股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年12月29日14点00分 [3] - 现场会议召开地点为成都市武侯区少陵路19号公司总部大楼2楼207会议室 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年12月29日全天 [4] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东大会当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [4] - 通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日的9:15-15:00 [4] - 股权登记日与原通知保持不变 [5] 临时提案情况 - 提案人为成都城建投资管理集团有限责任公司 [1] - 提案人单独或合计持有公司36.9%的股份 [1] - 公司已于2025年12月11日公告了原股东大会召开通知 [1] - 提案人于2025年12月17日提出临时提案并书面提交给股东大会召集人 [1] - 股东大会召集人根据相关规定对临时提案予以公告 [1] - 除增加的临时提案外 原股东大会通知事项不变 [2] 提案具体内容与相关安排 - 临时提案内容涉及修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [1] - 修订依据包括《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则（2025年修订）》《成都市市属监管企业公司章程指引（2025年修订）》等规范性文件 [1] - 修订后的《公司章程》全文及附件已在上海证券交易所网站披露 [1] - 提案人提请股东大会授权董事会办公室办理相关的工商变更登记及章程备案事宜 [2] - 议案1至议案2已经公司第三届董事会第十六次、第十七次会议及第三届监事会第十次、第十一次会议审议通过 [5] - 相关议案内容已于2025年12月11日及2025年12月18日在上交所网站及其他指定媒体披露 [5] - 议案2为特别决议议案 [5] - 本次股东大会无对中小投资者单独计票的议案 [5] - 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案 [5] - 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案 [5]