公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 公司第六届监事会的监事职务自动免除 《监事会议事规则》相应废止[2] - 此次治理结构调整需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 独立董事变更 - 独立董事吕川先生因连续任职时间即将届满六年 将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务[3][48] - 董事会提名浦洪先生为第六届董事会独立董事候选人 接替离任的吕川先生[3][48] - 浦洪先生若当选 将同时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务[48] 公司章程与制度修订 - 为贯彻落实最新法律法规 公司对《公司章程》及多项治理制度进行修订[53] - 新增制定《对外提供财务资助管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》[53] - 对部分制度进行整合 废止《对外捐赠管理制度》《重大投资决策管理制度》等三项制度[53] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会[56] - 会议将审议取消监事会暨修订公司章程、补选独立董事等议案[59] - 股权登记日确定为2025年12月8日 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[57][56] 独立董事候选人资质 - 独立董事候选人浦洪先生已取得上市公司独立董事资格证书[49] - 浦洪先生拥有研究生学历 现任北京德恒律师事务所合伙人 并兼任两家上市公司独立董事[50] - 其与公司持股5%以上股东、实际控制人及董监高不存在关联关系 符合任职条件[51]