本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人：郭满金 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开 2025年第一次临时股东会审议通过 《关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》，截至 2025 年 6月 30 日，因公司实施2024年年 度利润分配及资本公积转增股本的方案和可转债转股，公司股份总数由1,042,676,146股增加至 1,459,746,940股，相应注册资本由1,042,676,146变更为1,459,746,940元。 同时，为加强公司治理结合公司实际情况，根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专 章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行 使。 具体内容详见公司于2025年7月30日刊登在上海证券交易所 （http://www. sse.com.cn）上的（2025临 【033】）宏发股份：关于变更注册资本并重 ...

公司基本信息 - 公司注册名称为宏发科技股份有限公司 英文名称为Hongfa Technology Co Ltd [2] - 公司注册地址位于武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区A107-131 邮政编码430030 [2] - 公司于1996年1月15日获证监会批准首次公开发行1800万股普通股 并于1996年2月5日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币1,459,746,940元 [3] 公司治理结构 - 法定代表人由代表公司执行事务的董事或总经理担任 辞任时视为同时辞去法定代表人职务 [3] - 公司设立党组织开展党的活动 并为党组织活动提供必要条件 [4] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人和董事会秘书 [4] 股份结构与管理 - 公司已发行股份总数为1,459,746,940股 均为普通股 [5] - 公司禁止以赠与 垫资 担保 借款等形式为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [5] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% 需经董事会三分之二以上通过 [6] - 公司董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制公司章程及财务资料等权利 [11] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿和会计凭证 [12] - 股东会 董事会决议违反法律行政法规或公司章程的 股东可请求人民法院认定无效或撤销 [13] 股东会职权与运作 - 股东会为公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本 发行债券 合并分立等职权 [18] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [22] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [23] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [34] 董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 副董事长1人 由董事会过半数选举产生 [46] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制订利润分配方案等职权 [47][49] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前5日通知 [51] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 [53] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 征集股东权利等 [55] - 关联交易 变更承诺方案等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [55] 专门委员会设置 - 董事会设置审计委员会行使监事会职权 负责审核财务信息 监督审计工作 [56] - 董事会设置战略与可持续发展委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [58] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会均由董事组成 其中独立董事占多数 [58] 经营范围 - 公司经营范围为研制生产和销售继电器 低压电器 接触器 自动化设备及相关电子元器件 [4] - 经营范围包括货物技术进出口 技术推广服务 工程研发 电工仪器仪表制造销售 证券投资及物业管理 [4]