登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-005 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及除刘栩以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月31日 以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2026年1月5日在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际 出席5人，其中刘栩先生因个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 该议案已经第三届董事会第六次提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司董事会同意免去刘 栩总经理职务并聘任洪建沧先生为总经理。 具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿 顺关于变更董事长、总经理的公告》（公告编号：2026-003）。 3.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 ...

人民财讯1月5日电，金鸿顺(603922)1月5日公告，公司分别于2025年11月24日、2025年12月15日召开第 三届董事会第二十五次会议及第三届董事会第二十七次会议，其中董事长兼总经理刘栩因个人原因缺席 以上两次董事会，此外刘栩自2025年9月底起已不到公司现场履职，无法保证足够的精力参与公司经营 管理。根据《公司章程》及相关法律法规规定，董事会认为刘栩已无法正常履行董事长及总经理相应的 职责，为保障公司董事会的正常运作及公司正常经营，董事会提议免去刘栩董事长职务同时一并免去其 总经理职务。 免去刘栩董事长职务后，为保证董事会的合规运作及公司持续稳定的经营发展，选举洪建沧为公司第三 届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至股东会选举产生第四届董事会之日止。同时，经公司 第三届董事会提名委员会提名，聘任洪建沧为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至股东会选举 产生第四届董事会之日止。 ...

公司治理动荡 - 2025年12月22日，公司第二大股东高德投资以董事长刘栩自2025年9月底起未现场履职且缺席两次董事会会议为由，提议免去其非独立董事等职务 [1] - 2025年12月10日，与刘栩关系密切的副董事长王海宝已被免职 [1] - 2025年第二次临时股东会决议显示，罢免刘栩的议案未获通过，反对票超5400万股，与刘栩控制的海南众德科技有限公司持股量相当 [1] - 2026年1月5日，公司董事会以刘栩无法正常履职为由，提议并决议免去其董事长及总经理职务，选举并聘任洪建沧为新任董事长兼总经理 [2] - 2025年10月底起，刘栩与王海宝开始缺席公司董事会会议，刘栩后续亦多次因个人原因缺席或委托他人表决 [5][6] 关联方资金占用与违规借款 - 公司披露，控股股东海南众德利用公司全资子公司北京金鸿顺科技有限公司的公章对外借贷1.25亿元，截至公告日剩余7500万元待还 [2] - 该笔借款合同签订于2025年9月8日，借款方为海南众德、北京金鸿顺及天津东泰腾辉科技有限公司，共同向江西浔炙商贸有限公司借款1.25亿元，年利率12%，借款期限至2025年10月29日 [8] - 公司称北京金鸿顺未实际参与借款且未收到款项，借款合同签署时其公章证照已由原告浔炙商贸保管，不代表子公司真实意愿，公司已聘请律师团队应诉 [8][9] - 审计机构对2024年度报告出具带强调事项段的无保留意见，提示存在控股股东关联方非经营性占用公司资金的情况 [10] - 2024年及2025年第一季度，控股股东海南众德控制的其他关联方非经营性占用公司资金，2024年累计形成非经营性资金占用金额4.64亿元（含上期1.27亿元），相关本金及利息已于2025年4月29日全部收回 [10] 控股股东财务状况与股权状态 - 控股股东海南众德多次质押所持上市公司股份，2025年以来累计质押比例一路飙升至97.2069% [11] - 截至2025年6月底，海南众德对外担保合计总额达20.85亿元，其流动比率、速动比率指标相对较低，对外担保金额较高带来偿债压力和风险 [11] - 2025年10月，海南众德一笔于当年4月进行的质押触及违约，因未结清480万股股票质押对应的借款本金及罚息，收到贷款方发出的《律师函》 [11] - 因合同纠纷，海南众德所持公司全部股权被轮候冻结，截至目前，其所持股份已全部处于质押、司法标记、司法冻结或轮候冻结状态，累计司法轮候冻结比例占其所持股份的101.48% [12] 市场反应与监管关注 - 2026年1月5日，公司股价下跌9.97%，市值蒸发约3.71亿元 [4] - 2026年1月4日，上海证券交易所向公司下发监管工作函，事涉公司股东会及子公司涉诉有关事项，涉及对象为上市公司、控股股东及实际控制人等 [3] 公司历史与业务规划 - 实控人刘栩与王海宝合作版图横跨地产物管、投资咨询、不良资产处理等领域，其控制的海南众德为公司现第一大股东 [5] - 刘栩入主后曾计划推动公司跨界光伏、旧电池回收、驱动马达等行业，但相关计划均搁浅 [5] - 公司全资子公司北京金鸿顺科技有限公司成立于2022年，2025年上半年未产生营收，当期亏损204.55万元 [8]

据每日经济新闻报道，2025年12月22日，金鸿顺（股票代码：603922）第二大股东高德投资有限公司以 金鸿顺董事长刘栩缺席两次董事会会议，且自2025年9月底起已不到公司现场履职为由，提议免去刘栩 非独立董事职位，同时一并免去提名委员会委员等一系列职务。 （文章来源：21世纪经济报道） 这场罢免被部分员工视为保护公司正常运转的必要手段。但据金鸿顺2026年1月4日晚间披露的最新公 告，罢免刘栩的议案未能通过。超5400万股投出反对票，与刘栩名下海南众德科技有限公司（以下简称 海南众德）的持股量大致相当。 最新公告显示，海南众德还曾利用金鸿顺全资子公司北京金鸿顺科技有限公司的公章对外借贷1.25亿 元，如今剩余7500万元待还。 ...

值得一提的是，1月4日晚间，上交所官网显示，向金鸿顺下发监管工作函，处理事由系"关于苏州金鸿 顺汽车部件股份有限公司股东会及子公司涉诉有关事项"，涉及对象包括上市公司、控股股东及实际控 制人、中介机构及其相关人员。 交易行情显示，1月5日，金鸿顺股价大幅收跌9.97%，收于18.69元/股，逼近跌停价18.68元/股。 公告显示，金鸿顺分别于2025年11月24日、2025年12月15日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届 董事会第二十七次会议，其中董事长兼总经理刘栩因个人原因缺席以上两次董事会，此外刘栩自2025年 9月底起已不到公司现场履职，无法保证足够的精力参与公司经营管理。根据《公司章程》及相关法律 法规规定，董事会认为刘栩已无法正常履行董事长及总经理相应的职责，为保障公司董事会的正常运作 及公司正常经营，董事会提议免去刘栩董事长职务同时一并免去其总经理职务。 免去刘栩董事长职务后，为保证董事会的合规运作及公司持续稳定的经营发展，选举洪建沧为公司第三 届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至股东会选举产生第四届董事会之日止。同时，为保证 公司正常经营，经公司第三届董事会提名委员会提名，聘任洪建沧 ...

金鸿顺(603922)今日下跌9.97%，全天换手率7.12%，成交额2.42亿元，振幅9.42%。龙虎榜数据显示， 营业部席位合计净卖出1430.21万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-11.35%上榜，营业部席位合计净卖出1430.21万元。 2025年10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入4.71亿元，同比下降 26.34%，实现净利润1570.79万元，同比增长200.89%。（数据宝） 金鸿顺1月5日交易公开信息 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交9154.14万元，其中，买入成交额为 3861.96万元，卖出成交额为5292.18万元，合计净卖出1430.21万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业 部，买入金额为959.28万元，第一大卖出营业部为中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业 部，卖出金额为1539.22万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出1427.60万元，其中，特大单净流出304.52万元，大单资金净流 出1123.08万元。近5日主力资金净流出 ...

人民财讯1月5日电，金鸿顺（603922）1月5日公告，公司分别于2025年11月24日、2025年12月15日召开 第三届董事会第二十五次会议及第三届董事会第二十七次会议，其中董事长兼总经理刘栩因个人原因缺 席以上两次董事会，此外刘栩自2025年9月底起已不到公司现场履职，无法保证足够的精力参与公司经 营管理。根据《公司章程》及相关法律法规规定，董事会认为刘栩已无法正常履行董事长及总经理相应 的职责，为保障公司董事会的正常运作及公司正常经营，董事会提议免去刘栩董事长职务同时一并免去 其总经理职务。 免去刘栩董事长职务后，为保证董事会的合规运作及公司持续稳定的经营发展，选举洪建沧为公司第三 届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至股东会选举产生第四届董事会之日止。同时，经公司 第三届董事会提名委员会提名，聘任洪建沧为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至股东会选举 产生第四届董事会之日止。 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1 第一条 为适应苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发 展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能 力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战略委员会主任 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的 合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规 则》《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： (一) 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； (二) 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离 职相关信息； (三) 平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； (四) 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第四条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 1 第一条 进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中 小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关 法律法规及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式, 也可以通过视频、电话、传真 或者电子邮件表决等通讯方 ...