股东大会安排 - 会议于2025年6月26日下午14点00分在上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室召开现场会议 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议主持人为董事长陈晓龙先生 议程包括宣布会议开始 报告出席情况 审议议案 股东发言 表决投票及宣布结果等环节 [4] 投票规则 - 同一表决权通过多种方式重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 独立董事补选采用累积投票制 对一位候选人进行表决 [4] - 股权登记日登记在册股东可通过上交所网络投票系统行使表决权 [2][3] 董事变更事项 - 原独立董事因个人原因于2025年5月8日辞职 相关公告编号为2025-020 [5] - 董事会提名杨东援为独立董事候选人 其任职资格已获上交所审核无异议 任期自股东大会通过至第九届董事会届满 [5][6] - 杨东援为1953年11月出生教授 曾任同济大学副校长 主要研究方向为交通运输系统规划 曾获华夏建设科学技术一等奖 [6] 会议管理规范 - 大会设秘书处负责组织工作 股东需登记填写"股东大会发言登记表"方可发言 [2][3] - 根据证监会规定本次会议不向股东发放礼品 [2] - 仅允许股东 董事 监事 高管 聘任律师及董事会邀请人员进入会场 [3]