内幕信息知情人登记管理制度总则 - 公司制定本制度旨在完善内幕信息管理，防范内幕交易，维护投资者权益，依据《公司法》《证券法》及证监会、上交所相关规定 [1] - 适用范围涵盖公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司 [1] - 董事会为登记管理责任主体，董事会秘书负责组织实施，董事长承担主要责任 [2] 内幕信息及知情人范围 - 内幕信息定义为涉及公司经营、财务或股价重大影响的未公开信息，包括《证券法》规定的重大事件及监管机构认定事项 [3] - 内幕信息知情人包括公司董事、持股5%以上股东及其管理人员、实际控制人、中介机构人员、监管机构工作人员等8类主体 [3][4] 内幕信息流转与登记流程 - 内幕信息知情人需在获悉信息后立即填写档案，董事会秘书有权要求补充信息 [4] - 重大事项（如资产重组、股份回购等）需分阶段报送知情人档案，完整档案不得晚于信息披露时间 [7] - 涉及行政管理部门时需登记接触原因、时间，经常性报送可简化登记 [8] 保密义务与责任追究 - 知情人不得泄露信息或建议他人交易，公司需将知情人控制在最小范围 [9][10] - 定期报告披露前财务人员等不得泄露数据，禁止内部传播讨论 [10] - 违规行为将面临内部处分（警告、解雇等）及外部追责，涉嫌犯罪将移送司法机关 [11][12] 档案管理与报送要求 - 内幕信息知情人档案和重大事项备忘录需保存至少10年，监管机构可随时查询 [9] - 重大事项披露后5个交易日内需向上交所报送档案及备忘录 [8][10] - 档案采用一事一记原则，需详细记录知情人身份、获取方式、信息内容及所处阶段 [12][13]

公司基本信息 - 公司全称为深圳市博实结科技股份有限公司 英文名称为Shenzhen Boshijie Technology Co Ltd [1] - 公司注册地址位于深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701 [2] - 公司注册资本为8,899万元人民币 全部为普通股 [4] - 公司由深圳市博实结科技有限公司按账面净资产值整体变更发起设立 在深圳市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为914403006894367945 [1] 股份结构 - 公司已发行股份总数为8,899万股 每股面值人民币1元 [4] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [4] - 公司于2023年12月6日经中国证监会同意注册 首次公开发行人民币普通股2,225.27万股 [1] 经营范围 - 主要经营电子产品 通讯产品 计算机软硬件的技术开发与销售 电子显示系统销售 国内贸易及进出口业务 [3] - 许可经营项目包括增值电信业务 汽车行驶记录仪 汽车防盗报警系统 GPS/北斗车载终端 视频监控设备 智能锁具 智慧家庭硬件产品的生产与销售 [3] - 公司经营宗旨为提供物联网产品解决方案 致力于成为具有行业竞争力的高科技企业 [3] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 [10] - 董事会由7名董事组成 包括1名职工董事和3名独立董事 设董事长1人 [54] - 董事长为公司法定代表人 若辞任则视为同时辞去法定代表人职务 [2] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 建议质询权 股份转让权 查阅复制权 剩余财产分配权等权利 [10] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [15][16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对董事 高级管理人员提起诉讼 [12][13] 重大事项决策机制 - 公司增加减少注册资本 合并分立解散 修改章程等事项需股东会以特别决议通过 即出席股东所持表决权2/3以上通过 [36][37] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或对资产负债率超过70%的担保对象提供担保等情形需提交股东会审议 [22][23] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上或交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超过5,000万元等交易需提交股东会审议 [19] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份 自上市交易之日起1年内不得转让 [9] - 董事 高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持公司同一类别股份总数的25% 自上市交易之日起1年内不得转让 离职后半年内不得转让 [9] - 持有公司5%以上股份的股东 将其持有的股票在买入后6个月内卖出或在卖出后6个月内又买入 所得收益归公司所有 [9]

股权激励计划概述 - 公司控股子公司远望谷智能实施股权激励计划 通过员工持股平台汇智创新进行 激励对象通过受让汇智创新财产份额间接持有远望谷智能股权[1][2] - 本次股权激励授予期权总量不超过600万份 占远望谷智能注册资本的30% 对应600万元出资额[4] - 首次授予期权100万份给予高级副总裁付强 预留500万份由董事会另行审议决定[4] 子公司业务定位 - 远望谷智能聚焦AI+消费物联网领域 提供端侧为主的消费级AI硬件和智能解决方案[1] - 业务方向包括结合宠物经济赛道打造AI agent赋能的智能宠物硬件设备 形成硬件+AI+生态的全周期运营模式[1] - 同时推动AI+空间的智慧解决方案 与公司现有主业实现综合解决方案 拓展智慧空间新商业模式[1] 激励对象与考核机制 - 激励对象为远望谷智能的董事、监事、高级管理人员或核心骨干员工 经董事会审议同意的其他人员也可纳入[3] - 行权需同时满足公司层面业绩考核目标与个人层面考核目标[4] - 公司层面业绩考核目标：2026年度营业收入高于1亿元 2027年营业收入增长率高于50% 2028年营业收入增长率高于50%[4] 股权结构与交易安排 - 远望谷智能注册资本2000万元 公司持股60% 汇智创新持股40%[2][3] - 汇智创新为有限合伙企业 注册资本800万元 公司担任有限合伙人 付强担任执行事务合伙人[2][3] - 激励权益行权后立即锁定 按解锁期比例自动解锁 未经同意不得转让或担保[5] 关联交易说明 - 高级副总裁付强属于公司关联方 授予其100万份期权构成关联交易[5][6] - 行权条件成就时 付强将受让公司持有的汇智创新100万元财产份额[5] 战略影响 - 股权激励旨在落实AI+消费物联网发展战略 建立长效激励机制 吸引留住优秀人才[6] - 实现股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 促进员工与企业共同成长[2][6] - 不改变公司对远望谷智能的控制权 不存在损害中小股东利益的情形[6]

公司战略转型 - 有方科技主营物联网无线通信业务，近年因行业竞争激烈和芯片短缺导致毛利率从24.99%降至13.09%，2020-2023年累计亏损1.8亿元 [4] - 公司2023年开始拓展云产品业务，2024年该业务营收暴增1076.71%至21.5亿元，带动公司扭亏为盈实现净利润1亿元 [9] - 公司拟投入不超过40亿元采购服务器加码算力云服务业务，合同金额占公司总资产21.3亿元的50%以上，占市值54.96亿元的七成以上 [2][6] 财务状况 - 截至2024年一季度公司货币资金仅4.36亿元，短期借款7亿元，负债率51.84%，40亿元采购将主要依赖外部融资 [7] - 云产品业务毛利率从2023年23.73%大幅下降至2024年9.02%，公司称存在进一步下降风险 [10] - 公司计划通过自有资金及银行、融资租赁等金融机构筹集资金支付采购款，预计10月交付 [7] 业务模式 - 云产品业务包括物联网云平台和云基础设施，后者通过集成外购存算服务器形成解决方案交付客户 [11] - 客户群体与物联网业务重叠，主要为政府和企业客户 [11] - 2023年公司设立有方数据子公司并合资成立存储科技公司，2024年取得增值电信业务经营许可证 [4] 行业竞争 - AI算力需求爆发推动行业扩张，头部企业通过规模效应和自研芯片降低成本挤压中小企业利润空间 [10] - 行业竞争加剧导致云产品毛利率承压，公司可能依赖低毛利的硬件销售而非高毛利软件服务 [10]

IPO进程 - 北京证监局于2025年7月22日受理公司首次公开发行股票并上市辅导备案申请[1] - 辅导协议签署时间为2025年7月18日，辅导机构为中国国际金融股份有限公司[3][4] - 参与辅导的证券服务机构包括北京德恒律师事务所及立信会计师事务所[3][4] 历史IPO情况 - 2022年6月曾申报科创板IPO并获上交所受理，保荐机构为东方证券承销保荐有限公司[4] - 2022年10月31日因公司及保荐人撤回申请被终止审核[5] - 前次IPO拟募集资金9.79亿元，主要用于大数据创新应用拓展建设等项目[6][7] 财务表现 - 营业收入从2019年1.99亿元增长至2021年4.50亿元，两年累计增长126%[5][6] - 归母净利润从2019年0.15亿元增长至2021年0.71亿元，两年累计增长379%[5][6] - 扣非归母净利润从2019年0.12亿元增长至2021年0.62亿元，两年累计增长424%[5][6] - 经营活动现金流量净额2020年达1.31亿元，2021年回落至0.87亿元[6] 业务概况 - 公司成立于2015年，主营物联网智能终端监测设备研发、生产及销售[5] - 产品主要应用于大气环境、水环境、综合生态等领域[5] - 主要客户为国家各级生态环境部门或其下属企事业单位[5] - 同行业可比公司包括航天宏图、中科星图、数字政通等上市公司[5] 股权结构 - 董事长尹文君合计控制公司表决权比例从70.16%下降至65.74%[7] - 本次辅导结束后仍计划向上交所科创板推荐发行申请[7] 募投项目 - 前次IPO计划投资四大项目，总投资额9.79亿元[6][7] - 大数据创新应用拓展建设项目投资4.47亿元，占比最高[7] - 其他项目包括大数据SaaS服务平台建设、卫星遥感数据平台建设和研发中心建设[6][7]

董事会会议召开情况 - 立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月15日通过邮件送达各位董事 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李江淮主持，全体监事、高管及证券事务代表列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 取消监事会及修订《公司章程》 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会并将相关职权由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》 [1] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [2] - 修订《公司章程》事项需在股东大会通过后办理备案，董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜 [2] 制定及修订公司制度 - 审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，以完善公司治理结构并推动规范运作 [2] - 涉及修订的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等，均需提交股东大会审议 [4] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 召开临时股东大会 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 股东大会通知已披露于上海证券交易所网站 [5] 备查文件 - 会议决议文件为《第二届董事会第十八次会议决议》 [5]

董事会组成 - 董事会由7至11名董事组成 其中3至4名为独立董事 [1] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案 [2][3] - 制定公司利润分配方案 弥补亏损方案 增加或减少注册资本方案 发行债券或其他证券及上市方案 [2] - 拟订公司重大收购 收购本公司股票或合并 分立 解散及变更公司形式的方案 [2] - 在股东会授权范围内决定公司对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项 委托理财 关联交易 对外捐赠等事项 [2] - 决定公司内部管理机构设置 聘任或解聘公司总经理 董事会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬和奖惩事项 [2] - 制定公司基本管理制度 公司章程修改方案 管理公司信息披露事项 向股东会提请聘请或更换会计师事务所 [2] - 董事会需就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明 [2] - 董事会确定对外投资 收购出售资产等权限 建立审查和决策程序 重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准 [4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议 [4] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会审议 [4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会审议 [4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元需董事会审议 [4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会审议 [6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元需董事会审议 [6] - 所有对外担保行为均须提交董事会审批 达到股东会审批标准的需提交股东会审议 需经全体董事过半数通过且出席董事会三分之二以上董事同意 [6] - 所有提供财务资助行为均须提交董事会审批 达到股东会审批标准的需提交股东会审议 需经全体董事过半数通过且出席董事会三分之二以上董事同意 [6] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易需董事会审议 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议 [6] 董事会授权 - 董事会将决定投资方案 资产处置 对外担保等职权明确并有限授予董事长或总经理行使 [7] - 董事长主持股东会和召集主持董事会会议 督促检查董事会决议执行 签署董事会文件和其他法定文件 提名总经理和董事会秘书 [7] - 在发生特大自然灾害等紧急情况下 董事长对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权 [7] - 副董事长协助董事长工作 董事长不能履行职务时由副董事长履行 副董事长不能履行时由过半数董事共同推举一名董事履行 [8] - 总经理主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议并向董事会报告工作 组织实施公司年度经营计划和投资方案 [8][10] - 总经理拟订公司内部管理机构设置方案 拟订公司基本管理制度 制订公司具体规章制度 提请董事会聘任或解聘公司副总经理和财务负责人 [10] - 总经理决定聘任或解聘除应由董事会决定以外的管理人员 批准决定需经董事会及股东会审议通过及需由董事长审批事项以外的交易事项 [8] 董事会会议制度 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 于会议召开十日前书面通知全体董事 [8] - 代表十分之一以上表决权股东 三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议 董事长应自接到提议后十日内召集和主持 [8] - 董事会召开临时会议应于会议召开两日前书面通知全体董事 经全体董事一致同意可缩短或豁免通知时限 紧急事项可通过电话等口头方式通知 [8] - 董事会会议通知包括会议日期和地点 会议期限 事由及议题 发出通知的日期 [11] - 如需变更会议时间地点等事项或增加变更取消会议提案 应在原定会议召开日前三日发出书面变更通知 不足三日应顺延或取得全体与会董事认可 [9] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 董事会作出决议需经全体董事过半数通过 表决实行一人一票 [9] - 董事与决议事项涉及企业或个人有关联关系的不得行使表决权 也不得代理其他董事行使表决权 该会议需过半数无关联关系董事出席 决议需无关联关系董事过半数通过 [9] - 出席董事会无关联董事人数不足三人时应将事项提交股东会审议 [9] - 出现《上市规则》规定董事应当回避情形 董事本人认为应当回避情形或公司章程规定情形时 董事应当对提案回避表决 [9][12] - 总经理和董事会秘书未兼任董事时应列席董事会会议 会议主持人可通知其他有关人员列席 [13] - 董事因故不能出席会议可书面委托其他董事代为出席 委托书需载明代理人姓名 代理事项 授权范围和有效期限 委托人签名或盖章 [13] - 代为出席会议董事应在授权范围内行使权利 董事未出席也未委托代表出席视为放弃投票权 [13] - 审议关联交易事项时非关联董事不得委托关联董事代为出席 关联董事也不得接受非关联董事委托 [13] - 董事不得在未说明本人对提案个人意见和表决意向情况下全权委托其他董事代为出席 有关董事也不得接受全权委托和授权不明确委托 [13] - 一名董事不得接受超过两名董事委托 董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席 [13] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席 非独立董事也不得接受独立董事委托 [13] - 董事会决议表决方式为投票表决 以现场召开为原则 必要时可通过视频电话传真或电子邮件等通讯方式召开 [13][14] - 非现场方式召开以视频显示在场董事 电话会议中发表意见董事 规定期限内收到有效表决票或董事事后提交书面确认函计算出席会议董事人数 [14] - 会议主持人应提请董事对各项提案发表明确意见 对于需要独立董事事前认可提案 会议主持人应指定一名独立董事宣读书面认可意见 [14] - 董事阻碍会议正常进行或影响其他董事发言时 会议主持人应及时制止 [14] - 除征得全体与会董事一致同意外 董事会会议不得就未包括在会议通知中提案进行表决 [14] - 董事可在会前向董事会秘书 会议召集人 总经理和其他高级管理人员 会计师事务所和律师事务所等了解决策所需信息 [14] - 每项提案经充分讨论后 主持人应适时提请与会董事表决 也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请表决 [15] - 董事表决意向分为同意反对和弃权 未做选择或同时选择两个以上意向视为弃权 中途离开会场不回未做选择视为弃权 [15] - 与会董事表决完成后 工作人员应及时收集表决票交董事会秘书统计 [15] - 现场召开会议主持人应当场宣布统计结果 其他情况下主持人应要求董事会秘书在表决时限结束后下一工作日前通知董事表决结果 [15] - 董事在主持人宣布表决结果后或表决时限结束后进行表决的不予统计 [15] - 董事会应严格按照股东会和公司章程授权行事 不得越权形成决议 [16] - 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议时可先将拟提交审议分配预案通知注册会计师并要求出具审计报告草案 [16] - 提案未获通过 在有关条件和因素未发生重大变化情况下 董事会会议在一个月内不应再审议内容相同提案 [16] - 1/2以上与会董事认为提案不明确不具体或因会议材料不充分等导致无法判断时 会议主持人应要求对该议题暂缓表决 [16] - 董事会应对会议所议事项决定做成会议记录 出席会议董事应在会议记录上签名 会议记录作为公司档案保存期限不少于10年 [16] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据《上市规则》有关规定办理 决议公告披露前与会董事和会议列席人员记录和服务人员等负有对决议内容保密义务 [17] - 董事会秘书应安排工作人员对董事会会议做好记录 会议记录包括会议届次和召开日期地点方式召集人姓名 出席董事姓名及代理人姓名 会议议程及拟议事项 董事发言要点 每一决议事项表决方式和表决结果 [17] - 董事应对董事会决议承担责任 决议违反法律法规或公司章程股东会决议致使公司遭受严重损失时参与决议董事对公司负赔偿责任 [17] - 经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事可免除责任 [17] - 与会董事应代表本人和委托其代为出席会议董事对会议记录和决议进行签字确认 董事有不同意见可在签字时作出书面说明或发表公开声明 [17] - 董事既不按规定签字确认又不对其不同意见作出书面说明或发表公开声明的视为完全同意会议记录和决议内容 [18] - 董事会会议档案包括会议通知和会议材料 会议签到簿 董事代为出席授权委托书 会议录音资料 表决票 经与会董事签字确认会议记录会议纪要决议等 由董事会负责保存 [18] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书 董事会秘书是公司高级管理人员 对董事会负责 [19] - 董事会秘书需具有良好的职业道德和个人品质 具备履行职责所必需财务管理法律等专业知识 具备履行职责所必需工作经验 取得交易所认可董事会秘书资格证书 [19][20] - 具有《公司法》等法律法规规定不得担任董事和高级管理人员情形 被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员证券市场禁入措施期限未届满 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员期限未届满 最近三年曾受中国证监会行政处罚 最近三年曾受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评等情形人士不得担任董事会秘书 [20] - 董事会秘书负责公司信息披露事务 协调公司信息披露工作 组织制定公司信息披露事务管理制度 督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定 [20] - 董事会秘书负责投资者关系管理 协调公司与证券监管机构投资者及实际控制人中介机构媒体等之间信息沟通 [20] - 董事会秘书筹备组织董事会会议和股东会会议 参加股东会会议董事会会议及高级管理人员相关会议 负责董事会会议记录工作并签字 [20] - 董事会秘书负责公司信息披露保密工作 在未公开重大信息泄露时立即向上海证券交易所报告并披露 [20] - 董事会秘书关注媒体报道并主动求证真实情况 督促公司等相关主体及时回复上海证券交易所问询 [20] - 董事会秘书组织公司董事和高级管理人员就相关法律法规上海证券交易所相关规定进行培训 协助了解各自在信息披露中职责 [20] - 董事会秘书督促董事和高级管理人员遵守法律法规上海证券交易所相关规定和公司章程 切实履行其所作出的承诺 在知悉公司董事和高级管理人员作出或可能作出违反有关规定决议时应予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告 [20] - 董事会秘书负责公司股票及其衍生品种变动管理事务 履行法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责 [21] - 公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书 [21] - 董事会秘书由董事长提名 董事会聘任或解聘 每届任期与董事会相同 可以连续聘任 [21] - 董事兼任董事会秘书的 如某一行为需由董事董事会秘书分别作出时则该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份作出 [21] - 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务 承担高级管理人员有关法律责任 应遵守公司章程忠实履行职责维护公司利益不得利用在公司地位和职权谋取私利 [21] 附则 - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效 [21] - 除有特别说明外本议事规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同 [21] - 本议事规则所称"以上"都含本数 "超过""过"不含本数 [21] - 本议事规则未尽事宜按国家有关法律法规规范性文件和公司章程的规定执行 [22] - 本议事规则与有关法律法规规范性文件以及公司章程有关规定不一致时以有关法律法规规范性文件以及公司章程有关规定为准 [22] - 本议事规则如与国家日后颁布的法律法规规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时按国家有关法律法规规范性文件和公司章程的规定执行 [22][23] - 本议事规则的修订由董事会提出修订草案提请股东会审议通过 [23] - 本议事规则由公司董事会负责解释 [23]

公司战略与资本运作 - 公司启动境外发行股份并在香港联交所上市的前期筹备工作，旨在拓展国际化战略、优化海外业务布局、增强境外融资能力、打造国际化资本运作平台 [1] - 控股股东协创智慧为公司及子公司提供总金额不超过15亿元(可滚动使用)的借款，目前已提供9亿元借款，资金来源于董事长耿康铭质押与减持协创智慧股权所得 [2] 业务布局与财务表现 - 公司产品涵盖数据存储设备、AIoT智能终端、服务器再制造、云服务，传统业务保持稳健增长的同时深耕全域智能算力生态和云服务业务 [1] - 2025年第一季度实现营业收入20.77亿元，扣非归母净利润1.65亿元，业务呈现多点开花态势 [1] - 持续加大算力领域投入，先后以30亿元及40亿元自有资金采购服务器，并完成对全资子公司协创云算的增资 [1] 技术创新与产品进展 - 上线FCloud智能体训推创新平台产品，为具身机器人、生物制药、芯片制造、金融等领域提供训推服务支持 [2] - 上线FCloudOmnibot全栈式具身智能机器人开发平台，提供从数据采集到模型训练的全流程服务能力，降低机器人开发成本 [2] - 与国内互联网企业、中国移动国际等多家公司签订合作协议，FCloud平台已服务于张江集团等企业，并推进北京中关村人工智能国际创新加速平台合作 [3] 行业合作与未来展望 - 公司紧抓人工智能爆发机遇，提升AI智能算力云服务竞争力，打造万卡集群智算中心 [2] - 2025年一季度加大云计算、智慧门店、电商SaaS、服务器再制造等业务投入，传统业务订单持续增长，智能算力及云服务收入增长预计将在2025年第三、四季度体现 [3]

润泽1000企业家学习会核心内容 - 学习会以"稳"为核心主题 聚焦企业回归初心与稳健发展的底层逻辑与实践路径 [1] - 吸引全国企业家参与 选址深圳达实智能与金蝶集团作为实地参访地点 [1][9] 企业战略与文化 - 达实智能以"致良知"为核心文化 赠送《达实文化和战略发展白皮书》展现物联网技术在建筑领域的实践 [3] - 金蝶集团通过四次战略转型实现市值反超 创始人徐少春提出"致良知 走正道 行王道"的转型价值观 [6] - 润泽园教育提出4.0战略 以领导力为驱动力串联战略与执行 强调"心上用功"可焕发企业十倍生机 [5] 转型方法论与实践 - 润泽园教育推出4.0战略100天课程 分四阶段实施 采用每周2%时间投入的轻量化学习模式 [5] - 金蝶案例显示"心纯见真"的力量 通过"砸服务器"等果断行动推动云转型 [6] - 企业家分享"农场训练营"经验 通过深度反省实现团队战略从知道到笃信的跨越 [9] 宏观经济与行业趋势 - 中国经济转型升级需十年周期 未来7年为关键窗口期 传统企业若不转型70%将面临关停并转 [5] - 当前经济被解读为酝酿新机遇的阶段 伟大公司往往诞生于大变局中 [6][13] 企业参访与案例学习 - 企业家实地考察达实智能大厦 体验物联网技术与传统文化融合实践 [9][12] - 参访金蝶集团学习"云服务+致良知"模式 验证战略转型方法论 [6][9][11] 学习会成果总结 - 润泽园教育提出"以心为本"的4.0战略 将中华传统文化与现代企业管理结合 [13] - 强调"本心之明 皎如白日" 认为坚守初心是企业行稳致远的根源 [5][13]

董事会会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年7月21日召开，全体7名董事出席，会议由董事长何军强主持[2] - 会议审议通过三项议案，包括增加注册资本、变更回购股份用途并注销、召开临时股东会[3][7][11] - 所有议案均获7票同意，无反对或弃权票[5][9][12] 注册资本及股本变动 - 因限制性股票激励计划归属，公司股本从100,643,920元增至101,043,920元[3] - 拟将1,230,216股回购股份用途变更为注销，股本将从101,043,920元减至99,813,704元，注册资本相应减少[7][29] - 注销股份占当前总股本1.2175%，完成后总股本为99,813,704股[29][36] 临时股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于8月6日召开，采用现场+网络投票方式[14] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[15] - 审议事项包括注册资本变更及回购股份注销议案，需特别决议通过[17] 业绩预告 - 2025年上半年预计营收3.3亿元，同比增长35.5%[43] - 归母净利润3300万元，扣非净利润2700万元，均实现扭亏为盈[44][45] - 增长主因商用车业务平稳增长、乘用车控制器项目转产及两轮车项目量产[47] 行业背景 - 2025年1-6月中国汽车产销同比增12.5%/11.4%，其中乘用车增13.8%/13%，商用车增4.7%/2.6%[47] - 公司乘用车业务收入规模扩大，两轮车业务收入显著提升[47]