股东会基本信息 - 公司将于2025年12月31日14点00分召开2025年第二次临时股东会 [2][6] - 会议召开地点为张家港经济技术开发区长兴路30号的公司会议室 [6] - 股东会设有现场会议和网络投票两种参与方式 [7] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月31日9:15至15:00 [7] 临时提案提出方及程序 - 临时提案由单独或合计持有公司15%股份的股东高德投资有限公司提出 [2] - 高德投资有限公司于2025年12月21日向董事会书面提交临时提案 [2][3] - 提案提交时间符合《公司法》及《公司章程》关于股东会召开前十日的规定 [3] - 董事会作为召集人已按规则对临时提案予以公告 [2] 临时提案具体内容 - 提案核心内容是提议免去刘栩的非独立董事职位 [3] - 同时提议免去刘栩担任的提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员职务 [3] - 提案理由基于刘栩因个人原因缺席了2025年11月24日和12月15日的两次董事会会议 [3] - 此外 刘栩自2025年9月底起已不到公司现场履职 提案方认为其无法保证足够精力参与公司经营管理 [3] - 提案方认为刘栩已无法正常履行董事职责 提议免职是为保障公司董事会正常运作 [3] 股东会议案及投票安排 - 股东会议案包括原通知议案及新增的临时提案 [4][8] - 议案1相关内容已于2025年12月6日披露 [8] - 议案2（含临时提案）相关内容已于2025年12月23日以会议资料形式披露 [8] - 本次股东会议案不涉及特别决议、中小投资者单独计票、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的情形 [8] - 原通知的股权登记日保持不变 [8]