董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过专人、电子邮件或传真方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长吴富宝主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体董事亲自出席，监事和高级管理人员列席 [1] 半年度报告及财务事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站披露文件 [1][2] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见交易所网站披露 [2] - 审议通过使用自有资金及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [2] - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] 利润分配方案 - 审议通过《公司2025年度中期利润分配方案》，具体方案详见"提质增效重回报"行动相关公告 [3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][4] - 董事会成员中将设立1名职工代表董事 [3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [3][4] 内部制度修订与制定 - 审议通过修订及制定公司部分制度的议案，根据最新法律法规要求进行制度更新 [4] - 授权管理层对尚未完成的内部制度进行简易修订，无需再次提交董事会或股东会审议 [5] - 多项制度修订议案需提交股东大会审议 [4][5] 会计师事务所续聘 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见相关公告 [5] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议 [5] 专项行动评估 - 审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 [5] 股东大会召开安排 - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体通知详见交易所网站 [5]

提升经营质量 - 稳步推进首次公开发行股票募集资金投资项目建设 规范使用募集资金 总额479.40万元 截至2025年上半年累计投入募集资金总额 并完成募集资金专户销户手续[2] - 共有九个生产研发基地 总产能约为14万笼位 分布在上海、广东、北京 并在美国设有子公司[3] - 总部基地琥珀路改扩建项目2025年上半年正式开始施工 预计2028年投入使用 完成后将增加小鼠笼位和实验区域 用于开展基因修饰小鼠模型的研发、标准化模型供应、药理药效学研究服务和抗体筛选服务 旨在扩大生产研发规模 降低生产成本 提升盈利能力[3] - 在琥珀路基地建成前 及时根据市场需求调整笼位布局 退租部分高成本笼位 并与出租方洽谈降低动物房租赁费用 持续提高笼位使用率[3] - 已完成品系管理系统与公司官网及CRM系统的对接 实现品系数据的内部流转与多平台同步 提升数据一致性与管理效率[3] - 正在推进笼位管理系统的自主研发 整合动物房管理、项目管理、客户管理、订单管理及组织架构等核心模块 预计未来将实现笼位、订单和项目管理联动 产品销售与小鼠信息溯源 提升实验动物管理效率 降低人工操作误差[3] 增加投资者回报 - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币649.55万元 较去年同期实现扭亏为盈 但利润微小[4] - 2024年度拟不进行利润分配 未分配利润将滚存至下一年度 用于支持生产经营发展、加强科研创新能力、优化产能布局及未来年度利润分配[4] - 未来将继续统筹好公司发展与股东回报的动态平衡 积极探索方式方法 兼顾股东即期利益和长远利益 实现持续、稳定、科学的股东回报机制[4][5] 加快发展新质生产力 - 坚持以市场需求为导向 以药物研发新趋向为指引 累计研发构建超过22,000种模型 其中自主研发标准化模型14,000余种 为客户提供8,600余种定制化模型 基本做到常用小鼠模型的全面覆盖[5] - 拥有PD-1、GLP-1R、PCSK9、ACVR2A/B、FGF21、TL1A等热门靶点人源化模型1,200种 并基于单人源化靶点进一步开发双人源化及多人源化靶点模型 服务于分子靶向治疗、肿瘤免疫治疗、基因治疗、细胞治疗等生命科学前沿、生物医药重点研究领域[5] - 2025年上半年对TNF-α、TL1A、IL17、IL-4、IL-6、VEGFA、PNPLA3等超过200个靶点人源化模型、基因敲除模型和转基因模型等进行表达验证 涵盖代谢、肿瘤、自身免疫性疾病和神经疾病等多种疾病领域 并对重点关注的模型配套开发完整的表型验证方案 实现从构建到交付的闭环式转化流程[5] - 依托人源化抗体转基因小鼠SmocMab品系 2025年上半年公司内部完成SmocMab小鼠品系对不同类型抗原的免疫反应检测 验证结果符合设计预期[6] - 基于SmocMab品系搭建全人源抗体发现技术流程体系 实现从体内靶点验证到抗体药物分子发现的全流程人源抗体发现服务[6] - 在全人源单重链抗体、共轻链抗体等模型研发方面取得显著进展 进一步丰富人源化抗体小鼠模型系列 满足客户多样化的抗体发现需求 持续拓宽业务领域[6] - 积极参与国内外展会、学术会议等活动 举办学术交流、实验动物培训班等活动 通过品牌宣传拓展获客渠道[7] - 注重新媒体运营 依托网络平台开展知识共享 多渠道展示产品与服务 持续提升客户互动体验[7] - 官网内临床前CRO服务板块全面升级 通过细化单项服务页面、补充数据及可视化展示 帮助客户更高效、直观地了解CRO服务内容[7] 加强投资者沟通 - 高度重视信息披露工作 严格遵守相关规定 2025年上半年认真履行信息披露义务 真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息[7] - 通过上证e互动平台、投资者热线（021-58120591）、邮箱（ir@modelorg.com）等多种方式及时回应投资者咨询和诉求 回复率均为100%[7] - 2025年上半年参加上海证券交易所主办的2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 公司董事长、总经理等主要负责人均积极参会 解读公司业绩信息 实时解答投资者关注的主要问题 实现即时双向沟通[7] 坚持规范运作 - 2025年上半年召开董事会会议5次 审议包括《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等45个议案[8] - 召开审计委员会等董事会专门委员会、独立董事专门会共10次 审议包括《2024年度年报审计计划》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等42个议案[8] - 召开三次监事会 审议通过包括《关于2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于2024年度监事会工作报告的议案》等16个议案[8] - 召开两次股东大会 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等10个议案 充分发挥董事会、各专门委员会、监事会的各项职能[8] - 制订《市值管理制度》和《舆情管理制度》 规范公司市值管理行为 增强投资者回报 提高公司应对各类舆情的能力 建立快速反应和应急处置机制[8][9] - 启动换届选举并取消监事会、修订《公司章程》及相关制度等工作 拟调整董事会席位并增加职工董事[9] - 鉴于第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论 2025年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议 审议通过《关于取消2024年年度股东大会部分议案暨董事会换届延期的议案》 同意取消2024年年度股东大会部分议案 并同意第三届董事会延期换届[9] - 2025年下半年将依据最新法律法规修订《公司章程》 健全内控体系 推进换届选举工作 强化审计委员会监督职能 持续维护公司治理结构的稳定与规范[9] 强化关键少数责任 - 制定2025年限制性股票激励计划 限制性股票的授予总量为130万股 首次授予限制性股票数量为104万股 激励对象84人[10] - 本次股权激励计划选用营业收入作为公司层面业绩考核指标 结合公司现状、未来战略规划以及行业发展等因素综合考虑而制定 设定的考核指标对未来发展具有一定挑战性 有助于提升公司竞争能力以及调动员工的工作积极性 能聚焦公司未来发展战略方向 稳定经营目标的实现[10] - 公司董事、监事和高级管理人员积极参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及上海上市公司协会等组织的培训 通过线上课程学习、线下会议培训等方式 对核心管理角色进行科学系统性培训 增强董监高合规意识 不断提升公司关键少数的合规意识 推动公司持续规范运作[10] 其他事宜 - 公司将继续专注主营业务 提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[10] - 切实履行上市公司责任和义务 通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报 切实保护投资者利益 维护公司良好市场形象 促进资本市场平稳健康发展[10]

董事会会议基本情况 - 第十一届董事会第十六次会议于2025年8月28日上午10:30在公司会议室召开 [2] - 会议通知及材料于2025年8月22日通过电子邮件方式发出 [2] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中非执行董事尹路和独立非执行董事李志坚通过视频方式参会 [2] - 会议由董事长罗兵主持 高级管理人员列席会议 [2] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》 公告编号2025-039 [3] - 审议通过关于中船财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告 关联董事罗兵、陈利平、顾远、任开江及尹路回避表决 非关联董事4票赞成0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [3] 文件披露情况 - 所有相关文件均于2025年8月28日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2][3] - 披露文件包括半年度报告、利润分配方案公告、风险持续评估报告及提质增效重回报行动方案 [2][3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合方式召开 由董事长李宁主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意票9票 [2] - 全票通过2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告 同意票9票 [2][3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 [2] - 募集资金专项报告以公告编号2025-046形式披露 [2] - 提质增效重回报评估报告同步在上海证券交易所网站披露 [3] 募集资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 2025年半年度募集资金管理符合法律法规要求 [2] - 未出现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [2]

董事会换届选举 - 提名秦建平、新娜、高瑞梅为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 控股股东提名吕志刚为非独立董事候选人 [1] - 持股5%以上股东安徽新华传媒提名张克文为非独立董事候选人 [1] - 控股股东提名王中华、张网成及丁文英为独立董事候选人 [2] - 所有董事候选人任期三年 需经股东大会审议通过 [1][2] - 所有提名议案获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1][2][3] 公司治理结构变更 - 取消监事会并修订《公司章程》 [4] - 修订公司部分治理制度 涉及多项内部管理制度 [4] - 治理制度修订获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [4] - 取消监事会及部分制度修订需提交股东大会审议 [4] 定期报告及专项报告 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 [5] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获董事会通过 [5] - 两项报告均获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [5] 专项行动计划 - 开展2025年度"提质增效重回报"专项行动 [6] - 该议案获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [6] - 议案事前经董事会战略委员会审议通过 [6] 股东大会安排 - 同意召开2025年第三次临时股东大会 [7] - 股东大会将审议董事会换届、取消监事会等重要议案 [7] - 该议案获董事会全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [7]

核心观点 - 公司部分高级管理人员及其他核心团队成员使用2024年度超额奖励增持公司A股股票 总增持数量为231,990股 占公司总股本的0.0046% 体现对公司未来发展前景的信心及价值的认可 [1][2] 增持主体情况 - 总经理邓佳悦增持12,000股 增持后持有104,020股 [2] - 副总经理贾伟增持12,000股 增持后持有184,000股 [2] - 董事会秘书王辉增持11,800股 增持后持有179,760股 [2] - 副总经理许平增持10,300股 增持后持有64,700股 [2] - 副总经理马越增持9,900股 增持后持有82,660股 [2] - 财务总监周卉增持10,600股 增持后持有41,872股 [2] - 上述6名高管合计增持66,600股 增持后总持有657,012股 [2] 增持实施细节 - 增持时间为2025年8月27日至2025年8月28日 [1] - 通过二级市场进行增持 股票代码为600663 [1][2] - 总增持数量231,990股 包括高管及其他核心团队成员 [1][2] 增持背景与目的 - 基于2025年度"提质增效重回报"行动方案实施 [1] - 践行"以投资者为本"的发展理念 [1] - 强化核心团队成员责任感与使命感 [2] - 使团队成员利益与公司长远发展更紧密结合 [2] - 促进公司经营业绩持续稳步增长 [2] 股份锁定安排 - 高级管理人员承诺在退出超额奖励对象范围前不在二级市场出售或以其他方式转让本次增持的股票 [3] - 承诺遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规关于股份变动的管理规定 [3]

核心观点 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 聚焦主营业务增强核心竞争力 强化投后管理 提升治理水平 重视投资者回报 提升信息披露质量 持续评估完善行动方案 [1][2][3][4][5][6][7] 主营业务与核心竞争力 - 依托多物理量传感器融合技术 延伸多种物理量组合传感器 具备单产品销售与多产品组合解决方案能力 [1] - 布局近二十种传感器包括光电/水质/光纤测温/光幕/气体/位移/电量/温湿度压力/流量/3D视觉/激光测距/微型测力/振动/机器人六维力力矩传感器等 [2] - 形成智能工业测控与计量/机器人传感器/智慧物流监测/能源环境设备测量四大板块业态布局 是国内传感器行业品种最多的上市公司之一 [2] - 通过新工艺路径推进六维力传感器/扭矩传感器等高端力学传感器的研发和生产制造 [2] 投后管理与资本运作 - 围绕KMS集团管理体系推动集团化战略纵深发展 [2] - 推动子公司管理体系向制度化/规范化/流程化/信息化升级 通过多维度精准赋能提升子公司盈利能力 [2] - 聚焦产业链上下游优质标的 挖掘兼具技术壁垒/市场潜力与协同效应的并购机会 [3] - 通过股权收购/资产整合等方式补齐业务短板 坚持打造"传感器森林"战略投资布局 [3] - 统筹运用股权融资/债权融资等工具优化资本结构 降低财务成本 [3] 公司治理与规范运作 - 优化企业法人治理架构 增强运营规范性和决策科学性 [3] - 深化治理结构改革 强化全面风险管理 筑牢风险防控体系 [3] - 指定董秘办专职人员为审计委员会提供专项服务 强化监督效能 [3] - 持续深化治理体系建设 优化业务操作流程 明确权责边界保障股东权益 [4] - 强化"关键少数"责任 完善考核机制 要求严格遵守法律法规与公司章程 [4][5] - 提升董事及高级管理人员专业素养和合规意识 通过培训活动系统学习法律法规与监管动态 [5] 投资者回报与沟通 - 累计现金分红总额4.53亿元 [5] - 控股股东柯建东自愿承诺自2024年8月8日起24个月不减持直接持有的公司股份 [5] - 继续执行稳定分红政策 通过合理方式让投资者分享企业成长红利 [6] - 构建多维度常态化互动体系 通过业绩说明会/投资者调研/上证e互动等渠道主动回应市场关切 [6] - 完善官网和公众号建设 提供实时公司新闻/财务报告等信息 [6] 持续评估与执行 - 持续评估行动方案具体举措 严格履行信息披露义务 [7] - 聚焦核心业务赛道 通过强化竞争力/提升盈利能力/筑牢风险防控体系夯实高质量发展根基 [7] - 通过实际现金回馈投资者 助力资本市场稳定健康发展 [7]

核心观点 - 公司发布2025年上半年"提质增效重回报"行动方案实施报告 聚焦主业提升经营质量 加大研发投入强化技术壁垒 完善治理结构并重视投资者回报 [2] 经营业绩与业务进展 - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润2,809.37万元 同比下降48.17% 扣非净利润1,911.15万元 同比下降48.23% [2] - 公司加速推进泰国生产基地建设 计划2025年四季度投产 通过智能化产线布局保障产能爬坡 [2] - 三大产品线协同升级 巩固电信领域优势的同时推动数通业务快速扩张 完善全球化布局 [2] 研发投入与技术突破 - 研发投入4,947.58万元 占营收比例达11.42% [3] - 400G相干模块实现小批量试产 400G/800G算力产品完成迭代并启动送样 1.6T超高速模块加速攻关 [3] - 50G PON开启客户认证 可调/密波模块及相干组件开发达预期 实现全场景技术覆盖 [3] - 光放大器技术持续突破 L++产品保持市场领先 SOA单通道放大器实现批量出货 推出空芯光纤专用C波段多波长放大器（输出功率＞2W） [3] - 光传输子系统加速迭代 400G/600G DCI板卡批量交付且完成C6T+L6T系统部署 800G板卡年内小批量交付 1.6T板卡启动预研 [3] - 硅基OCS获海外样品订单 第二代高维度OCS研发加速推进 目标2026年上半年推出样机 [3] 研发人才与知识产权 - 研发团队规模同比增长 截至报告期末累计获得175项专利 其中发明专利45项 实用新型专利125项 外观设计专利5项 [4] 公司治理与合规管理 - 严格遵循上市公司治理准则及相关监管规定 持续优化治理结构 [4] - 重点推进内控体系优化 针对销售采购等关键业务领域开展专项检查 落实风险闭环管理 [4] - 取消监事会 董事会审计委员会全面承接监督职能 涵盖财务审计内部控制及合规管理 [5] - 组织董事及高级管理人员参加监管培训3次 通过邮件定期传递监管动态 [6] 投资者关系与信息披露 - 2025年上半年累计发布公告及附件56份 覆盖定期报告三会决议募集资金使用利润分配等重大事项 [6] - 通过上证e互动回答投资者提问11项 回复率100% 发布投资者关系活动记录表1次 [6] - 接听投资者热线电话40余次 举办年报及一季报电话会议1次 参加交易所集体业绩说明会1次 [6] - 参加"科创3分钟"年报主题短视频活动 采用短视频方式传递业绩与创新亮点 [6] 股东回报与利益共享 - 以总股本120,892,825股为基数 每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增3股 [7] - 合计派发现金红利6,044.64万元（含税） 占2024年度归属于上市公司股东净利润的60.17% [7] - 自2022年以来累计现金分红1.42亿元 近三年累计现金分红比例保持高水平 [7] - 向322名核心技术及业务骨干归属第二类限制性股票1,124,656股 强化利益共担共享机制 [7] - 科学制定董事监事及高级管理人员年度薪酬方案 与公司经营业绩及目标完成情况紧密挂钩 [8]

主营业务与经营表现 - 公司业务涵盖智能装备与汽车零部件两大领域 智能装备业务聚焦自动化生产需求 定制单机工艺装备或生产流水线 集成自动输送及辅助装置 通过液压、气压、电气系统协同工作实现自动化运行 内置传感器网络与后台软件配合实现工艺参数和产品质量的在线智能监控[1] - 汽车零部件业务包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品 以及新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售 同时积极研发新的热管理系统核心零部件[1] - 2025年上半年实现营业收入4.36亿元 较上年同期增长4.36% 但归属于上市公司股东的净利润为1946.61万元 较上年同期减少21.49% 扣除非经常性损益的净利润为1489.58万元 较上年同期减少32.90% 每股收益0.07元 加权平均净资产收益率1.74%[2] - 公司在自动化物流领域原创厢式货柜内货品全自动智能化装（卸）机作业系统 在烟草工厂和物流仓储中心应用基础上 有序拓展食品、酒类行业 2025年上半年在食品、酒类行业进行实地试运行并验证技术可行性[2] 投资者回报与分红政策 - 上市以来累计现金分红金额达18681.04万元 2024年度现金分红总额1657.05万元 占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%[3] - 2025年6月17日完成2024年年度权益分派 实际派发现金红利920.58万元（含税） 包括中期已分配的现金红利736.47万元[3] - 2025年8月28日董事会审议通过向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税） 按股本26219.79万股计算 合计拟派发现金红利576.84万元（含税） 占归属于上市公司股东净利润的比例为29.63% 本次利润分配不送红股 不进行资本公积金转增股本[4] 公司治理与信息披露 - 2025年上半年召开董事会会议5次 监事会会议4次 董事会专门委员会10次 披露定期报告2份 临时公告31份 充分披露主营业务发展、权益分派、股份回购等投资者关注信息[5] - 完成董事会换届选举 新一届董事会遵循成员构成多元化原则 在年龄结构、性别比例、教育背景及专业经验等方面实现科学配置 董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会[8] - 2025年5月23日修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等共计16项治理制度 不再设置监事会 由董事会下设的审计委员会行使监事会职权[8] 投资者关系管理 - 建立与资本市场的有效沟通机制 搭建多元化沟通平台 包括上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等 及时回应投资者关切[4][5] - 常态化组织召开业绩说明会 公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等核心人员全程参与 2025年5月召开业绩说明会 就2024年度和2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者互动交流[4] 管理层履职与培训 - 强化"关键少数"责任 优化管理层激励和约束机制 使考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩联动[9][10] - 组织董事、监事和高管参加上海证券交易所举办的合规履职培训 2025年3月组织3名独立董事参加后续培训 2025年6月组织新任职董事和高管参加初任培训[10]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年8月28日以现场及通讯结合方式召开 全体7名董事出席 会议合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 审计委员会确认报告符合法律法规且真实反映财务状况[2] - 半年度报告编制符合证监会和交易所要求 内容涵盖公司财务状况与经营成果[2] 利润分配方案 - 通过半年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）[2] - 以总股本26,219.79万股计算 合计派发现金红利576.84万元[2] - 现金分红金额占2025年上半年归母净利润比例为29.63%[2] - 该方案依据2024年年度股东大会授权实施 无需再次提交股东大会审议[3] 专项工作报告 - 通过募集资金存放与实际使用情况专项报告 具体内容详见编号2025-037公告[3] - 通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 涵盖经营管理、投资者回报及信息披露落实情况[4] 制度修订与制定 - 修订《审计委员会议事规则》以符合上市公司协会最新工作指引和交易所监管要求[5] - 修订《内部审计管理制度》以明确审计职责权限 提升公司治理质量[5] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以规范关键人员离职程序 保障治理结构稳定性[6]