募集资金调整 - 终止北上海生物医药研发创新产业基地项目 该项目原拟投入募集资金但现因市场环境变化而终止[10] - 剩余募集资金28,990万元重新分配 其中4,000万元用于海外营销及研发中心项目 16,000万元用于永久补充流动资金 8,990万元继续存放募集资金专户[12] - 募集资金总额10亿元 扣除发行费用后净额98,529.07万元 截至2025年6月30日累计投入60,880.40万元 投入进度61.79%[7][9] 新投资项目 - 海外营销及研发中心项目通过增资全资子公司MEDICILON USA CORP实施 投资额4,000万元（约562.52万美元）[12][13] - 项目重点布局美国、欧洲、日韩等地营销网络 以波士顿2,000平方米研发办公场地为战略支点[13][18] - 旨在提升海外品牌影响力、客户服务效率和业务获取能力 加速国际化进程[12][13] 行业背景与市场机遇 - 全球医药研发投入预计从2023年2,606亿美元增长至2028年3,592亿美元 复合年增长率6.6%[16] - 全球CRO市场渗透率从2023年49.2%提升至2028年58.2% 外包比例持续提高[20] - 2024年国产创新药BD交易总金额523亿美元 首付款41亿美元 均创历史纪录[15] - 公司已参与研发588件新药项目通过NMPA、FDA等审批进入临床试验[14] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使[28] - 修订《公司章程》相应条款 删除与监事会相关的内容[28][29] - 此次变更需股东大会审议通过并办理工商变更登记[28] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月15日召开 采用现场投票与网络投票结合方式[5][6] - 审议议案包括募集资金调整、取消监事会、限制性股票激励计划等六项[1][6] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段为9:15-15:00[5][6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,529.07万元 [1] 募集资金投资项目及使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入60,880.40万元，总体投入进度为61.79% [2][3] - 药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2027年1月 [3] 募投项目终止情况 - 终止美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目，该项目原拟使用募集资金金额未在文档中明确列示，但截至2025年6月30日剩余募集资金为28,990.00万元（含孳息） [3][4][5] - 终止原因包括生物医药领域投融资景气度下滑、客户需求增速阶段性放缓，以及另一募投项目已能提升研发服务能力 [5] - 项目用地存在被政府部门收回的风险 [20] 剩余募集资金使用计划 - 使用4,000万元（约562.52万美元）对MEDICILON USA CORP增资以实施海外营销及研发中心项目 [6] - 使用16,000万元永久补充流动资金 [6] - 剩余8,990.00万元继续存放在募集资金专户 [6] 新项目概况 - 海外营销及研发中心项目旨在提升公司在海外生物医药市场的品牌影响力、客户服务效率和业务获取能力 [6] - 公司已在美国波士顿建立全资子公司，拥有研发办公场地约2,000平方米 [7][15] 行业背景与市场空间 - 全球医药行业研发投入预计从2023年的2,606亿美元增长至2028年的3,592亿美元，复合年增长率约6.6% [10] - 全球CRO市场规模从2018年的539.1亿美元增长至2023年的821.1亿美元，复合年增长率约8.8%，预计2026年达到1,064.5亿美元 [10] - 2024年国产创新药BD交易总金额和首付款分别为523亿美元和41亿美元，创历史纪录 [9] 公司资源与能力 - 公司参与研发完成的新药项目已有588件通过中国NMPA、美国FDA、澳大利亚TGA审批进入临床试验 [8] - 海外客户覆盖美国、欧洲、日本、韩国等地区，包括武田制药、吉利德科学公司、阿斯利康等国际药企 [13] - 公司在海外已拥有十多名BD团队 [14] 项目必要性与战略意义 - 实施本项目有助于公司抢占海外市场份额，加快完善海外业务拓展网络体系 [15] - 本地团队能更有效地进行潜在客户挖掘、需求评估、提案谈判和合同签订，缩短销售周期 [16] - 海外营销及研发中心是公司实现真正全球化运营不可或缺的战略支点 [15] 项目实施风险 - 海外市场的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别 [17] - 人才竞争加剧，若不能培养或引进高素质人才可能影响长期经营和发展 [19] - 资金汇出尚需经过商务部门、发展与改革委员会、外汇管理局等相关部门的批准或备案手续 [20] 审议程序 - 公司于2025年8月27日召开董事会、监事会审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议 [21]

项目概况 - 项目名称海外营销及研发中心项目 实施主体为MEDICILON USA CORP 地点位于美国波士顿 [2] - 总投资额4000万元人民币 折合约562.52万美元 全部使用剩余募集资金 [2] - 资金分配包括人工费用3098万元 管理费用538万元 仪器耗材及其他费用364万元 [2] - 项目目标为提升海外品牌影响力 客户服务效率和业务获取能力 加速国际化进程并扩大海外业务占比 [2] 行业背景与市场趋势 - 全球CRO市场渗透率从2023年49.2%预计提升至2028年58.2% [3] - 全球医药研发投入将从2023年2606亿美元增长至2028年3592亿美元 复合年增长率6.6% [10] - 全球CRO市场规模从2018年539.1亿美元增长至2023年821.1亿美元 复合增长率8.8% 预计2030年达1477.3亿美元 [10] - 国产创新药BD交易2024年总金额523亿美元 首付款41亿美元 均创历史纪录 [9] 项目实施必要性 - 满足大型制药企业标准化和持续性研发需求 提升项目承接能力 [3] - 应对国内CRO行业竞争加剧 头部企业均在海外建立BD团队和客户网络 [4] - 美国子公司已建立2000平米研发办公场地 需完善本地化服务网络支撑业务拓展 [5] - 通过本地团队缩短销售周期 提高转化率 强化客户粘性并把握市场机会 [7] 政策与市场环境 - 国家出台全链条支持创新药发展实施方案 优化审评审批机制和投融资环境 [8] - 2015年以来公司参与研发的588件新药项目通过NMPA/FDA/TGA审批进入临床试验 [8] - 中国CRO具有研发成本及人才优势 国际需求持续向中国转移 [11] 公司实施基础 - 已积累武田制药 吉利德 阿斯利康等合作超15年的国际药企客户 [14][15] - 在波士顿建成研发办公场地 与国内研发中心联动进行资源共享 [13] - 海外拥有十多人BD团队 通过"线上+线下"双引擎驱动品牌全球化 [15] - 美国顶尖名校和发达医药产业为人才招募提供保障 [16]