登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-069 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2025年9月29日9：15一9：25；9：30一11：30时和 13：00一15：00时； 通过互联网投票系统投票的时间：2025年9月29日9：15至15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响公司募集资金项目建设计划和 募集资金使用计划的前提下，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过 16,800 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批之日起不超 12 个月。具 体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-091）。 根据上述董事会决议，公司及子公司在规定期限内使用不超过 16,800 万元 暂时闲置募集资金补充流动资金。 公司及子公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对募集资金进行 了合理的安排使用，运用情况良好，没有变相改变募集资金用途，不存在高风险 投资、对外提供财务资助的情形。 根据资金安排，公司及子公司于 2025 年 7 月 28 日提前归还人民币 1,100 万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 2025 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议， ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-069 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2025 年 9 月 29 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 9 月 29 日 9：15 至 15：00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市 ...

股东股份变动情况 - 今飞控股集团有限公司办理了所持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司部分股份的解除质押及质押业务 [1] - 本次股份变动涉及具体解除质押和质押的基本情况 [1] - 截至公告披露日股东及其一致行动人累计质押股份情况已通过表格形式披露 [1] 质押风险及控制权影响 - 今飞控股资信情况良好且具备履约能力 质押股份不存在平仓风险 [2] - 股份质押不会导致公司实际控制权发生变更 质押风险在可控范围内 [2] - 公司将持续关注股东股份质押及相关风险情况并按规进行信息披露 [2] 公司经营与治理说明 - 股份质押行为对公司生产经营和公司治理不会产生不利影响 [1] - 质押股份不涉及业绩补偿义务 [1] - 股东不存在非经营性资金占用或违规担保等侵害上市公司利益的情形 [1] 文件备查 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券质押明细表作为备查文件 [3]

股东股份质押变动 - 今飞控股集团解除2000万股质押 占其所持股份12.86% 占公司总股本3.34% [1] - 同日将同数量股份重新质押给中国光大银行金华分行 质押用途为自身生产经营 [1] - 累计质押股份比例维持22.35% 公司声明无平仓风险及不利影响 [1]

股权质押 - 今飞控股解除质押及质押股份各2000万股，占所持12.86%、总股本3.34%[1][3] - 金华市瑞琪投资有限公司质押股份2500万股，占所持53.37%、总股本4.17%[7] - 两股东合计持股20242.45万股，比例33.76%，质押13400万股，占66.20%、总股本22.35%[7] 其他情况 - 今飞控股资信好，质押无平仓风险，不导致控制权变更[4] - 股东行为对公司无不利影响，质押不涉及业绩补偿义务[4]

项目投资 - 公司全资子公司安徽今飞汽车零部件有限公司投资建设年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目 [1] - 项目计划总投资约31246.05万元 [1] - 项目投资建设期约2年 [1] 项目进展 - 项目已完成工程主体建设、设备安装并进入试运行阶段 [1] - 目前试运行结果基本正常 [1] 决策程序 - 公司于2024年1月18日召开第五届董事会第七次会议通过投资议案 [1]

项目投资建设 - 公司年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目计划总投资约3.12亿元[1] - 项目建设周期约2年[1] - 项目已完成工程主体建设及设备安装并进入试运行阶段[1] 项目进展状况 - 项目试运行结果基本正常[1] - 项目当前处于试运行阶段[1]

项目投资 - 子公司安徽今飞投资建设年产120万件汽车铝合金轮毂项目 总投资额约3.12亿元[1] - 项目建设周期约2年 目前已完成工程主体建设和设备安装[1] - 项目已进入试运行阶段 试运行结果基本正常[1]