股价与交易表现 - 截至2025年12月19日收盘，尚荣医疗股价报收于3.75元，当日上涨1.35% [1] - 当日换手率为1.78%，成交量为10.87万手，成交额为4042.7万元 [1] 资金流向分析 - 2025年12月19日，主力资金净流出298.91万元，占总成交额的7.39% [1] - 当日游资资金净流出247.43万元，占总成交额的6.12% [1] - 当日散户资金净流入546.34万元，占总成交额的13.51% [1] 近期财务业绩 - 2025年前三季度，公司主营收入为7.54亿元，同比下降24.85% [2] - 2025年前三季度，归母净利润为-3512.53万元，同比下降338.5% [2] - 2025年前三季度，扣非净利润为-4232.55万元，同比下降1336.59% [2] - 2025年第三季度单季，主营收入为2.25亿元，同比下降39.25% [2] - 2025年第三季度单季，归母净利润为-2736.7万元，同比下降4004.28% [2] - 2025年第三季度单季，扣非净利润为-2980.68万元，同比下降2776.04% [2] 其他财务指标 - 截至2025年第三季度末，公司负债率为23.31% [2] - 2025年前三季度，公司投资收益为1020.49万元，财务费用为-378.91万元 [2] - 2025年前三季度，公司毛利率为14.35% [2] 公司主营业务 - 公司主营业务涵盖医疗产品生产销售、医疗服务、健康产业运营等 [2]

股价与资金流向 - 截至2025年12月16日收盘，尚荣医疗股价报收于3.59元，下跌1.37%，当日成交额3146.56万元 [1] - 12月16日，主力资金净流出113.52万元，占总成交额3.61%，游资资金净流出79.01万元，散户资金净流入192.53万元 [1] - 近五个交易日（12月10日至16日），主力资金在四天呈现净流出，仅在12月15日净流入168.28万元，占比4.60% [2] 公司财务与经营表现 - 2025年前三季度，公司主营收入7.54亿元，同比下降24.85%，归母净利润为亏损3512.53万元，同比下降338.5% [3] - 2025年第三季度单季，公司主营收入2.25亿元，同比下降39.25%，单季归母净利润亏损2736.7万元，同比下降4004.28% [3] - 公司前三季度毛利率为14.35%，净利率为-4.6%，净资产收益率（ROE）为-1.34% [3] 公司估值与行业对比 - 公司总市值为30.35亿元，低于医疗器械行业平均的106.61亿元，在125家行业内公司中排名第101位 [3] - 公司市净率（PB）为1.17，显著低于行业平均的3.73，在行业内排名第14位，市盈率（动）为负值 [3] - 公司毛利率为14.35%，远低于行业平均的51.02%，在行业内排名第120位，净利润和ROE指标也显著低于行业平均水平 [3] 公司基本情况 - 尚荣医疗主营业务涵盖医疗产品生产销售、医疗服务、健康产业运营等 [3] - 截至2025年三季报，公司负债率为23.31%，并录得投资收益1020.49万元及财务费用-378.91万元 [3]

股价与资金流向 - 截至2025年12月12日收盘，尚荣医疗股价报收于3.61元，下跌1.1%，当日成交额4323.6万元 [1] - 12月12日，主力资金净流出140.42万元，占总成交额3.25%，游资资金净流出17.78万元，散户资金净流入158.2万元 [1] - 近五个交易日（12月8日至12月12日），主力资金在四天呈现净流出，其中12月9日净流出额最大，为681.48万元，占比达18.61% [2] 财务表现与指标 - 2025年前三季度，公司主营收入7.54亿元，同比下降24.85%，归母净利润为亏损3512.53万元，同比下降338.5% [3] - 2025年第三季度单季，公司主营收入2.25亿元，同比下降39.25%，单季归母净利润亏损2736.7万元，同比下降4004.28% [3] - 公司毛利率为14.35%，显著低于医疗器械行业均值51.02%，净利率为-4.6%，而行业均值为9.59% [3] - 公司动态市盈率为负值（-65.17），市净率为1.18，低于行业均值3.77，在行业内排名第13位 [3] 公司规模与行业对比 - 公司总市值为30.52亿元，低于医疗器械行业平均市值107.76亿元，在125家行业内公司中排名第101位 [3] - 公司净资产为27.3亿元，低于行业均值38.83亿元，净利润为亏损3512.53万元，而行业均值为盈利2.1亿元 [3] - 公司净资产收益率（ROE）为-1.34%，在行业内排名第108位 [3]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月12日收盘，尚荣医疗股价报收于3.61元，较前一交易日下跌1.1% [1] - 当日股价开盘3.65元，最高3.67元，最低3.59元，成交额达4323.6万元，换手率为1.95% [1] - 公司最新总市值为30.52亿元 [1] 即将召开的股东大会 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年12月24日 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均对中小投资者单独计票 [1] - 会议审议事项包括续聘会计师事务所、修订公司章程、修订多项公司治理制度以及不再行使监事会职权等相关议案 [1] - 其中，修订公司章程、部分治理制度及不再行使监事会职权的议案需经特别表决通过 [1] 公司治理制度修订与完善 - 公司计划修订或制定一系列核心治理制度，涵盖财务负责人、子公司、内部控制、内部审计等多个方面 [2] - 具体制度包括《尚荣医疗防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》、《尚荣医疗信息披露管理制度》等，旨在加强公司规范运作 [2] - 董事会各专门委员会的议事规则（如战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会）也将进行修订或明确 [2] - 此外，公司还将完善《重大投资决策制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》等重要专项制度 [4] 近期董事会与监事会决议 - 公司已发布《第八届董事会第十一次临时会议决议公告》和《第八届监事会第七次临时会议决议公告》 [4] - 董事会审议通过了《关于追加使用自有资金进行现金管理的公告》 [4] 公司章程与长期规划 - 公司计划修订《公司章程》，并发布了《公司章程修订情况对照表》 [4] - 公司制定了《公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》 [4]

董事会及监事会会议决议 - 公司第八届董事会第十一次临时会议于2025年12月10日召开，应到董事9名，实到9名，会议审议并通过了多项议案 [2] - 公司第八届监事会第七次临时会议于2025年12月10日召开，应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了相关议案 [88] 子公司融资安排 - 公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（持股55%）向建设银行申请不超过人民币2500万元的贷款授信额度，期限12个月，用于流动资金贷款等业务 [3] - 本次申请额度中，除承接原贷款额度外，新增贷款额度人民币1300万元 [4] - 普尔德医疗将以其自有土地、房产为上述贷款提供抵押担保 [3] 现金管理计划 - 公司及其子公司决定在原3亿元自有资金现金管理额度基础上，追加2亿元额度，合计不超过5亿元 [89][137] - 追加后现金管理额度使用期限自董事会审议通过之日起至2026年4月25日止，额度可循环使用 [89][137] - 公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款 [138] - 监事会认为公司经营良好、财务状况稳健，利用自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率并增加收益 [90][142] 公司治理结构重大调整 - 公司拟修订《公司章程》，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [10][92] - 原第八届监事会成员履职至股东大会审议通过相关议案之决议生效之日止 [92] - 《公司章程》修订及取消监事会事项尚需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议 [11][94] 续聘会计师事务所 - 公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构 [97] - 2025年度审计服务费用共计150万元，其中年报审计120万元，内控审计30万元，与2024年费用持平 [104] - 中审众环会计师事务所2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中证券业务收入58,365.07万元 [99] - 该续聘事项尚需提交公司股东大会审议 [106] 制度修订与制定 - 董事会审议通过了关于修订、制定公司部分治理制度的议案，共涉及31项具体制度 [12][82] - 修订范围广泛，包括财务、内控、审计、信息披露、投资者关系、董事会各专门委员会议事规则等多项核心管理制度 [12][42] - 其中，《公司重大财务决策制度》等多项制度修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [46][49][52][55][58][61][64][69][71][74][77][82] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [109][113] - 股权登记日为2025年12月24日 [115] - 股东大会将审议包括修订《公司章程》、续聘会计师事务所等在内的多项议案 [119]

会议通知与召集 - 独立董事专门会议通知及材料应提前三天送达，紧急情况除外[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 决策规则 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权前需经会议讨论和过半数同意[5] 其他要求 - 独立董事应发表明确意见并签字报告董事会[7] - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[7] 制度执行 - 制度自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[9][10]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经批准不得提供担保[2] - 为控股、参股公司担保，其他股东应按比例提供担保[3] - 公司可对符合条件单位担保，不得为个人担保[6] 审批规定 - 对外担保总额超净资产50%等多种情况须股东会审议[12] 合同签署 - 担保合同由董事长或授权人签署，经财务和律师审查[16] 后续管理 - 担保合同订立后由财务及指定人员保存管理[19] - 被担保人债务到期前后需关注并督促还款[19] - 被担保人未履约及时了解并披露信息[20] - 被担保人不能履约启动反担保追偿程序[22] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[23] 责任追究 - 管理人员擅自越权签订担保合同追究责任[25]

公司基本信息 - 公司于2011年1月10日获批发行2050万股人民币普通股，2月25日在深交所挂牌上市[10] - 公司注册资本84549.4578万元，股份总数845494578股，面额股每股1元[11][18] - 发起人梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁分别持股78.99%、16.00%、4.00%、1.00%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 公司发行优先股，不得超普通股股份总数50%，筹资金额不得超发行前净资产50%[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[33] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[67][68] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，一名职工代表董事[89] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议需提前三日通知，正常会议提前十日通知[95][96] - 董事会可对公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额不超公司最近一期经审计总资产30%的事项作决策[92] 担保与资助规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额不超公司最近一期经审计净资产50%[93] - 公司一年内向他人提供担保金额不超公司最近一期经审计总资产30%[93] - 单笔财务资助金额不超上市公司最近一期经审计净资产10%[94] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入法定公积金[118] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[121] - 出现最近一年审计报告为非标准无保留意见等三种情形，可不进行利润分配[123] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[137] - 公司因特定原因解散，董事应在十五日内组成清算组进行清算[142] - 公司清算结束，清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认，并申请注销公司登记[145] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度需经董事会批准并对外披露[127] - 三种情形下公司应当修改章程，包括法律修改、公司情况变化、股东会决定[148] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[150]

董事选举制度 - 特定情况选举董事应采用累积投票制[2] - 董事会和特定股东有权提名非独立董事[5] - 董事会和特定股东可提出独立董事候选人[5] 投票表决权计算 - 选举非独立董事投票表决权数计算方式[9] - 选举独立董事投票表决权数计算方式[9] 当选规则 - 董事候选人按投票表决权数决定是否当选[12] - 当选人数不足时不同情况的处理办法[12] 实施细则 - 细则由董事会拟定，股东会通过后实施[14]

人员变动规则 - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[6] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[9] 离职相关规定 - 高管辞职程序和办法参照劳动合同执行[9] - 董事及高管离职生效后三工作日内向董事会移交文件[11] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[13] 其他规定 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内申请复核[16] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[19] - 制度由董事会负责解释[20] - 制度制定于2025年12月10日[21]