会议基本信息 - 四川升达林业产业股份有限公司于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2][3] - 本次股东大会由董事长赖旭日先生主持 会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定 [4][39][44] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共124人 代表股份222,754,555股 占公司有表决权股份总数的29.6087% 其中通过现场投票的股东3人 代表股份215,895,303股 占比28.6970% 通过网络投票的股东121人 代表股份6,859,252股 占比0.9117% [5][6][7] - 中小股东出席情况方面 通过现场和网络投票的中小股东123人 代表股份9,639,030股 占公司有表决权股份总数的1.2812% 其中通过现场投票的中小股东2人 代表股份2,779,778股 占比0.3695% 通过网络投票的中小股东121人 代表股份6,859,252股 占比0.9117% [8][9] 议案审议表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 总表决同意220,176,203股 占比98.8425% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权216,800股 占比0.0973% 中小股东表决同意7,060,678股 占比73.2509% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权216,800股 占比2.2492% [10][11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意220,317,703股 占比98.9060% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权75,300股 占比0.0338% 中小股东表决同意7,202,178股 占比74.7189% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权75,300股 占比0.7812% [12][13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意220,317,703股 占比98.9060% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权75,300股 占比0.0338% 中小股东表决同意7,202,178股 占比74.7189% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权75,300股 占比0.7812% [14][15] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,315,803股 占比98.9052% 反对2,322,452股 占比1.0426% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,200,278股 占比74.6992% 反对2,322,452股 占比24.0942% 弃权116,300股 占比1.2066% [16][17] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,319,803股 占比98.9070% 反对2,318,452股 占比1.0408% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,204,278股 占比74.7407% 反对2,318,452股 占比24.0528% 弃权116,300股 占比1.2066% [18][19] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,382,503股 占比98.9351% 反对2,255,752股 占比1.0127% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,266,978股 占比75.3912% 反对2,255,752股 占比23.4023% 弃权116,300股 占比1.2066% [20][21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,371,703股 占比98.9303% 反对2,266,552股 占比1.0175% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,256,178股 占比75.2791% 反对2,266,552股 占比23.5143% 弃权116,300股 占比1.2066% [22][23][24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,382,003股 占比98.9349% 反对2,256,252股 占比1.0129% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,266,478股 占比75.3860% 反对2,256,252股 占比23.4075% 弃权116,300股 占比1.2066% [25][26] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,265,903股 占比98.8828% 反对2,372,352股 占比1.0650% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,150,378股 占比74.1815% 反对2,372,352股 占比24.6119% 弃权116,300股 占比1.2066% [27][28] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,274,703股 占比98.8867% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权118,300股 占比0.0531% 中小股东表决同意7,159,178股 占比74.2728% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权118,300股 占比1.2273% [29][30] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,276,703股 占比98.8876% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,161,178股 占比74.2936% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权116,300股 占比1.2066% [31][32][33] - 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,309,503股 占比98.9024% 反对2,328,752股 占比1.0454% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,193,978股 占比74.6338% 反对2,328,752股 占比24.1596% 弃权116,300股 占比1.2066% [34][35] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》获得通过 总表决同意220,319,303股 占比98.9068% 反对2,318,952股 占比1.0410% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,203,778股 占比74.7355% 反对2,318,952股 占比24.0579% 弃权116,300股 占比1.2066% 根据表决结果 游鑫泉当选为公司第七届董事会独立董事 [36][37][63][64] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所对本次股东大会出具法律意见书 认为股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规 出席人员资格和召集人资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [39][66] - 律师事务所审查了包括公司章程 董事会决议公告 股东大会通知 股东名册 会议登记记录 网络投票统计结果等文件 [42]