薪酬构成与发放 - 董事、高管年薪由基本、绩效、任期激励收入构成[8] - 基本年薪按月全额兑付，绩效年薪月度预发不超60%[14] - 年底预发不超基本与预计绩效之和90%且不超上年80%[14] - 任期激励收入任期考核后3年按6:2:2比例兑付[14] 考核与薪酬扣除 - 考核对象为特定董事、高管，部分不在范围[2] - 年度考核指标含经营业绩、党建责任制[10] - 年度考核低于80分扣除全部绩效年薪[14] 制度确定与实施 - 薪酬管理制度由股东会审议确定[4] - 制度经2025年第二次临时股东会批准后实施[16] 年薪系数 - 副职高级管理人员年薪系数45%-100%，平均不超正职85%[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[3] - 六种情形下应召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[17] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[20] 决议规则 - 特定情况应采用累积投票制[20] - 当选董事所得票数须超出席股东会股东所持表决权二分之一[21] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[23] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[23] 其他事项 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] - 派现等提案应在股东会结束后2个月内实施[26] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规决议[27] - 议事规则经股东会批准执行，解释权属董事会[29] - 议事规则与章程不一致以章程为准[29] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[25] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[25] - 召集人应保证会议连续，特殊情况要公告报告[26] - 股东会决议和律师见证意见在《上海证券报》公告[27]

公司基本信息 - 公司于1993年12月10日获批发行2200万股普通股，1994年1月14日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为735,078,598元[6] - 公司设立时发起人为杭州市国有资产管理局，认购3935万股，1992年10月22日出资金额为3935万元[12] - 公司已发行股份数为735,078,598股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本的应10日内注销，部分情形6个月内转让或注销，部分情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[19] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应2个月内召开临时股东会[36] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，含董事长一人、独立董事三人、职工董事一人[73] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[73] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[73] 利润分配与财务报告 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[94] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] 党组织相关 - 公司党委和纪委每届任期五年[59] - 公司党委原则上每月至少召开一次会议[61] - 党委会需三分之二以上党委成员出席，半数应出席成员同意方可形成决定[61][62] 其他规定 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，选举董事应采用累积投票制[53] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[57] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[109]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 六种情形下董事会应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[4] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[6] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[6] - 表决一人一票，记名书面进行[10] 决议形成 - 提案决议须超全体董事半数赞成[11] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[11] - 矛盾决议以形成时间在后为准[11] - 董事回避时无关联董事过半数出席且决议通过，不足三人提交股东会[12] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[12] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再决议其他事项[14] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[14] - 会议可按需全程录音[15] - 记录应含会议日期等内容[16] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[16] - 与会董事签字确认记录，不同意见可书面说明[17] - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[18] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[18]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[8] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[9] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 股东会选举两名及以上独立董事实行累积投票制[11] 任期与补选 - 独立董事连续任职不得超六年，满六年起36个月内不得被提名为候选人[12] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[12][13] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] - 审计委员会由非高管董事组成，召集人由会计专业独立董事担任[9] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20][21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[21] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[20] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除其职务[18] - 独立董事对重大事项出具独立意见应包含多方面内容并签字确认及时报告董事会[17] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准等并提建议[22] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[24] - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通和获取资源[28] - 公司向独立董事定期通报运营情况并提供资料[28] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] - 公司承担独立董事聘请专业机构等所需费用[30] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[30]

股本变更 - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票27,000股[2] - 公司注册资本将由735,105,598元变更为735,078,598元[2] - 公司股本总额将由735,105,598股变更为735,078,598股[2] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，免去徐海明、樊帅和李伶的监事职务[3] - 修订后董事会由九名董事组成，含董事长一人、独立董事三人、职工董事一人[65] - 公司原设副经理2名，修订后设副总经理一至五名[85] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后规定代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生[5] - 《公司章程》修订后规定法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[7] - 《公司章程》修订后规定高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[7] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需书面请求并说明目的[17] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵且无实质影响的除外）[17] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[43] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[43] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[71] - 董事长接到提议后10日内召集和主持董事会会议[73] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开5日以前[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[89][91] - 公司原则上每年进行一次现金分红，有条件时可进行中期利润分配[93] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[93] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时需经董事会决议[99] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[103] - 清算组清理财产发现不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[105] 制度修订与制定 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》三项制度[108] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》[108] - 本次修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度事项需提交股东大会审议通过[109]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月29日14点召开[3] - 现场会议在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室举行[3] - 网络投票起止时间为2025年10月29日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议议案 - 会议审议变更公司注册资本等三项议案[8] - 议案于2025年8月29日、9月25日披露[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月21日[15] - 登记时间为2025年10月22日、10月23日9:00 - 17:30[18] - 登记地点为杭州市环城北路208号坤和中心36楼南3604[18]

公司治理 - 2025年9月24日召开第十一届监事会第十五次会议，5名监事全参会[1] - 审议通过取消监事会并废止规则议案，需股东大会审议[1][2] - 免去徐海明等3人职务，职能由董事会审计委员会承接[1]

会议信息 - 公司于2025年9月24日召开第十一届董事会第十七次会议[2] - 会议通知于2025年9月10日送达各位董事[2] - 会议由董事长毕铃主持，监事及高级管理人员列席[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》《关于修订及制定部分管理制度议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会议案》均全票通过[2][3][5][10] 后续安排 - 《关于变更公司注册资本等议案》《关于修订及制定部分管理制度议案》需提交股东大会审议[4][6]

股价表现与交易数据 - 9月22日盘中下跌2.03%至7.73元/股 成交额3857.50万元 换手率0.68% 总市值56.82亿元 [1] - 主力资金净流入143.63万元 大单买入占比13.73% 卖出占比10.00% [1] - 年内股价下跌5.19% 近5日跌3.25% 近20日跌4.45% 近60日涨1.01% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近2月20日净买入763.22万元 买入总额6318.60万元占比18.64% 卖出总额5555.37万元占比16.39% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入8.78亿元 同比下降5.75% [2] - 2025年上半年归母净利润1.50亿元 同比下降23.48% [2] - 上市后累计派现12.45亿元 近三年累计派现3.01亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数3.24万户 较上期减少1.61% [2] - 人均流通股22488股 较上期增加1.64% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东 持股1914.61万股 较上期减少1063.80万股 [3] 公司基本情况 - 主营业务构成：商场销售79.00% 其他(补充)11.03% 租赁8.39% 客房1.43% 餐饮0.15% [1] - 所属申万行业：商贸零售-一般零售-百货 [2] - 概念板块涵盖：多胎概念 新零售 浙江国资 国资改革 医疗美容 [2]