本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人：郭满金 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开 2025年第一次临时股东会审议通过 《关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》，截至 2025 年 6月 30 日，因公司实施2024年年 度利润分配及资本公积转增股本的方案和可转债转股，公司股份总数由1,042,676,146股增加至 1,459,746,940股，相应注册资本由1,042,676,146变更为1,459,746,940元。 同时，为加强公司治理结合公司实际情况，根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专 章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行 使。 具体内容详见公司于2025年7月30日刊登在上海证券交易所 （http://www. sse.com.cn）上的（2025临 【033】）宏发股份：关于变更注册资本并重 ...

担保基本情况 - 公司为控股子公司JS Machinery GmbH提供100万欧元担保额度 用于客户预收款保证金收款收取使用等授信业务 [1] - 担保方式包括信用担保 范围涵盖贷款、承兑汇票、信用证、保函等融资工具 [1] - 担保有效期自董事会审议通过日至2025年年度股东大会召开日止 [1][2] 被担保方财务数据 - 截至2025年6月30日 精达肖拉资产负债率为67.36% [2] - 2024年度资产总额694.88万元人民币 负债总额468.08万元人民币 资产净额226.80万元人民币 [4] - 2024年度营业收入161.98万元人民币 净利润-181.62万元人民币 [4] 担保风险控制 - 公司持有精达肖拉90%股权 对子公司重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权 [2] - 要求精达肖拉提供反担保措施 有效防控担保风险 [2] - 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为1.07% [3] 公司担保整体状况 - 截至公告日 公司对控股子公司担保总额为0万元人民币 [5] - 无逾期担保情况 [5] - 本次担保在前期预计额度内 [1] 决策程序 - 担保事项经第五届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 由于被担保方资产负债率未超过70% 该事项无需提交股东大会审议 [2]