董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月27日以现场结合线上方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长蒋学鑫主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规且公允反映财务状况 [1][2] - 半年度报告于2025年8月29日在上交所网站披露 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 提质增效重回报行动 - 公司积极响应上交所"提质增效重回报"专项行动 于2025年4月18日披露行动方案 [2] - 已编制半年度评估报告 显示在经营效率、市场竞争力和投资者权益保障方面取得成效 [2] - 评估报告于2025年8月29日在上交所网站披露 [3] 独立董事变更 - 独立董事李明发因任期届满辞职 [3] - 董事会提名储育明为新任独立董事候选人 任期自2025年9月22日至2027年4月18日 [4] - 该事项需经上交所备案审核无异议后提交股东大会审议 [4] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 修订《公司章程》以提高经营管理效率 [4][5] - 同步修订部分内部治理制度 包括根据新《公司法》配套规则进行调整 [5][6] - 该议案需提交股东大会审议 [5] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告显示资金专户存储且未出现违规使用 [6][7] - 拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资保本型低风险产品 [8] - 现金管理不影响募投项目正常进行 且可提高资金使用效率 [8] 财务处理事项 - 2025年第二季度计提减值准备合计215.44万元 基于谨慎性原则进行资产减值测试 [9] - 计提事项已经董事会审计委员会审议通过 [10] 组织架构调整 - 基于战略规划和管理变革需要 公司优化内部组织架构以提升战略执行力和市场响应速度 [10] - 调整后的组织架构图通过《2025年半年度报告》披露 [10] 员工持股计划 - 制定第一期员工持股计划草案及管理办法 旨在提升公司治理水平和员工凝聚力 [10][11] - 关联董事回避表决 仅独立董事参与投票 表决结果为3票同意 [11][12] - 计划尚需提交股东大会审议 并请求授权董事会办理相关事宜 [12][13] 股东大会安排 - 拟于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会 [14] - 会议将审议独立董事补选、取消监事会、修订公司章程及员工持股计划等议案 [14]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 为临时会议 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 包括非独立董事4人和独立董事3人 [1] - 会议由董事长游利主持 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序合规且公允反映财务状况和经营成果 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 依据证监会和上交所相关监管规则编制 [2][3] - 全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 响应上交所专项行动倡议 [3][4] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要同步披露于上海证券交易所网站 [2] - 募集资金使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [3] - "提质增效重回报"行动方案评估报告同步披露于上海证券交易所网站 [4] 委员会审议情况 - 半年度报告及募集资金报告已获董事会审计委员会审议通过 [2][3] - "提质增效重回报"评估报告已获董事会战略委员会审议通过 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制程序符合法律法规且公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 [2] 提质增效行动评估 - 董事会全票通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 [2] - 评估报告详见上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告详见上海证券交易所网站 [2] 限制性股票作废 - 董事会通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》 同意3票且4名关联董事回避表决 [3] - 因1名激励对象离职及未达首个归属期业绩考核目标 作废未归属限制性股票48.4165万股 [3] - 具体作废方案详见上海证券交易所网站公告 [3]

核心观点 - 公司发布2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度执行评估报告 重点围绕经营质量提升、研发创新、投资者回报及公司治理等方面取得进展 [1] 经营业绩与主业发展 - 2025年上半年实现营业收入6.55亿元 同比增长19.52% 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元 [1] - 深耕半导体装备零部件领域 同时拓展医疗、航空航天等新领域 加强自主研发以提升产品竞争力 [1] - 深化与核心半导体设备客户合作 通过专用产能扩建和质量改善提升交付竞争力 多项合作项目进入打样和小批量试产阶段 [2] - 医疗设备零部件业务稳定交付 航空航天领域通过AS9100D和ISO9001:2015认证并开展表处业务 [2] 产能建设与募投项目 - 第二表处中心（靖江先捷）新建产线及技改项目已投产 运行状况良好 [2] - 先锋精密制造二厂（建筑面积3万平方米）将于2025年9月竣工 [2] - 子公司无锡先研新材科技有限公司募投项目于2025年第一季度启动建设 预计2026年竣工 [2] 研发投入与技术成果 - 2025年上半年研发投入金额3448.71万元 同比增长未披露具体比例 [3] - 截至2025年6月30日 公司获得专利授权108项（发明专利36项 实用新型专利72项） 并储备大量未公开核心技术 [3] - 研发人员155人 同比增长46% 重点推进高温阳极氧化、高致密性喷涂、涂层工艺及核心功能部件开发 [3] 投资者回报与沟通 - 2024年度利润分配方案派发现金红利4047.60万元（含税） 权益分派股权登记日为2025年6月25日 [3] - 通过投资者热线、上证e互动、公告、股东会、现场调研及分析师会议等多渠道与投资者沟通 [4][5] - 召开2024年年度及2025年一季度业绩说明会 组织管理层与投资者充分交流 [5] 公司治理与合规 - 根据新《公司法》等法规系统修订《公司章程》及配套制度 取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权 [6][7] - 开展反舞弊、反贿赂审计及内部培训 强化内部控制文化和流程优化 [6] - 组织董监高参加监管机构培训 提升"关键少数"的合规意识与责任意识 [6]

核心观点 - 公司董事会全票通过17项议案 包括半年度报告 利润分配方案 资产减值计提 以及多项治理制度修订 并计划召开临时股东会 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 半年度财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 该报告已获董事会独立审核委员会审议通过 [1] - 董事会建议2025年半年度利润分配方案 以权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税） 不进行资本公积金转增股本及送股 此预案将提交股东会审议 [2] - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备的议案 该议案已获董事会独立审核委员会审议通过 [2] 公司章程与治理制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》 以适应《公司法》《证券法》等法规要求 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [2] - 董事会同意修订《股东会议事规则》 以符合《公司法》《证券法》及上交所相关规则 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [3][4] - 董事会同意修订《董事会议事规则》 依据《公司法》《证券法》及上交所《规范运作指引》等规定 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [4] - 董事会同意修订《董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》 遵循《上市公司独立董事管理办法》及上交所《股票上市规则》等要求 修订详情参见同日披露的公告 [4][5] - 董事会同意修订《董事会薪酬委员会议事规则》 根据《公司法》《上市公司治理准则》等规定 修订详情参见同日披露的公告 [5] - 董事会同意修订《董事会提名委员会议事规则》 依据《公司法》《上市公司治理准则》及上交所《股票上市规则》等规定 修订详情参见同日披露的公告 [5][6] - 董事会同意修订《董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》 遵循《公司法》《上市公司治理准则》及上交所《股票上市规则》等要求 修订详情参见同日披露的公告 [6][7] - 董事会同意修订《独立董事工作制度》 依据《上市公司独立董事管理办法》及上交所《规范运作指引》等规定 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [7] - 董事会同意修订《董事会秘书工作制度》 根据《公司法》《证券法》及上交所《股票上市规则》等要求 修订详情参见同日披露的公告 [7][8] - 董事会同意修订《关联交易管理办法》 遵循上交所《股票上市规则》等规定 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [8] - 董事会同意修订《募集资金使用管理办法》 依据《上市公司证券发行注册管理办法》及上交所《规范运作指引》等要求 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [8] 子公司风险与行动方案 - 董事会审议通过控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告 该报告已获董事会独立审核委员会审议通过 [9] - 董事会审议通过2025年半年度"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告 公司聚焦主业 坚持技术创新和高质量发展 以维护投资者权益和市场稳定 [9][10] 股东会安排 - 董事会提议召开2025年第一次临时股东会 2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会 具体时间地点及议程将另行公告 [10]

2025年半年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）[1] - 以截至2025年6月30日总股本23,281,365,262股为基数实施权益分派[2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配金额不变并调整总额[2] - 该议案获董事会全票通过（10票同意，0票弃权，0票反对）[2] 提质增效重回报行动方案评估 - 董事会通过《提质增效重回报行动方案2025年半年度评估报告》[2] - 评估报告于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站[2] - 该议案获董事会全票通过（10票同意，0票弃权，0票反对）[2] 2025年半年度报告批准 - 董事会批准公司2025年半年度报告及摘要[3] - 半年度报告全文于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站[3] - 摘要同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及交易所网站[3] - 审计委员会全票同意财务信息并提交董事会审议[3] 与中远海控关联交易协议 - 公司与中远海控签署三年期（2026-2028年）航运及码头服务框架协议[4] - 2026-2028年公司向中远海控提供劳务金额上限均为人民币35亿元/年[4] - 2026-2028年公司接受中远海控提供劳务金额上限均为人民币5亿元/年[5] - 议案获9票同意（关联董事秦江平回避表决，0票弃权，0票反对）[5] - 独立董事专门会议全票同意该议案并提交董事会审议[5]

董事会决议概况 - 八届十五次董事会会议于2025年召开 全体9名董事出席并参与表决 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 表决获9票同意 [1] - 半年度报告已于2025年8月29日在上交所网站披露 [2] 散货泊位工程投资调整 - 京唐港区51号、52号散货泊位工程总投资由不超过54亿元调整为不超过60亿元 增幅达11.1% [2] - 调整原因系满足环评批复要求 确保项目顺利实施 河北省交通运输厅于2025年8月12日批准初步设计变更 [2] - 董事会提请股东会授权在不超过3亿元额度内对项目总投资进行后续调整 [2] 精品矿加工项目建设 - 董事会批准投资建设京唐港区精品矿加工项目 总投资额131,787.72万元 [2] - 项目位于51号、52号泊位西侧 占地面积27.5万㎡ 设计年加工能力1500万吨 [2] - 主要建设内容包括矿石筛分破碎系统、罩棚（配套光伏）及配套设施 预计工期24个月 [2] - 项目税后财务内部收益率为8.05% 旨在延伸铁矿石运输产业链 从装卸服务向深加工扩展 [2] 粮食中转仓项目建设 - 董事会批准投资建设京唐港区粮食中转仓项目 固定资产投资71,872.67万元 [3][4] - 项目位于港区九、十区东侧 占地119亩 建设32座浅圆粮食筒仓 总仓容31.64万吨 [4] - 配套建设计量塔、装车站等生产设施 建设期2年 税后财务内部收益率8.83% [4] - 项目旨在缓解进境粮食业务中转压力 促进与粮食加工贸易企业合作 [3][4] 关联交易审议 - 董事会审议通过对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事回避表决 获8票同意 [4] 股东会安排 - 董事会决定于2025年9月16日召开第三次临时股东会 股权登记日为9月10日 将审议散货泊位工程投资调整等议案 [5]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入34,753.25万元 同比增长7.48% 其中第二季度单季营业收入19,441.63万元 环比增长26.97% [1] - 乘用车领域业务表现强劲 营业收入9,782.84万元 同比增长109.60% 占营业收入比重28.15% 较上年同期提升13.71个百分点 [2] - 高端消费电子领域业务营业收入24,355.77万元 手机及配件业务同比增长3.27% 油墨业务同比增长107.15% [3] - 研发费用5,091.93万元 同比增长6.73% 占营业收入比重14.65% 新增12项国家授权专利 [4] 主营业务战略 - 深化"三纵三横"战略布局 巩固乘用车领域核心竞争优势 加速特种装备领域成果转化落地 [1] - 乘用车零部件涂层领域巩固内饰优势 加速拓展外饰件业务 与多家头部主机厂及汽车零部件制造商建立深入合作 [2] - 车身漆及售后修补漆领域自主研发产品体系陆续结项推出 加速推进与定点客户商务落地 [2] - 高端消费电子领域与终端客户合作持续深入 攻克多项技术难题 提供系统化解决方案 [3] - 与北美消费电子大客户合作品类及范围逐步扩大 在手机及配件领域获得多个新项目量产开发权 [3] - 推动拓印技术在国内H大客户、荣耀、小米等终端客户多品类产品中规模化应用 渗透率持续提升 [3] - 准分子工艺配合客户完成打样并实现多个项目量产落地 紧抓智能眼镜市场机遇 参与小米、Meta等终端智能眼镜开发 [3] - 油墨业务开始发力 UV绝缘油墨成为传统工艺升级替代方案 获得新能源车企及电池厂商关注与认可 [3] - 一体黑油墨、烧结油墨、PCB字符油墨等多款创新产品在终端实现批量导入并稳定量产 覆盖高端消费电子、新能源汽车、电子电路等多个领域 [4] 技术创新与研发 - 坚持以"技术的松井"为定位 聚焦高端消费电子、乘用车、特种装备领域 持续拓宽技术边界 [4] - 研发人才队伍建设持续优化 截至报告期末共有研发人员（具体数量未披露） 引进特种树脂、色浆、航空航天等涂层领域专业人才 [4] - 通过加强内外部技术培训 利用数字化手段如APQP加强研发过程性管理 系统性提升研发团队技术能力 [4] - 开发更环保的准分子丝印技术 满足下游基于基材、工艺创新带来的市场新需求 [5] - 推动UV/PU双固化面漆、耐水解PU手感涂料等创新产品在汽车内饰领域应用 逐步替代现有工艺及产品 [5] - 车身漆、售后修补漆及核心树脂配方与色浆体系研发项目按计划陆续结项 逐步推进市场化应用 [5] - 高性能UV绝缘油墨实现终端客户批量供货 通过持续迭代升级筑高技术壁垒 [5] - 航空航天领域部分涂层项目成功取得终端客户RFI确认 正式进入需求落地阶段 [5] - 自主研发低空飞行器专用涂料系列产品 获得终端试航机喷涂资格 [5] - 针对固态电池开发全固态电池绝缘胶框打印设备与材料一体化解决方案 设备及配套UV绝缘胶材料进入下游领先厂商联合验证阶段 [5] - 积极拓展PCB油墨产品矩阵 持续完善电子材料领域产品布局 [5] 投资者沟通与公司治理 - 严格遵守信息披露相关规定 通过定期报告、临时公告等形式及时传递公司经营动态 [6] - 通过业绩说明会、投资者热线、IR邮箱、上证E互动等多种渠道回应投资者关切 [6][7] - 通过微信公众号、东方财富企业号、同顺号等新媒体平台发布公司动态、产品信息及定期报告解读等内容 [7] - 承办"我是股东"投资者走进上市公司活动 邀请线上线下投资者参观公司展厅并与管理层直接对话 [7] - 严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 持续完善内部治理制度 [8] - 董事会审议决策定期报告、利润分配、员工持股计划等事项 确保公司规范运作 [8] - 完成独立董事任期届满换届工作 独立董事分别为企业战略、财务会计、材料领域专家 [8] - 发布首份《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》(中英文版) 系统披露ESG实践成果 [8] - 持续深化ESG管理体系建设 将环境、社会及治理理念全面融入运营实践 [8] - 华证ESG评级由B级跃升至AA级 万得ESG评级由BBB级升至A级 [8] 激励机制与股东回报 - 实施上市以来首期员工持股计划 参加对象为核心技术人员、核心骨干人员等 已于2025年7月2日完成非交易过户 [9] - 积极组织"关键少数"人员参加证监会、上海证券交易所等举办的相关培训 强化合规意识和专业知识水平 [10] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.3211元(含税) 合计派发现金红利2,593.52万元(含税) 以资本公积每10股转增4股 [10] - 利润分配方案已于2025年7月17日实施完毕 [10]

核心观点 - 公司发布2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 展示上半年在经营主业、全球化布局、新业务拓展、公司治理、投资者回报及信息披露等方面的进展和成果 [1] 经营业绩与财务表现 - 报告期内实现营业收入16.26亿元 同比增长1.63% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润8866.22万元 同比增长2062.34% [2] - 整体毛利率33.28% 同比提升4个百分点 [2] 市场地位与产品创新 - 连续7年蝉联中国投影市场出货量第一 连续5年销量销额双第一 2025年上半年销量出货量继续保持中国市场第一 [1] - 推出家用旗舰RS 20系列及轻薄投影Z6X Pro三色激光版等新品 夯实入门级DLP投影份额优势 完善中高端激光投影产品矩阵 [3] - 旗舰产品采用Qualas 32全新一代激光器 使用40颗激光芯片提升亮度 搭载自研X Master大师红圈镜头 支持垂直±120%水平±45%移轴功能 [3] - 产品通过4重消散硬件结构和软件调教获SGS低散斑彩边A+认证 自研Eagle-Eye鹰眼硬件级计算光学5.0实现智能画面矫正与避障 [3] - 搭载独立AI画质单元 获得IMAX ENHANCED及Dolby VISION等专业画质认证 [3] 全球化业务布局 - 在欧洲、北美、日本等市场精进本地化经营 产品进入Best Buy、Walmart、MediaMarkt等海外零售渠道 [4] - 在中东、东南亚等新兴地区实现出货 [4] - MoGo 4系列便携投影仪获EISA 2025 Best Product及德国iF设计大奖 支持快速启动、自动校正、360°旋转 内置电池续航达2.5小时视频播放 [4] 新业务拓展 - 积极拓展车载投影新业务 为赛力斯、江淮、北汽等客户提供车内后排投影产品 并实现量产交付 [5] - 获得国内外知名整车及产业链企业定点 可提供车内车外多样化光学解决方案 [6] 公司治理与内部控制 - 持续完善法人治理和内部控制制度 召开1次股东会会议及5次董事会会议 [6] - 强化"关键少数"履职责任 组织监管培训提升合规意识与履职能力 [7] 投资者回报与股权激励 - 实施回购计划 于2025年5月30日完成回购116.1599万股 占总股本一定比例 [7] - 推行年度常态化股权激励 已实施3期股权激励计划和1期员工持股计划 覆盖核心员工209人 [7] - 2025年2月20日向67名激励对象以120.84元/股价格授予预留股票期权 [7] 信息披露与投资者交流 - 上半年完成3次自愿性信息披露 包括开发定点通知、回购进展及半年度业绩预增公告 [8] - 通过业绩说明会、现场调研、券商策略会及上证e互动等渠道与投资者保持密切沟通 [9] - 通过微信公众号、官方微博发布可视化报告 提升信息披露可读性 [9]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人全部出席 其中3名董事以通讯方式表决[1] - 会议通知于2025年8月18日以书面方式发出 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议由董事长华建飞主持 采用记名投票方式表决[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 符合《证券法》及《上市规则》要求[1] - 报告具体内容同步披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体[2] - 该议案获得全体董事一致通过 9票同意 0票反对 0票弃权[2] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提各类资产减值准备共计1,644.42万元[2] - 该项计提减少2025年半年度合并报表利润总额1,644.42万元[2] - 计提依据为《企业会计准则》及公司会计政策 经审计委员会审议通过[2] 提质增效重回报行动 - 公司贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上交所专项行动倡议[2] - 已编制《2025年度"提质增效重回报"行动方案》的半年度评估报告[2] - 评估报告同步披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体[3]