公司董事会会议 - 公司第六届第六次董事会会议于2025年10月23日召开，审议了《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》[1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：智慧公用事业物联网解决方案占比94.45%，其他业务占比5.55%[1] - 截至发稿时，公司市值为58亿元[1]

公司股价与融资融券交易 - 10月22日公司股价下跌1.52%，成交额为1.27亿元 [1] - 当日融资买入2271.94万元，融资偿还2299.43万元，融资净卖出27.49万元 [1] - 融资融券余额合计4.61亿元，融资余额占流通市值的5.78%，融资余额和融券余额均处于近一年90%分位的高位水平 [1] 公司基本情况与财务表现 - 公司成立于2006年4月6日，于2014年1月21日上市，主营业务为物联网产品和综合能源服务解决方案 [2] - 智慧计量与采集系统是公司核心业务，占主营业务收入的80.26% [2] - 2025年1-6月公司实现营业收入8.84亿元，同比减少12.88%；归母净利润3.44亿元，同比增长1.00% [2] - 截至10月20日，公司股东户数为2.87万，较上期增加1.58%；人均流通股17451股，较上期减少1.56% [2] 股东结构与分红历史 - 公司A股上市后累计派现11.57亿元，近三年累计派现6.64亿元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1537.05万股，较上期减少334.79万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为新进第九大流通股东，持股333.43万股 [3]

上市申请与市场地位 - 公司已向港交所主板提交上市申请，联席保荐人为天风国际、交银国际、光银国际 [1] - 公司是国内第二大智慧存储设备制造商和消费级智能摄像机制造商，在消费级智能摄像机领域的市场份额为6.6% [1] 业务与技术战略 - 公司是一家技术驱动型公司，专注于研发先进的硬件和软件解决方案，提供一体化服务 [1] - 公司致力于成为物联网智能终端、智能算力产品及服务、数据存储设备和服务器及周边再制造行业的先驱及领导者 [1] - 公司从2025年开始规模化投资AI基础设施，大力拓展智能算力产品及服务业务 [1] - 公司长期目标是实现“超级智能体”，通过构建计算、连接与存储一体化的技术基础，完善AI基础设施 [2]

财务业绩 - 前三季度实现营收21.12亿元，同比增长8.8% [1] - 前三季度实现归母净利润4.74亿元，同比增长12.24% [1] - 净资产收益率达14.26%，经营性现金流净额为4.01亿元 [1] - 上市五年累计分红与回购注销总额达12.8亿元，超首发募资净额两倍 [2] 技术创新与研发 - 研发人员占比达51.8% [1] - 报告期内新增专利25项，累计有效专利达754项 [1] - 参与制定国内外标准103项 [1] - 核心竞争力为“物联网+芯片+AI”技术 [1][2] 国际化战略与市场拓展 - 前三季度境外收入3.98亿元，同比增长20.98% [1] - 国际化布局采用“本地化建设+展会平台”双轮驱动 [2] - 印尼工厂作为首座海外全工序智能制造基地正式投产，年产能数百万台 [2] - 沙特技术中心落成启用，助力公司成为中东地区核心服务商 [2] 行业背景与公司定位 - 公司为湖南省首家科创板上市企业 [1] - 在全球能源转型与数字经济蓬勃发展的背景下，电力行业迎来机遇与挑战 [2] - 公司致力于为构建新型电力系统、提升新能源消纳能力提供关键技术支撑 [2] - 公司未来将加快培育新质生产力，依托AI技术赋能新型电力系统建设 [2]

股东减持计划 - 股东力合科创拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过435.98万股公司股份 [1] - 本次计划减持股份数量占公司总股本比例为3% [1] - 减持计划的实施将取决于市场情况、公司股价表现及股东自身资金安排等因素 [3] 公司经营与治理 - 公司经营活动正常，当前无重大负面事项或潜在风险 [3] - 本次减持计划不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [3] - 减持计划不会对公司治理结构、股权稳定性及持续经营造成不利影响 [3] 公司业务与发展前景 - 公司专注于物联网通信芯片与方案的研发 [3] - 公司产品广泛应用于智能电网、能源管理和工业互联等领域 [3] - 随着物联网产业升级，公司长期发展潜力仍具看点 [3] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，加强技术创新与市场拓展以提升核心竞争力与盈利能力 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年10月22日召开第三届第二十次董事会会议，审议了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中智慧公用事业物联网业务占比99.63%，其他业务占比0.37% [1] - 截至发稿时，公司市值为178亿元 [1]

公司基本信息 - 公司名称为桐柏县柏鑫智慧科技有限公司，法定代表人为张继凤 [1] - 公司注册资本为5万元人民币 [1] - 公司于近日成立 [1] 公司经营范围 - 一般项目包括物联网技术服务、物联网应用服务、信息咨询服务、互联网销售、信息技术咨询服务、食品销售（仅销售预包装食品） [1] - 许可项目包括现制现售饮用水以及食品销售（需经相关部门批准） [1]

融资方案核心信息 - 公司通过配售新H股和发行可转债方式进行融资，总募集资金约50亿港元，扣除费用后净得约49.5亿港元 [1] - 配售新H股数量为800,000,000股（约8.0亿股），募集40.0亿港元 [1] - 发行可转债本金总额为10.0亿港元 [1] 融资方案具体条款 - 新H股配售价为5.00港元，较前一交易日收市价5.50港元折让约9.1%，较前五个交易日平均收市价折让约10.7% [1] - 配售股份占现有已发行股本约10.0%，完成后占扩大股本约9.1% [1] - 可转债初始转股价为6.00港元，较前一交易日收市价溢价约9.1% [1] - 可转债全部转换后可获得约1.7亿股，占现有已发行股本约2.1% [1] 资金用途与业务背景 - 募集资金中约30.0亿港元将用于核心业务扩张，10.0亿港元用于技术研发投入及一般企业用途 [1] - 公司主营业务为智能手机的研发、生产及销售，以及物联网技术开发 [1] 交易执行与时间安排 - 本次融资由高盛和摩根士丹利等机构担任联席配售代理 [1] - 发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2023年11月30日完成 [1]

公司业务与核心竞争力 - 公司是国内领先的行业物联网解决方案提供商，深耕电力和通信两大行业 [1] - 公司以“物联网+边缘计算+人工智能+大数据”为核心竞争力，在智能运维赛道构筑壁垒 [1] - 公司深度参与国内电力、通信行业的数智化升级，与国家电网、南方电网、中国电信、中国移动、中国联通建立了长期稳定的合作关系 [1] 公司治理与投资者关系 - 公司坚守“透明、合规、共赢”原则，常态化开展网上业绩说明会，由董事长、总经理等核心管理团队直面投资者关切 [2] - 公司严格履行信息披露义务，规范运作，以保障投资者知情权与参与权 [2] 行业背景与活动 - 2025年世界投资者周（10月20日-24日）是由国际证监会组织发起的全球性活动，核心主题包括“科技和数字金融”、“人工智能（AI）”和“防范欺诈” [1][3]

股价与交易表现 - 10月20日公司股价上涨0.39%，成交额为1.18亿元 [1] - 当日融资买入额为1743.45万元，融资偿还额为2404.41万元，融资净买入为-660.96万元 [1] - 截至10月20日，公司融资融券余额合计为4.53亿元，融资余额占流通市值的5.65%，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 融资融券情况 - 10月20日融券卖出800股，卖出金额1.25万元，融券余量为2.01万股，融券余额为31.36万元，超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] - 当日融券偿还0股 [1] 公司基本概况 - 公司成立于2006年4月6日，于2014年1月21日上市，主营业务涵盖智慧计量与采集系统、智能电力终端、物联网智能水表等物联网产品和综合能源服务解决方案 [2] - 智慧计量与采集系统是公司核心业务，占主营业务收入的80.26% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入8.84亿元，同比减少12.88% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为3.44亿元，同比增长1.00% [2] 股东与分红信息 - 截至9月30日，公司股东户数为2.82万，较上期减少0.74%，人均流通股为17727股，较上期增加0.74% [2] - 公司A股上市后累计派现11.57亿元，近三年累计派现6.64亿元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1537.05万股，较上期减少334.79万股 [3] - 南方中证1000ETF为新进第九大流通股东，持股333.43万股 [3]