公司业务定位与产品特点 - 公司是专业生产智能输配电设备、智能高低压元件、自动化、电力电子及提供电力服务一揽子解决方案的服务商 [2] - 公司产品已实现“四化”：数字化、智能化、小型化、人机化 [2] - 公司产品已实现“四遥”：遥测、遥信、遥调、遥控 [2] 产品应用与市场拓展 - 公司相关智能型高低压输配电设备产品已广泛应用于多个机场项目 [2] - 具体应用案例包括北京首都机场、昆明长水国际机场、南京禄口机场等 [2]

格隆汇12月29日丨中电鑫龙(002298.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前没有参与航空航天算力大数 据中心项目建设。 ...

截至2025年12月25日收盘，中电鑫龙(002298)报收于10.49元，上涨0.0%，换手率4.84%，成交量31.95万 手，成交额3.34亿元。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 来自【交易信息汇总】：12月25日主力资金净流出2595.57万元，散户资金净流入3205.79万元。 来自【公司公告汇总】：中电鑫龙拟使用公积金1,897,828,645.86元弥补母公司累计亏损，实施后 未分配利润将转为0元。 12月25日主力资金净流出2595.57万元；游资资金净流出610.23万元；散户资金净流入3205.79万元。 公司公告汇总关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司于2025年11月27日召开董事会、2025年12月16日召开临时股东大会，审 议通过使用公积金弥补亏损的议案。截至2024年12月31日，公司母公司累计未分配利润 为-1,897,828,645.86元。公司拟使用盈余公积55,902,911.77元及资本公积1,841,925,7 ...

公司近日发布公告称，安徽中电鑫龙科技股份有限公司于2025年11月27日召开董事会、2025年12月16日 召开临时股东大会，审议通过使用公积金弥补亏损的议案。截至2024年12月31日，公司母公司累计未分 配利润为-1,897,828,645.86元。公司拟使用盈余公积55,902,911.77元及资本公积1,841,925,734.09元，合 计1,897,828,645.86元弥补亏损。实施后，盈余公积减至0元，资本公积减至1,252,536,751.28元，未分配 利润转为0元。根据相关规定，公司自公告披露日起45日内通知债权人，债权人可在此期间内要求清偿 债务或提供担保。 截至2025年12月24日收盘，中电鑫龙（002298）报收于10.49元，较前一交易日上涨2.94%，最新总市值 为77.64亿元。该股当日开盘10.23元，最高10.55元，最低10.18元，成交额达4.9亿元，换手率为7.1%。 最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润-18.9782864586亿元[2] - 截至2024年12月31日母公司盈余公积0.5590291177亿元[2] - 截至2024年12月31日母公司资本公积30.9446248537亿元[2] 弥补亏损 - 用盈余公积及资本公积合计18.9782864586亿元弥补亏损[3] - 弥补后盈余公积减至0元，资本公积减至12.5253675128亿元，未分配利润转为0元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为2025年12月25日起45日内[6] - 现场申报接待时间为工作日9:00 - 17:00，邮寄需注明“申报债权”[6]

公司治理制度修订 - 公司于12月16日晚间发布公告，其2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的议案》[2]

会议基本情况 - 安徽中电鑫龙科技股份有限公司于2025年12月16日召开了2025年第二次临时股东会 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2][3] - 会议由董事长瞿洪桂主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席 [4] 会议出席情况 - 出席会议的股东及股东代表共计1199名，代表有表决权的股份105,083,922股，占公司总股本的14.1984% [4] - 其中，出席现场投票的股东代表8名，代表股份99,740,120股，占总股本的13.4764% [4] - 通过网络投票的流通股股东1191人，代表股份5,343,802股，占总股本的0.7220% [4] - 中小投资者（指单独或合并持股5%以上股东以外的股东）共计1192人，代表有表决权股份5,370,702股，占总股本的0.7257% [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了关于修订《公司章程》及修订和制定部分治理制度的议案，该议案包含多个需逐项表决的子议案 [5] - 其中，修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》属于特别决议事项，均获得超过出席股东会有表决权股份总数三分之二的同意票通过 [5] - 修订《公司章程》议案表决结果为：同意103,775,722股，占比98.7551%；反对1,036,700股，占比0.9865%；弃权271,500股，占比0.2584% [6] - 该议案中小投资者投票情况为：同意4,062,502股，占比75.6419%；反对1,036,700股，占比19.3029%；弃权271,500股，占比5.0552% [7] - 修订《股东会议事规则》议案表决结果为：同意103,114,720股，占比98.1261%；反对1,705,702股，占比1.6232%；弃权263,500股，占比0.2508% [8] - 修订《董事会议事规则》议案表决结果为：同意103,103,820股，占比98.1157%；反对1,717,402股，占比1.6343%；弃权262,700股，占比0.2500% [9] - 修订《独立董事制度》议案表决结果为：同意103,091,520股，占比98.1040%；反对1,726,402股，占比1.6429%；弃权266,000股，占比0.2531% [10] - 修订《关联交易制度》议案表决结果为：同意103,082,120股，占比98.0950%；反对1,734,502股，占比1.6506%；弃权267,300股，占比0.2544% [11] - 修订《募集资金管理制度》议案表决结果为：同意103,080,620股，占比98.0936%；反对1,725,302股，占比1.6418%；弃权278,000股，占比0.2646% [12] - 会议审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，表决结果为：同意103,765,622股，占比98.7455%；反对1,078,900股，占比1.0267%；弃权239,400股，占比0.2278% [13] - 该弥补亏损议案中小投资者投票情况为：同意4,052,402股，占比75.4539%；反对1,078,900股，占比20.0886%；弃权239,400股，占比4.4575% [13] 法律意见与文件 - 公司法律顾问北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证并出具法律意见 [14] - 法律意见认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效 [14] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [15]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月16日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 出席股东会的股东及股东代理人共1199人，持有公司有表决权股份105083922股，占比14.1984%[8] - 本次股东会召集人为公司董事会[9] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意103775722股，占比98.7551%[14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》：同意103114720股，占比98.1261%[16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：同意103103820股，占比98.1157%[20] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意103091520股，占比98.1040%[22] - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》同意103082120股，占比98.0950%[24] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意103080620股，占比98.0936%[26] - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》同意103765622股，占比98.7455%[28]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月16日15:00召开[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表1199名，代表105,083,922股，占总股本14.1984%[5] - 现场投票股东及代表8名，代表99,740,120股，占总股本13.4764%[5] - 网络投票股东1,191人，代表5,343,802股，占总股本0.7220%[5] - 中小投资者1192人，代表5,370,702股，占股份总数0.7257%[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉》议案同意103,775,722股，占有效表决权股份总数98.7551%[8] - 《关于修订〈股东会议事规则〉》议案同意103,114,720股，占有效表决权股份总数98.1261%[9] - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》同意103,765,622股，占有效表决权股份总数98.7455%[15] 会议合法性 - 法律顾问认为股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[17] 备查文件 - 备查文件有股东会决议和法律意见[18]

公司治理结构调整 - 公司计划取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会相关职权[1] - 取消监事会旨在完善公司法人治理结构并提升规范运作水平 以符合新《公司法》等法规要求[1] - 公司现任监事将在股东大会审议通过相关事项后卸任 审议通过前第十届监事会将继续履行职责[2] 《公司章程》修订内容 - 修订《公司章程》以删除与监事、监事会相关的表述 并修改为审计委员会成员、审计委员会等[3] - 新增或调整控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节内容 强化股东权利并明确各委员会职责[3] - 修订还包括增设职工代表董事相关条款 以及部分章节和条款的新增或删除[3] - 修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议 审议通过后将授权管理层办理工商变更登记手续[4] 公司治理制度更新 - 公司制定及修订部分治理制度 以全面贯彻落实最新法律法规要求并确保与监管规定同步[5] - 拟制定和修订的治理制度已获第十届董事会第五次会议审议通过 其中多项尚需提交股东大会审议[6]