股票期权激励计划行权安排 - 本次符合行权条件的激励对象为68人 可行权数量为237.15万份 行权价格为4.25元/份 [1] - 采用自主行权模式 行权期限为2025年8月5日至2026年6月8日 [1] - 自主行权事项已获深交所审核通过 并完成登记结算手续办理 [2] 行权条件成就情况 - 公司层面业绩考核达标：以2021年为基数 2024年营业收入增长率达83.45% 高于45%的考核目标 [8] - 个人层面绩效考核：68名激励对象考核结果均为合格 行权比例100% [8] - 原80名激励对象中12人因离职不符合条件 已注销46.1877万份期权 [8][10] 股权激励计划实施历程 - 激励计划于2022年经股东大会审议通过 并于2022年7月完成首次授予登记 [4] - 2023年完成预留部分授予登记 [5] - 已先后完成第一个和第二个行权期的行权条件审核 [5][6] 行权对公司影响 - 若全部行权 总股本将从861,799,824股增加至864,171,324股 增幅0.28% [13] - 行权后公司股权分布仍符合上市条件 控股股东和实际控制人不变 [13] - 行权所募资金将用于补充流动资金 个人所得税由激励对象自行承担 [15] 行权操作安排 - 行权通过承办券商股票交易系统进行 可行权日需避开定期报告公告等敏感期 [11] - 公司将以季度报告形式披露激励对象变化、自主行权情况及股份变动信息 [15] - 未在行权期内行权的期权将自动失效并由公司注销 [14]

交易方案概况 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购江苏科达66.46%股权 交易价格为33,230.00万元[6][8][9] - 交易对方包括常州优融 上海迈环 万里扬管理 芜湖华安 常州青枫 常州星远 常州超领 江苏信保等8名机构[6][8] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 金额不超过20,739.63万元[6][8][15] 标的资产情况 - 江苏科达主营业务为汽车饰件总成产品的研发 设计 生产和销售 属于汽车制造业下的汽车零部件及配件制造行业[8] - 标的公司100%股权评估值为50,500.00万元 较2024年12月31日归属于母公司股东账面净资产24,747.72万元增值25,752.28万元 增值率104.06%[9][38] - 标的公司拥有多家整车厂商一级供应商资质 核心客户包括奇瑞汽车 上汽集团 江淮汽车 理想汽车 比亚迪等知名车企[6][36] 支付方式安排 - 交易总对价33,230.00万元中 现金支付9,938.67万元 可转换公司债券支付23,291.33万元[9] - 差异化定价安排：常州优融和上海迈环对应江苏科达100%股权估值43,984.70万元 而其他财务投资人对应估值在66,191.61万元至74,561.47万元之间[9][11] - 初始转股价格确定为6.50元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[14] 募集资金用途 - 募集配套资金20,739.63万元中 9,938.67万元用于支付现金对价 占比47.92%[16] - 10,025.96万元用于补充标的公司流动资金及偿还银行贷款 占比48.34%[16] - 775.00万元用于支付中介机构费用 占比3.74%[16] 协同效应分析 - 交易完成后公司将快速切入汽车饰件行业 获得汽车内外饰件系统零部件及模具的设计 制造及销售能力[16] - 公司将共享江苏科达的客户资源 拓宽新的客户渠道及应用领域 促进销售协同[17][22][48] - 公司将利用海外运营经验优势 助力江苏科达跟随下游客户完成出海建厂 实现属地化布局[22][48] 财务影响 - 交易完成后公司总资产将从4,516,119.23万元增至4,668,378.60万元 增加152,259.37万元[20][30] - 营业收入将从4,421,122.44万元增至4,511,006.79万元 增加89,884.35万元[20][30] - 基本每股收益保持0.25元/股不变 不存在摊薄当期每股收益的情况[21][31] 业绩承诺安排 - 业绩承诺方常州优融和上海迈环承诺标的公司2025-2027年度净利润分别不低于4,700万元 5,600万元和6,500万元[26] - 业绩补偿金额以业绩承诺方取得的可转债对价金额为上限 补偿覆盖率为47.25%[39] - 业绩承诺期届满后还将进行减值测试 如减值额大于已补偿金额 业绩承诺方需另行补偿[28] 交易进展 - 本次交易尚需取得深交所审核通过和中国证监会注册[2][22] - 公司控股股东 实际控制人及董事 高级管理人员承诺自首次披露交易信息至实施完毕期间不减持股票[23][24] - 交易对方承诺提供信息真实 准确 完整 如存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏将依法承担赔偿责任[3][4]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年7月31日在公司会议室现场召开 [1] - 会议通知已于2025年7月25日以电话形式发出 [1] - 会议由监事会主席金群芳召集并主持 应出席监事3名全部实到 [1] - 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 以3票同意 0票弃权 0票反对审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略需要和全体股东利益 [1] - 该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定 [1] - 募集资金到账超过一年 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 [1] - 公司最近十二个月内未进行风险投资 未为控股子公司之外的对象提供财务资助 [1] 信息披露情况 - 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告 [2] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确 完整 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1]

《上市公司募集资金监管规则》 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 下简称"保荐机构"）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精 密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本次 发行募集资金总额为 67,399.25 万元，扣除发行费用（不含税）7,270.84 万元后， 募集资金净额为 60,128.41 万元,其中超募资金总额为 16,628.41 万元。募集资金 已于 2023 年 7 月 17 日到账，上述募集资金到账情况已经普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙 ...

机器人零部件业务 - 公司目前具备电机模组、结构件、微型传动机构等机器人零部件的研发制造能力 [1] - 部分机器人零部件品类已经为客户实现量产 [1] - 公司未披露具体供货企业信息 [1]

公司成立与股权结构 - 宁波源星镁贸易有限公司于近日成立 法定代表人为邱卓雄 注册资本500万元人民币 [1] - 公司由星源卓镁全资持股 股权结构为单一控股 [1] 经营范围 - 主营业务涵盖汽车零配件批发与零售 模具销售 五金产品批发与零售 [1] - 贸易业务包括货物进出口 技术进出口 进出口代理以及离岸贸易经营 [1] - 辅助业务涉及金属包装材料 机床设备销售（金属成形机床 数控机床）及技术服务 [1] - 具体范围包含液压动力机械元件 电器辅件 包装材料制品销售 [1]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比下降7.24%至9.16亿元，但归母净利润同比增长25.99%至7800万元，扣非归母净利润同比增长35.58%至7662万元，盈利能力显著提升 [3][5] - 汽车座椅骨架总成业务稳中有增，新客户和新项目销售增长强劲，高附加值产品占比提升优化毛利结构 [5] - 公司战略布局整椅业务和机器人领域，高铁整椅已进入小批量交货阶段，机器人关键技术完成第一阶段储备 [5][6] 财务表现 - 营业收入9.16亿元，同比下降7.24%；营业成本7.44亿元，同比下降11.47% [3][14] - 归母净利润7800万元，同比增长25.99%；扣非归母净利润7662万元，同比增长35.58% [3][5] - 经营活动现金流量净额1.90亿元，同比增长131.94%；投资活动现金流量净额-3048万元，同比改善47.13% [14] - 研发费用4163万元，同比增长35.13%；财务费用328万元，同比下降69.39% [14] 业务进展 - 汽车座椅骨架总成业务持续增长，新能源客户订单放量，推广"座椅骨架总成打包供应"模式提升单套产品价值量 [5] - 高铁整椅业务进入小批量交货阶段；汽车整椅研发体系建成，与多家头部车企推进定制开发谈判 [5][6] - 机器人领域完成关键技术第一阶段储备，启动人才引进和事业部建设 [5][6] - 全国12个生产基地覆盖主要汽车产业区，客户包括东风李尔、麦格纳、延锋等头部Tier 1供应商 [12][13] 技术优势 - 拥有116项专利（110项实用新型+6项发明专利），掌握座椅滑轨机构、电动调节机构等核心技术 [10][11] - 具备模具自主研制能力，涵盖级进模、传递模等高端模具技术 [5][10] - 研发团队近200人，涵盖模具设计、工艺工程、CAE分析等领域 [10] 行业环境 - 新能源汽车销量占比达44.3%，行业处于传统燃油车与新能源车并行发展的结构调整期 [4][5] - 政策支持力度大，《新能源汽车产业发展规划》等政策助力零部件企业提升竞争力 [4] - 零部件行业向高质量发展转型，聚焦技术创新、绿色制造和智能升级 [4] 产能布局 - 在12个城市设立子公司/分公司，覆盖长三角、华中、东北等汽车产业集中区 [12] - 主要生产基地包括武汉、常熟、黄山、重庆等，对应客户包括比亚迪、长城、东风日产等 [13] - 金华新生产基地建设中，强化区域配套能力 [5] 客户结构 - 前五大客户销售占比81.70%，客户集中度较高但合作关系稳固 [17] - 核心客户包括东风李尔系、麦格纳系、延锋系等全球知名Tier 1供应商 [14] - 通过头部客户进入国际供应链，有望获取更多订单 [14]

公司基本信息 - 上海继峰明芳科技有限公司于近期成立 注册资本3000万元人民币[1][2] - 公司法定代表人为王俊杰 登记状态为存续（在营、开业）[2] - 企业性质为有限责任公司（外商投资企业与内资合资）[2] - 注册地址位于上海市闵行区元江路5500号第1幢 所属地区为上海市闵行区[2] 股权结构 - 该公司由继峰股份（603997）全资子公司上海继峰座椅有限公司等共同持股[1] - 股权穿透显示为继峰股份旗下企业[1] 经营范围 - 主营业务包含汽车零部件及配件制造 汽车零配件批发[1][2] - 同时涉及模具制造 模具销售 机械设备研发和销售[1][2] - 经营范围内还包括技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广[2] - 业务范围涵盖金属材料销售 货物进出口 技术进出口[2] 企业登记信息 - 组织机构代码为MAEQAD08-1 工商注册号为310112003646722[2] - 登记机关为闵行区市场监督管理局 营业期限从2025-07-10至2045年[2] - 国标行业分类为其他技术推广服务（M7519）[2] - 英文注册名称为Shanghai Jifeng Min[2]

募集资金基本情况 - 公司通过配股发行募集资金净额人民币1,251,091,688.67元 扣除不含税发行费用人民币5,842,893.59元后 实际募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元 资金已于2023年8月10日全部到位 [1] 募集资金用途变更 - 公司变更部分募投项目 将原计划投向"新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目"的募集资金金额6,255.46万元和原计划投向"新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目"的募集资金金额38,426.39万元中的6,200.00万元变更为投向"一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目" 新增募投项目实施主体为东风电子科技股份有限公司武汉分公司 [2] 四方监管协议签订 - 公司及东风科技武汉分公司与中信银行股份有限公司上海分行、中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》 协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异 [3] 募集资金专户开立 - 东风科技武汉分公司开设募集资金专项账户 账号为8110201012501930325 截至2025年7月1日专户余额为0.00元 存放募集资金的金额为人民币124,554,600.00元 [5] 资金使用监管 - 专户仅用于新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目的募集资金的存放和使用 不得存放非募集资金或者用作其他用途 [5] - 公司可将暂时闲置的募集资金以现金管理产品形式存放 但不得影响募集资金投资计划的正常进行 [5] - 乙方按月向甲方二出具账户对账单 并抄送给丙方 [8] - 甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20% 即人民币250,218,337.73元时 需在付款后5个工作日内通知丙方 [8] 保荐机构职责 - 丙方作为保荐机构 对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导 可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权 [6][7] - 丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况 [6]

核心观点 - 兴民智通（集团）股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划 旨在建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 调动核心团队积极性 将股东利益 公司利益和个人利益结合 共同关注公司长远发展 [1][7][8] 公司主体资格 - 公司依法设立且有效存续 系由山东龙口兴民车轮有限公司整体变更设立 于2010年在深圳证券交易所上市 股票代码002355 目前持有深圳市市场监督管理局核发的营业执照 [1] - 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形 包括未出现最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内出现过未按法律法规 公司章程 公开承诺进行利润分配的情形 [1] 股权激励计划内容 - 本次激励计划为限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总数6092.96万股 约占公司股本总额62057.04万股的9.82% 其中首次授予4874.368万股 占股本总额的7.85% 预留1218.592万股 占股本总额的1.96% [3] - 授予价格为每股3.47元 该价格不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%即3.26元 及前120个交易日交易均价的50%即3.465元中的较高者 [3] - 计划有效期自首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止 最长不超过48个月 [3] - 解除限售安排分为三期 首次授予部分自登记完成日起12个月后 24个月后和36个月后分别可解除限售50% 30%和20% 预留授予部分自登记完成日起12个月后和24个月后分别可解除限售50% [3] 激励对象 - 激励对象包括公司及子公司的董事 高级管理人员 中层管理人员 核心业务骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员 共93人 不包括独立董事 监事 单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女 [4] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总额的1% [4] 实施程序 - 公司已召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十二次会议 审议通过本次激励计划相关议案 [2][3] - 公司尚需履行后续程序 包括公示激励对象姓名和职务不少于10天 召开股东大会审议且需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 自查内幕交易行为等 [4] 资金来源与信息披露 - 激励对象资金来源为自筹资金 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助包括担保 [7] - 公司已按相关规定公告董事会决议 监事会决议 激励计划草案及摘要等文件 履行了现阶段的信息披露义务 [6]