会议基本信息 - 四川升达林业产业股份有限公司于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2][3] - 本次股东大会由董事长赖旭日先生主持 会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定 [4][39][44] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共124人 代表股份222,754,555股 占公司有表决权股份总数的29.6087% 其中通过现场投票的股东3人 代表股份215,895,303股 占比28.6970% 通过网络投票的股东121人 代表股份6,859,252股 占比0.9117% [5][6][7] - 中小股东出席情况方面 通过现场和网络投票的中小股东123人 代表股份9,639,030股 占公司有表决权股份总数的1.2812% 其中通过现场投票的中小股东2人 代表股份2,779,778股 占比0.3695% 通过网络投票的中小股东121人 代表股份6,859,252股 占比0.9117% [8][9] 议案审议表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 总表决同意220,176,203股 占比98.8425% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权216,800股 占比0.0973% 中小股东表决同意7,060,678股 占比73.2509% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权216,800股 占比2.2492% [10][11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意220,317,703股 占比98.9060% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权75,300股 占比0.0338% 中小股东表决同意7,202,178股 占比74.7189% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权75,300股 占比0.7812% [12][13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意220,317,703股 占比98.9060% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权75,300股 占比0.0338% 中小股东表决同意7,202,178股 占比74.7189% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权75,300股 占比0.7812% [14][15] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,315,803股 占比98.9052% 反对2,322,452股 占比1.0426% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,200,278股 占比74.6992% 反对2,322,452股 占比24.0942% 弃权116,300股 占比1.2066% [16][17] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,319,803股 占比98.9070% 反对2,318,452股 占比1.0408% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,204,278股 占比74.7407% 反对2,318,452股 占比24.0528% 弃权116,300股 占比1.2066% [18][19] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,382,503股 占比98.9351% 反对2,255,752股 占比1.0127% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,266,978股 占比75.3912% 反对2,255,752股 占比23.4023% 弃权116,300股 占比1.2066% [20][21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,371,703股 占比98.9303% 反对2,266,552股 占比1.0175% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,256,178股 占比75.2791% 反对2,266,552股 占比23.5143% 弃权116,300股 占比1.2066% [22][23][24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,382,003股 占比98.9349% 反对2,256,252股 占比1.0129% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,266,478股 占比75.3860% 反对2,256,252股 占比23.4075% 弃权116,300股 占比1.2066% [25][26] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,265,903股 占比98.8828% 反对2,372,352股 占比1.0650% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,150,378股 占比74.1815% 反对2,372,352股 占比24.6119% 弃权116,300股 占比1.2066% [27][28] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,274,703股 占比98.8867% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权118,300股 占比0.0531% 中小股东表决同意7,159,178股 占比74.2728% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权118,300股 占比1.2273% [29][30] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,276,703股 占比98.8876% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,161,178股 占比74.2936% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权116,300股 占比1.2066% [31][32][33] - 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,309,503股 占比98.9024% 反对2,328,752股 占比1.0454% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,193,978股 占比74.6338% 反对2,328,752股 占比24.1596% 弃权116,300股 占比1.2066% [34][35] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》获得通过 总表决同意220,319,303股 占比98.9068% 反对2,318,952股 占比1.0410% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,203,778股 占比74.7355% 反对2,318,952股 占比24.0579% 弃权116,300股 占比1.2066% 根据表决结果 游鑫泉当选为公司第七届董事会独立董事 [36][37][63][64] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所对本次股东大会出具法律意见书 认为股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规 出席人员资格和召集人资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [39][66] - 律师事务所审查了包括公司章程 董事会决议公告 股东大会通知 股东名册 会议登记记录 网络投票统计结果等文件 [42]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东124人，代表股份222,754,555股，占公司有表决权股份总数的29.6087％[9] - 现场投票股东3人，代表股份215,895,303股，占公司有表决权股份总数的28.6970％[9] - 网络投票股东121人，代表股份6,859,252股，占公司有表决权股份总数的0.9117％[9] - 中小股东现场和网络投票123人，代表股份9,639,030股，占公司有表决权股份总数的1.2812％[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意220,176,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8425％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意220,317,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9060％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意220,317,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9060％[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意220,315,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9052％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意220,319,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9070％[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意220,382,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9351％[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意220,382,003股，占98.9349％，反对2,256,252股，占1.0129％，弃权116,300股，占0.0522％[29] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决同意7,266,478股，占75.3860％，反对2,256,252股，占23.4075％，弃权116,300股，占1.2066％[30] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》总表决同意220,265,903股，占98.8828％，反对2,372,352股，占1.0650％，弃权116,300股，占0.0522％[31] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》中小股东表决同意7,150,378股，占74.1815％，反对2,372,352股，占24.6119％，弃权116,300股，占1.2066％[32] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》总表决同意220,274,703股，占98.8867％，反对2,361,552股，占1.0602％，弃权118,300股，占0.0531％[34] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》中小股东表决同意7,159,178股，占74.2728％，反对2,361,552股，占24.4999％，弃权118,300股，占1.2273％[35] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意220,276,703股，占98.8876％，反对2,361,552股，占1.0602％，弃权116,300股，占0.0522％[36] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》中小股东表决同意7,161,178股，占74.2936％，反对2,361,552股，占24.4999％，弃权116,300股，占1.2066％[37] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》总表决同意220,319,303股，占98.9068％，反对2,318,952股，占1.0410％，弃权116,300股，占0.0522％[41] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》中小股东表决同意7,203,778股，占74.7355％，反对2,318,952股，占24.0579％，弃权116,300股，占1.2066％[42]

会议安排 - 公司2025年8月28日董事会决定9月23日召开第一次临时股东大会[5] - 公司8月29日在指定媒体刊登股东大会通知[6] 参会情况 - 现场出席股东大会股东及代理人3人，代表215,895,303股，占比28.6970%[8] - 参与网络投票股东121名，代表6,859,252股，占比0.9117%[8] - 中小投资者123人，代表9,639,030股，占比1.2812%[8] - 出席股东大会股东共124人，代表222,754,555股，占比29.6087%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意220,176,203股，占比98.8425%，中小投资者同意7,060,678股，占比73.2509%，获通过[13] - 多项制度修订议案获高比例同意通过，各议案中小投资者同意比例在73.2509% - 75.3912%之间[14][15][17][18][19][21][22][23][24][25] - 《董事会秘书工作制度》修订议案同意220,309,503股，占比98.9024%，中小投资者同意7,193,978股，占比74.6338%[26] - 《补选独立董事及专门委员会委员》议案同意220,319,303股，占比98.9068%，中小投资者同意7,203,778股，占比74.7355%[27][28] 选举结果 - 游鑫泉当选公司第七届董事会独立董事[29] 会议结论 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[30][31]

四川省发电量总体情况 - 2025年4月四川省发电量332.9亿千瓦时 同比增长4.6% [1] - 2025年1-4月四川省累计发电量1390.8亿千瓦时 同比增长4.1% [1] 发电结构分析 - 火力发电量364.7亿千瓦时 占总发电量26.2% 同比下滑2.1% [1] - 水力发电量911.3亿千瓦时 占总发电量65.5% 同比增长8.4% [1] - 风力发电量78.1亿千瓦时 占总发电量5.6% 同比下滑16.1% [1] - 太阳能发电量36.7亿千瓦时 占总发电量2.6% 同比增长27.5% [1] 相关企业名录 - 涉及川能动力 德龙汇能 运机集团 ST升达 融发核电 新筑股份 华西能源 科新机电 英杰电气 大宏立 川投能源 东方电气 国机重装 成都燃气 长虹能源 瑞奇智造等16家四川地区能源相关上市公司 [1] 数据来源说明 - 数据统计自国家统计局 由智研咨询整理 [2] - 统计范围为年主营业务收入2000万元及以上规模以上工业企业 [2]

燃气板块整体表现 - 燃气板块整体下跌0.05% 但跑输上证指数(涨0.22%)和深证成指(涨0.67%) [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] - 板块主力资金净流入1.32亿元 但游资净流出4439.91万元 散户净流出8711.98万元 [2] 领涨个股表现 - 大众公用以9.98%涨幅领涨 收盘价5.51元 成交量237.59万手 成交额12.95亿元 [1] - 洪通燃气上涨3.74%至15.81元 成交额2.64亿元 [1] - 新疆火炬上涨1.96%至22.35元 成交额2.55亿元 [1] - 蓝天燃气上涨1.49%至10.21元 成交额9686.26万元 [1] 领跌个股表现 - 特瑞斯以4.01%跌幅领跌 收盘价13.66元 成交额3193.41万元 [2] - 九丰能源下跌3.41%至32.25元 成交额3.90亿元 [2] - ST金鸿下跌2.68%至3.27元 成交额2234.50万元 [2] 资金流向分析 - 大众公用获得主力资金净流入1.49亿元 占比11.54% [3] - 蓝天燃气主力净流入2533.79万元 占比26.16% [3] - 新奥股份主力净流入1292.64万元 占比9.68% [3] - 新疆火炬主力净流入1214.16万元 占比4.75% [3]

燃气板块整体表现 - 燃气板块较上一交易日下跌0.23% [1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点 [1] 个股价格表现 - 胜通能源涨幅最大达10.01% 收盘价13.85元 [1] - ST金鸿上涨3.98%至3.40元 九丰能源上涨1.85%至31.95元 [1] - 美能能源领跌3.23%至12.90元 万和能源下跌3.04%至7.02元 [2] - 新疆火炬下跌1.47%至21.52元 成都燃气下跌1.23%至10.48元 [2] 成交情况 - 胜通能源成交额最高达2.38亿元 成交量17.95万手 [1] - 大众公用成交量最大为58.77万手 成交额2.53亿元 [2] - 新奥股份成交额1.09亿元 皖天然气成交额3017.89万元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.1亿元 游资净流入4057.79万元 散户净流入6989.62万元 [2] - 胜通能源主力净流入7384.70万元 占比30.99% [3] - ST金鸿主力净流入838.41万元 占比15.39% [3] - 蓝天燃气主力净流入834.97万元 占比17.11% [3] - 洪通燃气主力净流入800万元 占比7.83% 游资净流入680.61万元 [3]

诉讼案件核心进展 - 福建省高级人民法院二审判决确认子公司中弘达公司与厦门国际银行签订的《存单质押合同》无效，但驳回中弘达公司要求返还资金及资金占用损失的诉求 [1][4] - 厦门国际银行因诉讼时效抗辩理由成立，公司需承担诉讼费324.41万元 [4] - 案件涉案金额逾5亿元，厦门国际银行于2018年7月强行扣划中弘达公司存款5.07亿元 [1][3] 历史违规操作背景 - 2017年7月原实控人江昌政违规将5亿元资金转入子公司账户，未经董事会及股东大会审批即为关联方借款提供存单质押担保 [3] - 原控股股东升达集团非经营性占用上市公司资金9.15亿元（截至2024年6月末） [5] - 江昌政因背信损害上市公司利益罪等于2023年8月被判处有期徒刑四年并处罚金120万元 [5] 公司经营现状 - 2024年上半年实现营收4.67亿元，同比增长78.26% [5] - 归母净利润1406.66万元，同比实现扭亏为盈 [5] - 公司股票于2024年5月撤销其他风险警示，证券简称由"ST升达"恢复为"升达林业" [5]

法律诉讼 - 中弘达公司要求厦门国际银行返还资金一审被驳回，后上诉[3][4] - 福建高院认定部分《存单质押合同》无效，撤销一审判决[4] - 福建高院驳回中弘达公司其他诉求，公司需承担诉讼费3,244,130.20元[4][6] 其他情况 - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[5] - 公司正研究权利救济措施[6]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.67亿元 同比上升78.26% [1] - 归母净利润1406.66万元 同比上升132.41% [1] - 第二季度营业总收入2.38亿元 同比上升113.61% [1] - 第二季度归母净利润269.89万元 同比上升105.68% [1] - 扣非净利润2494.43万元 较去年同期1306.05万元增长9666.06% [1] - 净利率2.77% 同比增116.5% [1] - 每股收益0.02元 同比增132.41% [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.14% 同比减38.04% [1] - 三费占营收比4.83% 同比减56.54% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计2257.03万元 [1] - 去年净利率1.44% 产品附加值不高 [3] - 近10年ROIC中位数4.14% 投资回报较弱 [3] 资产负债结构 - 货币资金3.15亿元 同比增30.20% [1] - 应收账款437.48万元 同比减45.72% [1] - 有息负债1.44亿元 同比减18.53% [1] - 每股净资产0.36元 同比增32.83% [1] - 现金资产状况非常健康 [3] - 货币资金/流动负债比例为94.48% [3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.05元 同比增50.01% [1] - 需关注公司现金流状况 [3] 历史业绩特征 - 公司业绩呈现周期性特征 [3] - 近10年最差ROIC为2019年-64.73% [3] - 上市以来16份年报中亏损5次 [3] - 去年ROIC为6.05% 资本回报率一般 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月23日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00 [1][5] 会议审议事项 - 提案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及补选独立董事等议案 [2][7][8] - 议案1.01、1.02、1.03属于特别决议议案，需出席股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案需1/2以上通过 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决 [2] 股东参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票之一，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东有权出席，可委托代理人表决 [2] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书登记 [4] 登记及联系方式 - 自然人股东需持本人身份证和持股凭证登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 异地股东可通过书面信函或电子邮件登记，以抵达时间为准 [4] - 公司联系地址为四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306，联系人杜雪鹏，电话028-86619110 [4]