会议基本信息 - 四川升达林业产业股份有限公司于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2][3] - 本次股东大会由董事长赖旭日先生主持 会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定 [4][39][44] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共124人 代表股份222,754,555股 占公司有表决权股份总数的29.6087% 其中通过现场投票的股东3人 代表股份215,895,303股 占比28.6970% 通过网络投票的股东121人 代表股份6,859,252股 占比0.9117% [5][6][7] - 中小股东出席情况方面 通过现场和网络投票的中小股东123人 代表股份9,639,030股 占公司有表决权股份总数的1.2812% 其中通过现场投票的中小股东2人 代表股份2,779,778股 占比0.3695% 通过网络投票的中小股东121人 代表股份6,859,252股 占比0.9117% [8][9] 议案审议表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 总表决同意220,176,203股 占比98.8425% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权216,800股 占比0.0973% 中小股东表决同意7,060,678股 占比73.2509% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权216,800股 占比2.2492% [10][11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意220,317,703股 占比98.9060% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权75,300股 占比0.0338% 中小股东表决同意7,202,178股 占比74.7189% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权75,300股 占比0.7812% [12][13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意220,317,703股 占比98.9060% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权75,300股 占比0.0338% 中小股东表决同意7,202,178股 占比74.7189% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权75,300股 占比0.7812% [14][15] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,315,803股 占比98.9052% 反对2,322,452股 占比1.0426% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,200,278股 占比74.6992% 反对2,322,452股 占比24.0942% 弃权116,300股 占比1.2066% [16][17] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,319,803股 占比98.9070% 反对2,318,452股 占比1.0408% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,204,278股 占比74.7407% 反对2,318,452股 占比24.0528% 弃权116,300股 占比1.2066% [18][19] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,382,503股 占比98.9351% 反对2,255,752股 占比1.0127% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,266,978股 占比75.3912% 反对2,255,752股 占比23.4023% 弃权116,300股 占比1.2066% [20][21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,371,703股 占比98.9303% 反对2,266,552股 占比1.0175% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,256,178股 占比75.2791% 反对2,266,552股 占比23.5143% 弃权116,300股 占比1.2066% [22][23][24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,382,003股 占比98.9349% 反对2,256,252股 占比1.0129% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,266,478股 占比75.3860% 反对2,256,252股 占比23.4075% 弃权116,300股 占比1.2066% [25][26] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,265,903股 占比98.8828% 反对2,372,352股 占比1.0650% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,150,378股 占比74.1815% 反对2,372,352股 占比24.6119% 弃权116,300股 占比1.2066% [27][28] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,274,703股 占比98.8867% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权118,300股 占比0.0531% 中小股东表决同意7,159,178股 占比74.2728% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权118,300股 占比1.2273% [29][30] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,276,703股 占比98.8876% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,161,178股 占比74.2936% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权116,300股 占比1.2066% [31][32][33] - 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,309,503股 占比98.9024% 反对2,328,752股 占比1.0454% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,193,978股 占比74.6338% 反对2,328,752股 占比24.1596% 弃权116,300股 占比1.2066% [34][35] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》获得通过 总表决同意220,319,303股 占比98.9068% 反对2,318,952股 占比1.0410% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,203,778股 占比74.7355% 反对2,318,952股 占比24.0579% 弃权116,300股 占比1.2066% 根据表决结果 游鑫泉当选为公司第七届董事会独立董事 [36][37][63][64] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所对本次股东大会出具法律意见书 认为股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规 出席人员资格和召集人资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [39][66] - 律师事务所审查了包括公司章程 董事会决议公告 股东大会通知 股东名册 会议登记记录 网络投票统计结果等文件 [42]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 应到董事7名 实到7名 由董事长卞惠良主持 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1][2] - 全票通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] 公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 职权移交董事会审计委员会 同步废止监事会议事规则并修订公司章程 [2][3] - 修订涉及16项治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 募集资金管理制度等 [3][4][5] - 所有制度修订议案均获全票通过 其中12项需提交股东大会审议 [3][4][5] 独立董事变更 - 独立董事林立因个人工作原因辞职 不再担任任何职务 [6] - 提名蒋维为新任独立董事候选人 已通过任职资格审查和交易所备案 [6][10] - 蒋维曾任工商银行江阴支行多个管理职位 包括支行行长和信贷管理部门负责人 [10] 募投项目资金调整 - 部分可转债募投项目结项 节余募集资金将永久补充流动资金 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 股东大会安排 - 计划于2025年9月23日召开第二次临时股东大会 [7]

独立董事变动 - 独立董事丘运良因个人原因辞职 自2025年7月28日起生效 [1] - 董事会提名关天鹉为第九届董事会独立董事候选人 任期至第九届董事会届满 [2] - 关天鹉1958年出生 本科学历 中国注册会计师 曾任职广东万家乐股份有限公司财务总监 现任多家上市公司独立董事包括蒙娜丽莎集团和深圳市科思科技 [2] - 关天鹉未持有公司股票 具备独立董事任职资格 与公司无影响独立性关系 [4] - 股东海格力金融投资管理有限公司提名郑丽惠为独立董事候选人 [5] - 郑丽惠1973年出生 研究生学历 正高级会计师 现任大华会计师事务所福建分所负责人 曾任多家上市公司独立董事包括山东鲁阳节能和福建三木集团 [6] - 郑丽惠未持有公司股票 具备独立董事任职资格 与公司无影响独立性关系 [7] - 两项独立董事提名议案为互斥议案 股东不可同时投同意票 [4][7] 关联交易及融资安排 - 公司拟向横琴金投商业保理有限公司申请保理额度不超过5亿元 期限1年 [9] - 融资利率参照市场行情协商确定 由公司及8家子公司开展保理业务 [9] - 公司为子公司提供连带责任保证担保 控股子公司长园共创其他股东未提供担保 [9] - 横琴金投保理为格力集团控股子公司 与公司存在关联关系 [10] - 过去12个月内公司与同一关联人类似交易达3000万元以上 占最近一期净资产绝对值5%以上 [10] - 独立董事专门会议审议通过该议案 认为有利于实现融资多元化 提高流动性能力和抗风险能力 [10] - 董事会审议通过该议案 7票同意0票反对 关联董事邓湘湘、陈美川回避表决 [10] - 该交易需股东大会批准 关联股东将放弃投票权 须经非关联股东所持有效表决权三分之二以上通过 [10] 关联方及被担保人财务情况 - 横琴金投保理2024年经审计资产总额52.94亿元 负债总额46.19亿元 资产负债率87.25% 净利润5900.46万元 [12] - 横琴金投保理2025年未经审计资产总额73.36亿元 负债总额63.15亿元 资产负债率86.08% 净利润4564.16万元 [12] - 子公司长园深瑞2024年经审计资产总额82.74亿元 净资产31.37亿元 营业收入34.63亿元 净利润3.08亿元 [13] - 子公司珠海运泰利2024年经审计资产总额40.86亿元 净资产6.26亿元 营业收入22.94亿元 净亏损1.41亿元 [15] - 子公司长园供应链2024年经审计资产总额16.97亿元 净资产-4150.27万元 营业收入21.32亿元 净亏损4859.13万元 [16] - 子公司达明科技2024年经审计资产总额14.68亿元 净资产7.18亿元 营业收入5.45亿元 净利润3365.85万元 [16] - 子公司长园电力2024年经审计资产总额13.01亿元 净资产4.50亿元 营业收入6.95亿元 净利润68.30万元 [17] - 控股子公司长园共创2024年经审计资产总额18.51亿元 净资产7.51亿元 营业收入8.71亿元 净利润7208.36万元 [18] - 子公司达明装备2024年经审计资产总额4.63亿元 净资产-4119.79万元 营业收入1.92亿元 净亏损4593.58万元 [19] - 子公司长园智能装备2024年经审计资产总额15.21亿元 净资产-1.01亿元 营业收入11.63亿元 净亏损9214.61万元 [19] - 所有被担保人均不属于失信被执行人 [19] 公司担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约65.56亿元 占最近一期经审计净资产的160.45% 占总资产的42.12% [20] - 公司及控股子公司对外担保余额36.81亿元 占最近一期经审计净资产的90.09% 占总资产的23.65% [20] - 所有对外担保均为对控股子公司提供的担保 无其他对外担保 [20]

股东大会现场会议须知 - 股东大会设立大会秘书处负责程序事宜 [1] - 董事会将维护股东权益并确保会议秩序 [1] - 股东需履行义务且不得侵犯其他股东权益 [1] - 股东享有发言权、质询权和表决权需提前登记 [1] - 股东发言总时间控制在30分钟内按持股数安排顺序 [1] - 股东发言需报告持股数每次不超过5分钟和3分钟 [1] - 股东不得无故中断议程发言需经主持人许可 [2] - 公司回答股东问题时间不超过5分钟 [2] - 干扰会议秩序行为将交由公安机关处理 [2] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年7月28日14:00 [2] - 网络投票时间为当日交易时间段9:15-11:30 [2] - 现场会议地点为江苏省常州市金坛区公司会议室 [2] - 会议议程包括宣布开幕、人员情况、表决办法等 [2][3] - 股东将推选计票人和监票人 [3] - 审议议题后股东可提问并进行投票表决 [3] - 计票人统计结果监票人宣布投票结果 [3] - 会议将宣读决议和法律意见书后结束 [3] 独立董事补选议案 - 因独立董事沈险峰、谢永勇任期届满离任需补选 [4] - 董事会提名王怀书、曹全来为独立董事候选人 [4] - 候选人符合独立董事任职资格和独立性要求 [4] - 提名已通过董事会会议和交易所审核 [5] - 独立董事任期至第八届董事会届满 [4] 独立董事候选人简历 - 王怀书为高级会计师曾任华电集团总会计师 [5] - 王怀书现任国机精工独立董事无公司股份 [5] - 曹全来为法学博士现任常州大学研究所所长 [6] - 曹全来无公司股份且无关联关系 [6]

股东大会基本信息 - 会议形式为现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为2025年7月23日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议于2025年7月23日14:30在江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室召开，由董事长王钺主持 [1] - 参会人员包括股东、股东代表、董事、监事、高管及见证律师，议程涵盖推选监票人、审议议案、投票表决等九项流程 [1][3] 议案核心内容 - 独立董事周崇庆因连续任职满六年申请辞职，其职务将在新任独立董事选举后生效，过渡期继续履职 [3] - 董事会提名谢德兵为第七届董事会独立董事候选人，其为会计专业人士，具备正高级会计师职称及独立董事任职资格，已通过交易所备案审核 [4] - 若谢德兵当选，将接替周崇庆在审计委员会（召集人）、薪酬与考核委员会、战略委员会的职务，提名委员会成员不变 [4] 候选人背景 - 谢德兵生于1980年，研究生学历，曾任正信光电科技财务总监、诺德科技财务总监兼董秘等职，现任江苏理工学院教师及多家公司董事或独立董事 [5] - 其职业经历覆盖财务管理和企业咨询领域，现任职务包括诺德科技董事、全真光学科技董事及三家上市公司独立董事 [5] 表决规则 - 股东需在表决票上明确标注“同意”“反对”或“弃权”并签名，未填、错填或未按时投票均视为弃权 [2][3]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年7月14日14点00分 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 交易系统投票平台分时段开放[1] - 会议地点位于北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的混合会议模式[1] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟签到 须携带身份证或其他有效身份证明文件 代理人需额外提交授权委托书[2] - 会议主持人宣布现场出席股东数据后即终止登记 迟到的股东可列席但丧失表决权[2] - 股东享有发言权、质询权和表决权 发言需提前提交登记表并经主持人许可[2] 董事补选议案 - 拟补选郑春燕女士为第十一届董事会独立董事 接替现任独立董事刘梅娟女士 调整后董事会独立董事将达法定比例[3][4] - 郑春燕为浙江大学博士生导师 现任浙江大学本科生院教研处处长及浙江立法研究院院长 任职资格已获交易所审核通过[5] - 补选通过后 董事会专门委员会成员将相应调整 其中战略委员会由罗春华女士召集 审计委员会由金小刚先生召集[4][5] 表决机制 - 采用非累积投票制记名表决 每股享有一票表决权 现场表决需在表决单明确勾选"同意/反对/弃权"[3] - 未填写、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权[3]

股东大会安排 - 会议于2025年6月26日下午14点00分在上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室召开现场会议 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议主持人为董事长陈晓龙先生 议程包括宣布会议开始 报告出席情况 审议议案 股东发言 表决投票及宣布结果等环节 [4] 投票规则 - 同一表决权通过多种方式重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 独立董事补选采用累积投票制 对一位候选人进行表决 [4] - 股权登记日登记在册股东可通过上交所网络投票系统行使表决权 [2][3] 董事变更事项 - 原独立董事因个人原因于2025年5月8日辞职 相关公告编号为2025-020 [5] - 董事会提名杨东援为独立董事候选人 其任职资格已获上交所审核无异议 任期自股东大会通过至第九届董事会届满 [5][6] - 杨东援为1953年11月出生教授 曾任同济大学副校长 主要研究方向为交通运输系统规划 曾获华夏建设科学技术一等奖 [6] 会议管理规范 - 大会设秘书处负责组织工作 股东需登记填写"股东大会发言登记表"方可发言 [2][3] - 根据证监会规定本次会议不向股东发放礼品 [2] - 仅允许股东 董事 监事 高管 聘任律师及董事会邀请人员进入会场 [3]