公司治理结构完善 - 公司于2025年12月15日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，旨在进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构 [1] - 公司同时审议通过了关于修改《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》的议案，目的同样是规范运作、提升治理水平 [52] - 公司修订了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，依据是《上市公司治理准则》的相关规定，以完善公司治理结构 [32] 董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期即将届满，董事会提名吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国为公司第十届董事会非独立董事 [24] - 董事会提名徐文学、沈世娟、别锋锋为公司第十届董事会独立董事，其中徐文学为会计专业人士，三人均已取得独立董事资格证书 [29] - 第十届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年，相关议案尚需提交股东会审议通过 [24][26][29][31] 董事及高管薪酬方案确定 - 公司确定了独立董事津贴标准为人民币6.6万元/年（税前），按月支付 [14][37] - 非独立董事薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，由董事会薪酬与考核委员会负责组织 [15][16] - 高级管理人员薪酬方案同样由基本薪酬和绩效薪酬构成，非中国大陆居民或仅在子公司领取薪酬的高管，其薪酬由子公司根据当地法规及经营效益发放 [17] - 高级管理人员薪酬方案自2026年1月1日起生效，其绩效评价也由董事会薪酬与考核委员会负责组织 [13][17] 员工持股计划推进实施 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年12月16日召开，应出席持有人177人，实际全部出席，代表员工持股计划份额为4473.55万份，占计划总份额的100% [6] - 会议审议通过了设立员工持股计划管理委员会的议案，管理委员会由5名委员组成，设主任1名，作为计划的日常监督管理机构 [7][9] - 会议选举李金玲、曹旭、单燕飞、杨波和YONG WEN CHYI为管理委员会委员，并选举李金玲为管理委员会主任 [8][9] - 会议授权管理委员会办理持股计划相关事宜，包括日常管理、行使股东权利、减持安排、清算分配等，授权有效期至持股计划终止之日止 [10][11] 召开临时股东会 - 公司董事会提请于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [54][65] - 现场会议将于2026年1月5日13点30分在公司办公楼3楼301会议室召开，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [65][66] - 本次股东会将审议包括选举第十届董事会董事、确定董事津贴及薪酬方案、修改公司章程等在内的多项议案 [67] - 其中修改公司章程的议案为特别决议议案，选举董事及确定薪酬等议案将对中小投资者单独计票，确定董事薪酬的议案涉及关联股东回避表决 [67]