公司董事会决议 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中3人现场出席，6人以通讯方式参会，会议由董事长边逸军主持 [1] - 该议案获全体董事一致同意通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [2] 募投项目调整详情 - 调整涉及三个募投项目的预计可使用状态日期及内部投资结构 [1] - 具体项目包括宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目 [1] - 具体项目包括年产1.8万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材生产线技改项目 [1] - 具体项目包括宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目 [1] 调整原因与合规性 - 项目延期及投资结构调整基于募投项目实际情况，旨在保障项目妥善实施并提高募集资金使用效率 [2] - 相关调整符合公司整体规划，不存在违反证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定 [2] - 调整未改变或变相改变募集资金用途，亦不损害公司及全体股东利益 [2] 审议流程 - 该议案已获公司董事会审计委员会审议通过 [2] - 保荐人已就此次调整发表相关核查意见 [2] - 具体调整细节可参见公司同日于巨潮资讯网披露的公告 [2]