公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会于2025年12月13日分别召开会议，审议通过了取消监事会的议案 [2][3][10][11] - 取消监事会后，将由董事会下设的审计委员会行使原监事会的职权，相关监事会制度将相应废止 [3][11][15] - 此次调整是根据新《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的要求，并结合公司实际情况进行的 [3][11][15] 《公司章程》及治理制度修订 - 为配合取消监事会，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订要点包括将“股东大会”统一修改为“股东会”、新增“独立董事”及“董事会专门委员会”等章节 [16] - 公司同时修订了部分治理制度，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [6][19] - 修订后的《公司章程》全文及部分治理制度需提交股东大会审议通过 [5][6][17][19] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易，主要为银行存款和产品销售业务 [23][26][27][29] - 关联关系源于公司董事罗正宇担任该行董事，且公司实际控制人罗昌国通过其控制的公司持有该行5.65%的股权 [27] - 该关联交易议案已获董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事罗昌国、罗正宇在董事会表决时回避 [9][23][24] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》及预计2026年度日常关联交易在内的多项议案 [33][34] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [33] - 关联股东罗昌国、潘新平需对日常关联交易议案回避表决 [23][35]