苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1 第一条 为适应苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发 展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能 力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战略委员会主任 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的 合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规 则》《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： (一) 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； (二) 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离 职相关信息； (三) 平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； (四) 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第四条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 1 第一条 进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中 小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关 法律法规及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式, 也可以通过视频、电话、传真 或者电子邮件表决等通讯方 ...

第五条 审计委员会成员为3名, 为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董 事2名, 由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会设主任一名, 由具有会计专业人士身份的独立董事委员担任。 1 第一条 为强化苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公 司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《苏州金鸿顺汽车部件股 ...

第四条 提名委员会由三名委员组成, 由公司董事会在全体董事范围内选举产生, 其 中, 由公司独立董事担任的委员不少于二名。 第五条 提名委员会设主任一名, 由独立董事担任。 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由过半数的提名委员会成员共同推举一名成员主持。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三章 职责权限 董事会提名委员会工作细则 1 第一条 为完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 决定设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 委员会成员由3名董事组成, 其中2名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任不能或无法履行职 责时, 由过半数的委员会成员共同推举一名成员主持。 第八条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董事会 应尽快选举产生新的委员。 第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于委员会委员。 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第四章 会议的召开与通知 第十五条 委员会根据需要召开会议。 委员会主任或二名以上委员联名可要求召开委员会临时会议。 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独 立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司 董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会( ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管 部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司高级管理人员; (四) 公司核心技术人员 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-004 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章 程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司 实际情况，公司修订公司部分治理制度具体如下: | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会提名委员会工 | 修订 | 否 | | | 作细则 | | | | 2 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 | 修订 | 否 | | 3 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 | 修订 | 否 | | 6 ...

本公司董事会及除刘栩以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召 开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于更换董事长的议案》及《关 于更换总经理的议案》，具体如下： 一、公司董事长及总经理免职情况 公司分别于 2025 年 11 月 24 日、2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十 五次会议及第三届董事会第二十七次会议，其中董事长兼总经理刘栩因个人原因缺 席以上两次董事会，此外刘栩自 2025 年 9 月底起已不到公司现场履职，无法保证足 够的精力参与公司经营管理。 根据《公司章程》及相关法律法规规定，董事会认为刘栩已无法正常履行董事 长及总经理相应的职责，为保障公司董事会的正常运作及公司正常经营，董事会提 议免去刘栩董事长职务同时一并免去其总经理职务。 二、选举董事长情况 免去刘栩董事长职务后，为保证董事会的合规运作及公司持续稳定的经营发展， 选举洪建沧先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-006 本公司董事会及除刘栩以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 会审计委员会委员洪建沧先生提交的书面辞呈。洪建沧先生因工作调整，申请辞 去公司董事会审计委员会委员职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，审计委员 会委员人数应为三名，在新任审计委员会委员正式任命前洪建沧先生续履行审计 委员会委员职责。 公司将尽快调整审计委员会成员，并持续关注上述事项的进展，及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于审计委员会委员辞职的公告 2026 年 1 月 6 日 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 ...