股份回购计划 - 公司计划以7500万元-1.5亿元自有或自筹资金回购股份 [1] - 回购价格上限为40.53元/股 [1] - 预计回购数量185.05万股-370.1万股 [1] 股权结构影响 - 回购股份占比总股本0.146%-0.291% [1] - 全部回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后6个月内 [1]

公司回购操作 - 公司于2025年9月22日斥资291.92万英镑回购28.42万股 [1] - 回购价格区间为每股10.200-10.325英镑 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月22日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事实际出席 由董事长上官文龙主持[2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及公司章程相关规定 决议合法有效[2] 股份回购方案核心条款 - 回购资金总额不低于人民币1,000万元 不超过人民币1,500万元 资金来源为公司自有资金[3][12][13][24] - 回购价格上限为80元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票均价的150%[10][22] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 可通过集中竞价交易方式实施[3][12][15] 回购股份用途及实施安排 - 回购股份将全部用于员工股权激励或员工持股计划 若三年内未转让完毕将依法注销[12][28] - 董事会授权管理层办理回购具体事宜 包括设立专用账户 确定回购时机价格数量等[3][30] - 方案已获董事会战略委员会审议通过 无需提交股东大会审议[4][6][12] 财务影响及股权结构 - 按回购金额上限1,500万元测算 占公司总资产13.52亿元的1.11% 占净资产6.25亿元的2.40%[25] - 回购不会对公司经营财务及上市地位产生重大影响 不会导致控制权变化[25] 股东持股变动情况 - 董事刘华民于2025年5月16日因股权激励归属20,000股 董事陈维速于2025年3-6月期间减持16,250股[26] - 持股5%以上股东未来3-6个月可能存在减持计划 控股股东及董监高暂无明显减持安排[10][27]

回购计划背景 - 2025年董事会审议通过回购议案 拟使用1-2亿元自有资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 原定回购价格上限为14.80元/股 后因2024年度权益分派调整为14.78元/股 [1] 回购实施进展 - 累计回购股份数量达5,062,175股 占公司总股本比例1.25% [1] - 最高成交价格为12.14元/股 最低成交价格为11.05元/股 [1] - 累计支付资金总额58,191,887.31元（不含交易费用） [1] 后续安排 - 公司表示本次回购操作符合相关规定要求 [1] - 将继续实施回购计划并按监管要求及时履行信息披露义务 [1]

回购方案核心内容 - 公司计划以自有资金和/或自筹资金回购股份 金额不低于人民币1亿元 不超过人民币2亿元 [2][3][19] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 若3年内未使用完毕则注销剩余股份 [3][15][23] - 回购价格上限为3.89元/股 未超过董事会决议前30个交易日股票均价的150% [3][18] 回购实施细节 - 回购方式为通过上交所系统集中竞价交易 [4][11] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [5][12] - 若回购期间股票连续停牌超10个交易日 将在复牌后顺延实施 [14] 回购规模及股权影响 - 按回购金额下限1亿元测算 可回购约2570万股 占总股本0.62% [16] - 按回购金额上限2亿元测算 可回购约5141万股 占总股本1.24% [16] - 回购资金上限占公司总资产1.59% 占净资产2.30% [20] 公司治理及股东情况 - 公司董监高、控股股东及实际控制人在回购期间及未来6个月无增减持计划 [5][21][22] - 董事会已开立专用证券账户(B887677433)用于股份回购 [27] - 回购方案无需提交股东会审议 经董事会决议即可实施 [8] 财务及经营影响 - 截至2025年6月30日 公司总资产125.59亿元 净资产87.04亿元 [20] - 回购不会对经营、财务、研发及偿债能力产生重大不利影响 [21] - 回购实施后不会导致股权分布不符合上市条件 [21]

股价表现 - 山高控股股价再涨超8% 报4.7港元 成交额达14.19亿港元[1] - 昨日收盘涨幅近30% 出现显著股价及成交异动[1] 公司声明 - 董事会确认除9月18日股权高度集中公告外未发现异常变动原因[1] - 集团业务运营维持正常 财务状况无重大变动[1] 股份回购计划 - 董事会获授权于2025年6月6日前回购不超过10%已发行股份[1] - 回购价格上限为每股17港元 总额不超过1亿美元[1] - 资金将来自公司现有现金流或营运资金 管理层获授权适时执行[1]

股价表现 - 山高控股股价再涨超8% 昨日收涨近30% 截至发稿涨7.8%报4.7港元 成交额14.19亿港元 [1] 公司声明 - 董事会确认除9月18日发布的股权高度集中公告外 未发现导致股价及成交量异常变动的任何原因 [1] - 集团业务运营维持正常 业务运营及财务状况并无重大变动 [1] 股份回购计划 - 董事会获得股东授权可回购不超过10%的已发行股份 授权有效期至2025年6月6日 [1] - 回购价格不超过每股17港元 总额不超过1亿美元 资金来自公司现有现金流或营运资金 [1] - 董事会授权管理层在适当时候执行股份回购计划 [1]

回购方案核心内容 - 回购股份金额不低于人民币2000万元 不超过人民币4000万元 [2] - 回购资金来源为自有资金和专项贷款 其中专项贷款金额不超过3600万元 由中国银行上海闸北支行提供 [2][18] - 回购股份价格上限为52.46元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [2][17] - 回购方式为集中竞价交易 [3][11] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [4][12] 回购股份用途 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [2][9] - 若三年内未完成股份转让 未使用部分将依法注销 [9][23] 公司财务状况 - 截至2025年6月30日公司总资产268943.78万元 归属于上市公司股东的净资产238590.25万元 流动资产198779.64万元 [19] - 按回购上限4000万元计算 回购资金占总资产1.49% 占净资产1.68% 占流动资产2.01% [19] - 回购不会对公司经营、财务、研发、盈利能力及债务履行能力产生重大影响 [19] 股东持股情况 - 控股股东、实际控制人及一致行动人、董监高在未来3个月和6个月均无明确减持计划 [4][20][21] - 上述人员在董事会决议前6个月内不存在买卖公司股份行为 [20][22] 审议程序 - 2025年9月12日第四届董事会第十二次会议审议通过回购方案 [6] - 根据公司章程规定 无需提交股东大会审议 [8] - 2025年9月5日实际控制人、董事长罗立权提议回购 [8][13] 实施安排 - 已开立回购专用证券账户 账户号码B887666335 [29] - 董事会授权董事长办理回购具体事宜 包括设立账户、确定回购时机价格数量等 [25] - 若发生注销情形 将依法履行通知债权人等法定程序 [24] 股东大会情况 - 2025年9月22日召开第一次临时股东大会 审议通过关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案 [34][35] - 出席会议董事5人 监事3人 董事会秘书和财务总监均出席会议 [33] - 股东大会由北京市天元律师事务所见证 程序合法有效 [36]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月2日董事会通过集中竞价回购股份议案 拟使用自有资金5,000万元至10,000万元回购 回购价格上限373.74元/股 回购期限12个月 用于员工持股计划及/或股权激励 [1] 回购价格调整 - 因2024年年度权益分派实施 回购价格上限由373.74元/股调整为266.23元/股 调整公告于2025年6月26日披露 [2] 回购实施进展 - 截至2025年9月22日累计回购369,036股 占总股本比例0.1424% 总股本基数259,106,368股 [3] - 回购最高价219.16元/股 最低价175.01元/股 已支付总金额73,865,248.90元 [3] - 回购通过集中竞价交易实施 符合法律法规及公司回购方案 [3] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购 并按规定履行信息披露义务 [4]

回购方案基本情况 - 公司于2024年10月9日通过董事会决议启动第三期股份回购计划 [2] - 回购资金规模为人民币1.5亿至3亿元使用自有或自筹资金 [2] - 回购价格上限设定为每股8元用于转换公司可转债 [2] 回购实施进展 - 截至2025年9月22日累计回购股份4113.17万股占总股本4.5% [3] - 回购总金额达2亿元最高成交价5.15元/股最低4.30元/股 [3] - 回购比例较初始计划提升显著达到披露要求阈值 [3] 股份基础信息 - 公司总股本为9.14亿股以2025年8月31日数据为基准 [3] - 证券代码601366同时发行可转债代码113033 [1] - 本次公告为回购比例达到4%后的进展披露 [1][3] 合规性说明 - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及上交所监管指引 [3][4] - 公司承诺持续履行信息披露义务根据市场情况推进回购 [4] - 回购股份将专项用于可转债转换用途 [2]