证券日报网讯 9月29日晚间，信通电子发布公告称，公司于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次 会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公司在青岛设立分公司，并授权公司管理层负 责办理本次设立分公司的相关事宜。近日，公司完成了设立青岛分公司的工商注册登记手续，并领取了 青岛市崂山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 （编辑 任世碧） ...

一、注册登记事项 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-030 山东信通电子股份有限公司 关于完成青岛分公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公 司在青岛设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。 具体内容详见公司于2025年9月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于设立青岛分公司的公告》（公告编号：2025-026）。 1 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；五金产品零售；工 业自动控制系统装置销售；消防器材销售；货物进出口；技术进出口。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、备查文件 近日，公司完成了设立青岛分公司的工商注册登记手续，并领取了青岛市崂 山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，注 ...

自研自产与毛利率情况 - 输电线路智能巡检系统由公司自主设计、研发并生产，拥有核心自主知识产权[1] - 生产按产品BOM采购原材料，在车间完成生产[1] - 系统毛利率与产品配置相关，不同功能与配置导致毛利率不同，与电压等级无直接关系[1] 巡检领域机器人布局 - 围绕输电运维场景，公司已开展机器人相关产品开发，但尚未形成收入[2] - 机器人产品预计毛利率相比原有输电线路在线监测装置会提升[2] - 机器人的设计、研发、生产由公司自主完成，原材料等需外购[2] 变电站智能巡检系统应用 - 变电站智能巡检系统由多种设备组成，具备巡视数据采集、自动巡视、智能分析等多项功能[3] - 通过在巡视主机和分析主机部署系统与算法，由机器人和视频设备联合巡视作业，分析主机对数据智能分析，形成巡视结果与报告并告警，还具备实时监控等功能[3] - 已在山东、青海、四川等多地变电站部署应用[3] 海外市场开拓成果 - 公司积极开拓海外市场，已建立一定客户基础，主要出口通信综合维护终端、工业平板电脑及通信装维测试工具等[4] - 出口产品毛利率高于国内同类产品[4] - 2023年起针对海外国家电网数字化需求进行战略布局，向中东、东南亚及一带一路参与国家推广试用产品，取得一定效果，后续将持续加大投入[4] 电鸿产品市场情况 - 输电线路在线监测系列化产品已完成电鸿版本开发并批量销售，当前主要面向南网销售[5] - 公司电力产品同时面向国网和南网销售，国网收入占比较大[5] - 2025年起面向南网的销售收入占比逐步提升[5]

产品与技术布局 - 输电线路智能巡检系统完全自研自产 所有技术拥有核心自主知识产权 [2] - 变电站智能巡视系统由巡视主机、智能分析主机、边缘节点装置、无人机、机器人及传感器等构成 已部署于山东、青海、四川等多座变电站 [3] - 机器人产品处于开发阶段 尚未形成收入 预计毛利率高于现有在线监测装置 [2] 市场与销售表现 - 海外市场主要出口通信综合维护终端、工业平板电脑及通信装维测试工具 出口产品毛利率高于国内同类产品 [3] - 正面向中东、东南亚及"一带一路"国家推广电网数字化产品 [3] - 电力产品同时面向国网和南网销售 其中国网收入占比较高 2025年以来南网销售收入占比逐步提升 [3] - 输电线路在线监测产品已完成电鸿版本开发并实现批量销售 电鸿产品主要面向南网市场 [3] 生产与供应链 - 根据产品BOM采购原材料 自主完成生产环节 [2] - 机器人产品设计、研发、生产均为自主完成 原材料需外购 [2] 财务特性 - 输电线路智能巡检系统毛利率取决于产品配置 与电压等级无直接关联 [2]

股价及交易表现 - 9月25日股价下跌0.88% 成交额7443.98万元[1] - 当日融资买入582.37万元 融资偿还898.54万元 融资净卖出316.16万元[1] - 融资余额9656.35万元 占流通市值比例6.66%[1] 融资融券数据 - 截至9月25日融资融券余额合计9656.35万元[1] - 融券方面无交易活动 融券余量0.00股 融券余额0.00元[1] 公司基本情况 - 公司位于山东省淄博高新区 成立日期1996年1月31日 上市日期2025年7月1日[1] - 主营业务为工业物联网智能终端及系统解决方案提供商 服务电力、通信等行业[1] - 收入构成：输电线路智能巡检系统65.52% 变电站智能辅控系统19.94% 移动智能终端8.02% 其他产品6.38% 其他(补充)0.15%[1] 股东结构及财务表现 - 截至7月1日股东户数5.58万户 较上期无变化[2] - 2025年上半年营业收入4.48亿元 同比增长10.85%[2] - 2025年上半年归母净利润5049.63万元 同比增长5.83%[2] 分红情况 - A股上市后累计派现9360.00万元[3]

公司战略布局 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过设立青岛分公司的议案 [1] - 公司同意在青岛设立分公司并授权管理层负责办理相关设立事宜 [1]

公司治理结构调整 - 高级管理人员定义中删除总工程师职位 [2] - 监事会职责调整为审计委员会承担 包括提议召开临时股东会和自行召集股东会等职能 [2] - 明确董事会由七名董事组成 设董事长一人 [2] 股东权利与股份管理 - 股份转让限制条款中删除监事相关限制内容 [2] - 短线交易主体中删除监事 [2] - 股东权利条款中在"召集、主持"前增加"召开"表述 [2] - 删除股东查阅和复制监事会会议决议的权利 [2] 董事会职能强化 - 增加审计委员会为提案主体 [2] - 董事选举内容中删除监事部分 [2] - 独立董事提名主体中删除监事会 [2] - 明确董事会中职工代表产生方式 [2] - 董事应如实向审计委员会提供情况和资料 [2] 决策权限与审批标准 - 明确董事会各项权限标准 未达标准事项由董事长审批 [2] - 董事会通知对象中删除监事 [2] - 明确战略委员会等专门委员会成员构成 [2] 利润分配政策调整 - 现金分红比例调整为不低于当年可分配利润10%或每连续3年累计不低于年均净利润30% [2] - 删除监事会对利润分配政策的监督职责 [2] 管理制度体系更新 - 依据法律法规及修订后公司章程对23项管理制度进行制定或修订 [3] - 其中7项制度需提交2025年第四次临时股东会审议通过后生效 [3] 关联关系定义调整 - 关联关系定义中删除监事 [2] - 删除监事会议事规则附件 [2]

公司战略布局 - 公司通过董事会决议在青岛设立分公司 体现区域扩张战略 [1] - 管理层获授权办理分公司设立相关事宜 显示执行效率 [1] 公司治理动态 - 第四届董事会第十七次会议审议通过分公司设立议案 反映决策流程规范 [1] - 议案审议符合公司治理结构要求 体现战略部署的合规性 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月25日召开第四届第十七次董事会会议[1] - 会议审议关于召开2025年第四次临时股东会的议案[1] 资本市场表现 - A股总市值突破116万亿元人民币[1] - 中国资本市场正经历四大变革重塑新生态[1]

董事会组成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[9] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] 董事任期与提名 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[16] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会决定[25] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元由董事会决定[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10% - 50%且超1000万元由董事会决定[25] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且超100万元由董事会决定[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元由董事会决定[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且超100万元由董事会决定[25] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议[43] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名、审计委员会提议时，董事长应10日内召集和主持董事会会议[43] - 董事会会议召开10日前书面通知全体董事，临时董事会会议召开2日前通知[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[37] 决议通过条件 - 董事会审议对外担保事项需全体董事2/3以上同意[27] - 审计委员会负责事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[36] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[38] - 董事会会议需过半数以上董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项需经全体成员的2/3以上董事同意[52][55] - 董事会审议关联交易，由过半数无关联董事出席方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[56] 其他规定 - 董事连续2次未能亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[49] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[59] - 董事会应将历届股东会、董事会和审计委员会的会议材料存放公司备查，保存期限不少于十年[66] - 本规则修订由董事会提出草案，经股东会审议通过，由公司董事会负责解释，经公司股东会审议之日起生效[71][72][73]