公司基本信息 - 公司全称为珠海华发集团有限公司 成立于1986年5月 法定代表人谢伟 [1] - 经营范围包括以自有资金从事投资活动 自有资金投资的资产管理服务 企业管理 非居住房地产租赁 住房租赁 融资咨询服务 信息咨询服务 [1] - 股东结构为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会与广东省财政厅共同持股 [1] 资本变动情况 - 注册资本由约169.2亿人民币增至约188.5亿人民币 增幅约11% [1] - 部分主要人员发生变更 [1]

公司资本变动 - 公司注册资本由约169.2亿人民币增至约188.5亿人民币 增幅约11% [1] - 公司部分主要人员发生变更 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1986年5月 法定代表人为谢伟 [1] - 公司经营范围包括以自有资金从事投资活动 自有资金投资的资产管理服务 企业管理 非居住房地产租赁 住房租赁 融资咨询服务 信息咨询服务 [1] - 公司由珠海市人民政府国有资产监督管理委员会和广东省财政厅共同持股 [1]

公司注册资本变更 - 聚灿光电注册资本由约6 8亿人民币增至约9 7亿人民币 增幅约42 8% [1] 公司基本信息 - 公司全称为聚灿光电科技股份有限公司 成立于2010年4月 法定代表人为潘华荣 [1] - 经营范围包括照明器件 显示器件 光电器件的研发 组装生产和销售等 [1] 股东结构 - 公司由潘华荣 孙永杰 徐英盖等共同持股 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 所有6名董事均出席[1] - 会议由董事长陈闪主持 董事会秘书朱智及财务负责人龚平列席[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为6票同意[1][2] - 半年度报告财务信息经十一届九次审计委员会会议审议通过[2] 委托理财授权 - 批准公司及控股子公司使用不超过人民币5000万元闲置自有资金购买理财产品[2] - 授权期限为董事会审议通过后12个月 资金可滚动使用[2] - 理财产品类型包括银行、券商、信托及公私募基金等安全性高、流动性好的品种[2] 资产减值准备 - 董事会同意计提资产减值准备235.34万元 认为此举符合企业会计准则[3] - 计提基于谨慎性原则 旨在公允反映公司财务状况和资产价值[3] 制度修订 - 修订《独立董事专门会议工作细则》 该议案经十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过[3] - 修订《关联交易管理制度》 以符合法律法规及公司章程要求[4] - 修订《董事会秘书工作制度》 完善公司治理结构[4] - 修订《董事会审计委员会工作细则》 该议案经十一届九次董事会审计委员会审议通过[4] - 修订《会计师事务所选聘制度》 进一步规范审计机构选聘流程[4][5] 战略投资 - 以自有资金1000万元对北京馥蕾科技有限公司增资 增资后持有6.25%股权[5] - 标的公司为MAAP中国区总代理 专注于高端订制自行车及骑行服饰领域[5] - 投资目的为巩固传统主业竞争力 构建完整骑行生态系统[5]

交易概述 - 丽尚国潮拟通过全资子公司丽尚控股出资3000万元认购帕美朵新增注册资本214.2858万元，获得30%股权，标的公司100%权益估值达1亿元 [1][2] - 交易溢价率高达39倍，引发上交所对作价公允性的质疑 [1][3] 标的公司财务与业务 - 帕美朵主营功效性医学护肤品、皮肤科医疗器械等产品，销售渠道覆盖公立二三甲医院 [3] - 截至2020年底，帕美朵总资产282.55万元，净资产248.09万元，2020年营收298.65万元，净利润164.43万元 [3][4] 业绩承诺与质疑 - 业绩承诺分三期：2022年6月前营收1亿元、毛利润6500万元、净利润1020万元；2023年6月前营收3亿元、毛利润2.25亿元、净利润3360万元；2024年6月前营收5亿元、毛利润3.75亿元、净利润6040万元 [4] - 当前业绩与承诺差距显著，上交所要求披露预测依据及可实现性 [4][6] 股权结构与历史问题 - 帕美朵成立于2017年7月，原股东医肌美（持股100%）成立于2018年3月，两者法定代表人均为苟晓亮 [5] - 上交所要求说明标的成立早于股东的原因及尽职调查情况 [5][6] 公司背景与交易动机 - 丽尚国潮主业为百货零售、餐饮酒店及专业市场管理，2020年受疫情影响净利润8666.15万元，同比下滑64.81% [6] - 此次跨界投资生物科技领域被视作业务拓展尝试 [1][6]

股东大会基本信息 - 会议为双良节能系统股份有限公司2025年第三次临时股东大会 [2] - 现场会议召开时间为2025年8月21日下午2:00 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 现场会议地点位于江苏省江阴市西利路88号公司五楼会议室 [5] - 会议主持人为公司董事长缪文彬先生 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括与会人员签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果统计等环节 [7] - 股东发言需经主持人许可 发言时间原则上不超过5分钟 [3] - 表决采取现场投票与网络投票相结合方式 最终结果将发布股东大会决议公告 [4] 核心增资议案 - 公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司对两家全资孙公司进行增资 [5] - 对双良硅材料（包头）有限公司增资不超过120,000万元 注册资本由330,000万元增加至不超过450,000万元 [6] - 对恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司增资不超过80,000万元 注册资本由240,000万元增加至不超过320,000万元 [6] - 增资资金全部来源于公司自有资金 [6] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 [6] 被增资公司基本情况 - 双良硅材料成立于2021年2月22日 注册资本330,000万元 主营电子专用材料制造、光伏设备及元器件制造等业务 [8][9] - 截至2024年12月31日 硅材料公司资产总额1,440,390.00万元 负债总额1,183,330.68万元 营业收入910,285.40万元 [9] - 恒利晶硅成立于2022年11月22日 注册资本240,000万元 主营半导体分立器件制造、光伏设备及元器件制造等业务 [9] - 截至2024年12月31日 恒利晶硅资产总额709,242.99万元 负债总额517,620.62万元 营业收入218,597.81万元 [11] 公司近期投资情况 - 最近12个月内公司累计对外投资金额达43.2225亿元 [11] - 投资对象包括双良新能科技、内蒙古一派氢能科技、双良新能源科技等多家子公司 [11] - 对硅材料公司和恒利晶硅的增资金额按最高增资金额计算 最终以实际发生为准 [11] 增资影响分析 - 增资完成后两家孙公司仍为全资孙公司 不会导致合并报表范围变更 [12] - 增资有利于增强孙公司资本实力 优化资产负债结构 提升单晶硅行业市场竞争力 [12] - 增资符合公司战略发展规划 风险可控 不会对财务状况和经营成果产生重大不良影响 [12][13]

公司资产处置 - 拟通过公开挂牌转让方式出售全资子公司上海喜鼎建设工程有限公司100%股权 转让价格不低于3084.71万元 [1][3] - 出售原因为盘活资产并补充流动资金 受房地产行业疲软影响标的公司连续亏损 2024年营收734.46万元但归母净利润亏损5663.33万元 2025年上半年营收0元 [1][3] - 采用资产基础法评估 股东权益账面价值与评估价值均为3084.71万元 公司应付喜鼎建设往来款247.93万元 [3] 公司资本运作 - 子公司温岭联盈建筑工程有限公司与杭州中狮传媒科技有限公司对宁波羽屹建设有限公司等比例增资2368万元 其中联盈建筑出资2131.20万元 中狮传媒出资236.80万元 [1][5] - 羽屹建设成立于2023年10月 注册资本1万元 2024年及2025年上半年营收与净利润均为0元 无资产和负债 [5] - 增资目的为满足经营发展需要 增资后仍为全资子公司 不会改变合并报表范围 [5][6] 公司治理动态 - 董事佟鑫对出售喜鼎建设股权投反对票 理由建议待新投资建筑行业公司业务成熟后再出售原有子公司 [1][4] - 公司实控人变更为利欧股份实控人王相荣 通过司法拍卖获得6700万股股份并完成过户 通过一致行动协议控制表决权 [6] 公司经营表现 - 2025年第一季度营业总收入24.77万元 同比下降97.83% 净利润亏损529.09万元 同比下降311.83% [7] - 2025年上半年预计净利润亏损0.13亿元至0.16亿元 [7]

公司注册资本变更 - 天风证券注册资本由约86.7亿人民币增至约101.4亿人民币，增幅约17% [1] - 多位主要人员发生工商变更 [1] 公司基本信息 - 天风证券股份有限公司成立于2000年3月，法定代表人为庞介民 [1] - 经营范围包括证券投资基金代销、证券承销与保荐、证券自营等 [1] 股东结构 - 公司由湖北宏泰集团有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司、上海天阖投资合伙企业（有限合伙）等共同持股 [1]

公司资产处置 - 公司拟通过公开挂牌转让方式出售全资子公司喜鼎建设100%股权 转让价格不低于3084.71万元 目的是盘活资产并补充流动资金 [1][2] - 喜鼎建设2024年营收734.46万元 归母净利润亏损5663.33万元 2024年上半年营收为0 归母净利润129.16万元 [2] - 公司应付喜鼎建设内部往来款247.93万元 评估采用资产基础法 股东权益账面价值与评估价值均为3084.71万元 [2] 董事分歧 - 董事佟鑫对出售喜鼎建设股权投反对票 理由是建议等待新投资的建筑行业公司业务成熟后再出售原行业子公司股权 [1][3] 子公司增资 - 公司全资子公司联盈建筑和中狮传媒拟对羽屹建设等比例增资2368万元 其中联盈建筑出资2131.20万元 中狮传媒出资236.80万元 [4] - 羽屹建设成立于2023年10月 注册资本1万元 2024年至上半年营收和净利润均为0 账面无资产和负债 [4] - 增资目的是满足经营发展需求 增资后仍为公司全资子公司 资金来源为自有资金 [4][5] 实控人变更 - 公司6700万股股份通过司法拍卖完成过户 利欧股份实控人王相荣通过控制相关方成为公司新实控人 [5]

公司注册资本变动 - 珠海格力航空投资有限公司注册资本由7000万人民币增至9000万人民币 [1] - 注册资本增幅约29% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2009年 法定代表人为杜滨 [1] - 经营范围包括以自有资金从事投资活动 信息咨询服务 商务代理代办服务 [1] - 由珠海格力集团有限公司全资持股 [1]