证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2025-038 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"敦 煌种业"）于2025年12月19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举赵志成先生为公司 第九届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 2025年12月23日 特此公告。 附：赵志成先生简历 赵志成，男，1968年出生，中共党员，本科学历，农学学士，农业经济师。曾在酒泉地区农校任教，曾 任甘肃省酒泉市经管站副站长、站长、党支部书记，酒泉市种子管理站副站长，敦煌种业党委副 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、现场会议召开时间、地点 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2025 年第二次临时股东会资料 （召开时间：2025 年 12 月 30 日） 时间：2025 年 12 月 30 日 15：00 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司 股东）。 （二）公司董事、高级管理人员。 （三）本次会议的见证律师。 各位股东： ...

从资金流向上来看，当日种植业板块主力资金净流入2.77亿元，游资资金净流出2.93亿元，散户资金净 流入1569.28万元。种植业板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月22日种植业板块较上一交易日上涨2.55%，神农种业领涨。当日上证指数报收于 3917.36，上涨0.69%。深证成指报收于13332.73，上涨1.47%。种植业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300189 | 神农种业 | 7.13 | 20.03% | 403.44万 | 27.20亿 | | 601118 | 海南橡胶 | 6.08 | 9.95% | 129.40万 | 7.75 Z | | 920403 | 康农种业 | 23.99 | 2.70% | 5.34万 | 1.28亿 | | 600313 | 农发种业 | 6.74 | 2.28% | 38.76万 | 2.60亿 | | 002041 | 三世康康 | 9.56 | 1.70% | 13.25万 | 1.26 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-038 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 附：赵志成先生简历 赵志成，男，1968 年出生，中共党员，本科学历，农学学士， 农业经济师。曾在酒泉地区农校任教，曾任甘肃省酒泉市经管站副站 长、站长、党支部书记，酒泉市种子管理站副站长，敦煌种业党委副 书记、纪委书记、工会主席。现任敦煌种业党委副书记，工会主席。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"敦煌种业"）于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举赵志成先 生为公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表 大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董 ...

公司人事变动 - 公司董事杨帆女士、高凌军先生因工作调整原因辞去第九届董事会董事职务 [2] - 高凌军先生同时辞去董事会审计委员会委员职务 [2] - 公司副董事长王栋先生因工作调整原因不再担任副董事长职务，但仍担任公司董事、总经理以及薪酬与考核委员会和战略发展委员会委员 [2] 董事会补选 - 公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十七次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 [2] - 会议同意提名王军元先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以通讯方式召开第九届第十七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：种子业务占比72.09% [1] - 食品与贸易业务占比21.05% [1] - 其他业务占比6.86% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [1]

人事变动 - 杨帆、高凌军于2025年12月11日因工作调整辞任董事[1] - 王栋于2025年12月11日因工作调整不再担任副董事长[1] 人员补选 - 2025年12月11日会议审议通过补选王军元为非独立董事候选人[2] 人员信息 - 王军元现任敦煌种业党委委员、副总经理等职[4] - 截至公告披露日，杨帆、高凌军、王军元未持有公司股份[2][5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月30日15点召开[3][4][6] - 现场会议在甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室召开[4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，起止日期为2025年12月30日[4][6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东会审议补选王军元为公司第九届董事会非独立董事的议案[7] 时间登记 - 股权登记日为2025年12月25日[13] - 登记时间为2025年12月29日8:30 - 11:30，14:30 - 17:30[14] - 登记地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室[14] 其他 - 会议会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[15]

会议情况 - 公司第九届董事会第十七次临时会议于2025年12月11日通讯召开[1] - 应表决董事7人，实际参与表决7人[1] 议案表决 - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》全票通过[2] - 《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》全票通过[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[3] 后续安排 - 公司定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会[3]

市场表现 - 12月10日午后，农牧渔板块继续拉升，全市场唯一跟踪中证全指农牧渔指数的农牧渔ETF（159275）场内价格上涨0.93% [1] - 板块内个股表现活跃，神农种业以20.07%的涨幅涨停，罗牛山涨停，天马科技上涨7.68%，海南橡胶上涨5.60%，圣农发展上涨2.97%，敦煌种业上涨2.28% [1][2] 行业动态与政策 - 商品猪出栏均价自11月初开始连续周环比下跌，截至12月5日，均价为11.11元/公斤，周环比下跌0.18% [2] - 2024年9月至11月，能繁母猪存栏呈现逐月上升趋势，累计增加44万头，预计由产能增加导致的供给高峰正在过去 [2] - 农业农村部于12月8日发布公告，强调加强生猪产能综合调控并动态调整能繁母猪正常保有量目标 [3] - 湖北省启动1000吨省级猪肉临时收储，多地推出补贴政策以稳定生猪市场 [3] - 财政部修订奖励资金管理办法，旨在精准调控生猪、牛羊产业稳定发展 [3] 机构观点与后市展望 - 华西证券认为，生猪养殖行业在亏损下的主动去产能已开启，近几个月在推进反内卷举措，中长期国内生猪价格中枢有望抬升，行业发展将趋向“提质增效” [3] - 华福证券表示，养殖业已陷入亏损，叠加产能调控政策推进，行业产能去化预计持续，有望推动长期猪价中枢上移，低成本优质猪企将获得超额收益 [3] - 机构建议关注部分养殖行业龙头 [3] 估值与配置 - 截至12月9日收盘，中证全指农牧渔指数市净率为2.48倍，位于近10年来21.48%分位点的低位，显示板块估值处于相对低位，中长期配置性价比凸显 [3] - 当前或为板块较好的配置时机 [3] 相关投资工具 - 农牧渔ETF（159275）是全市场唯一跟踪中证全指农牧渔指数的ETF，其权重股包括牧原股份、温氏股份等生猪养殖龙头，并覆盖饲料、粮食种植、动保等产业链细分行业 [4] - 场外投资者可通过农牧渔ETF联接基金（A类013471/C类013472）布局该板块 [4]