会议信息 - 股东大会于2025年12月31日下午14:30召开[5] - 董事会于2025年12月16日公告召开股东大会通知[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东7名，代表股份173,603,764股，占总股本62.1498%[8] - 参加网络投票股东65人，代表股份933,800股，占总股本0.3343%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意172,627,766股，占比98.9058%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意172,634,566股，占比98.9097%[15]

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-070 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

担保业务 - 公司为优质经销商贷款提供不超5000万元差额补足连带责任担保，额度1年内可滚动使用[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司已审批有效担保额度5000万元，占净资产2.40%[8] - 截至公告披露日，公司为经销商担保总余额608.53万元，占净资产0.29%[8] 金融合作 - 公司与中信银行广州分行开展产业场景金融服务合作，核定增信额度5000万元[5] - 增信额度有效期从2025年12月30日至2026年11月22日，担保为差额补足责任担保[5]

会议召开 - 公司于2025年11月26日召开第六届董事会、监事会第六次会议[1] - 公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会[1] 公司治理 - 公司审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公司调整治理架构，不再设监事会，职权由审计委员会行使[2] - 三位监事职务自然免除，原定任期至2028年5月21日[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月31日[4]

照明设备板块市场表现 - 2023年12月31日，照明设备板块整体上涨1.15%，表现强于上证指数（上涨0.09%）和深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内领涨个股为联域股份，当日涨幅达2.99%，收盘价为47.22元[1] - 板块内多数个股录得上涨，涨幅居前的包括立达信（上涨2.40%）、欧普照明（上涨1.67%）、勤上股份（上涨1.31%）和三雄极光（上涨1.02%）[1] 个股交易数据 - 联域股份成交量为2.53万手，成交额为2.61亿元[1] - 立达信成交量为13.35万手，成交额为3.42亿元[1] - 勤上股份成交量为20.82万手，成交额为6368.14万元[1] - 小崧股份成交量为8.53万手，成交额为7201.66万元[1] - 当日仅少数个股下跌，其中*ST星光下跌0.50%，得邦照明下跌0.31%[2] 板块资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1644.25万元，游资资金净流出2036.91万元[2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为3681.16万元[2] - 联域股份获得主力资金净流入1354.54万元，主力净流入占比达11.42%，为板块内最高[3] - 勤上股份和民爆光电也分别获得主力资金净流入435.46万元和97.81万元[3] - 主力资金净流出较多的个股包括佛山照明（净流出223.61万元）、阳光照明（净流出167.71万元）和得邦照明（净流出153.01万元）[3]

公司董事会会议审议结果 - 公司于12月30日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了22项议案，涉及修订18项公司制度、2项高管工作细则及聘任副总经理等 [1][2] - 会议以现场与线上通讯结合方式召开，9名董事出席并通过记名投票表决 [2] 议案审议中的分歧与弃权票 - 《关于聘任公司副总经理的议案》遭到三名独立董事温其东、陈君柱、曾亚敏投弃权票，原因为对被提名人的履职能力无法表示意见 [1][2] - 《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》遭到董事张贤庆、陈松辉投弃权票，原认为部分条款需修改细化完善 [1][3] - 2025年以来，公司董事会内部分歧逐渐显现并持续升级，独立董事与部分董事多次在议案上投弃权票或反对票 [1][4] 高管聘任与相关人员背景 - 公司拟聘任张贤庆、陈松辉为副总经理，二人此前已于2010年5月至2025年7月担任副总经理，且目前均为公司董事 [2][3] - 张贤庆兼任中国照明学会第八届理事，陈松辉兼任广东省土木建筑学会建筑电气专业委员会第九届委员会常务委员 [3] - 截至2025年半年度报告期末，公司设有3名副总经理，分别为张贤庆、林岩、陈松辉，此次聘任为上一届任期结束后的重新聘任 [3] 主要董事的持股情况 - 董事张贤庆直接持有公司3273.24万股股份，占总股本的11.72% [3] - 董事陈松辉直接持有公司2607.8万股股份，占总股本的9.34% [3] 董事过往表决记录与公司治理修订 - 2025年下半年以来，董事张贤庆、陈松辉曾在《关于聘任公司内审部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《董事会秘书颜新元先生薪酬》等多个议案上投反对票 [4] - 公司近年对多项治理制度进行修订，例如董事会战略委员会、提名委员会、独立董事工作制度等在2023年12月和2025年12月均有修订 [4] - 2025年11月，公司对包括董事会议事规则、股东会议事规则在内的多项制度进行了修订 [4]

公司人事变动 - 三雄极光于12月30日发布公告，宣布公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》[2]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善法人治理结构，加强与投资者沟通[2] 管理目的与原则 - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与沟通 - 对象包括投资者、分析师、媒体及其他机构个人[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] - 方式有公告、股东会、网络平台等多种形式[7] 会议与信息披露 - 定期报告公布公司网址和咨询电话，变更及时公告[8] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后15个交易日内举行业绩说明会[11] - 严格按规定及时、公平履行信息披露义务，指定深交所网站等为披露媒体[15] 投诉与人员管理 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[11] - 董事会秘书为事务负责人，证券部负责具体工作[12][13] - 员工需具备品行、专业知识等素质和技能[13] 特定对象管理 - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[17] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[18] - 与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书[19] - 核查特定对象文件需在二个工作日内回复[22] 活动记录与档案 - 活动记录等资料保存期限不得少于3年[20] - 活动结束后编制《投资者关系活动记录表》并次一交易日开市前刊载[20] - 建立完备的投资者关系管理档案制度[21] 再融资与分红沟通 - 实施再融资计划注意信息披露公平性[22] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东沟通[23] 互动易平台管理 - 通过互动易等渠道与投资者交流并及时处理信息[23] - 平台行为不能替代信息披露义务[24] - 发布信息应谨慎客观，不得发布不当信息[24][25] - 建立平台信息发布及回复内部审核机制[26] 媒体关注与制度生效 - 关注媒体报道并履行信息披露义务[27] - 制度自董事会通过之日起生效并执行[29]

广东三雄极光照明股份有限公司 总经理工作细则 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会 决议，对董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （九）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 第五条 副总经理行使以下职权： （一）协助总经理工作，并对总经理负责； 第一章 总则 第一条 为促进广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》《公司章程》、董事会赋予总经理班子的职 权，明确其应履行的责任。 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司 ...

信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[5] 信息披露原则与渠道 - 公司应及时、公平、真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载等[6] - 信息披露文件应在证券交易所网站和指定媒体发布[8] 信息披露文件类型 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[11] 定期报告相关 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，年度报告财务会计报告需审计[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[14] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[19] 业绩预告情况 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[20] - 公司预计年度净利润为负需进行业绩预告[20] - 公司净利润实现扭亏为盈需进行业绩预告[20] - 扣除特定收入后营业收入低于1亿元需进行业绩预告[21] - 期末净资产为负值需进行业绩预告[20] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[24] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超总资产30%需披露[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[25] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法履职达3个月以上需披露[26] 文件编制与披露流程 - 公司临时报告由证券部草拟、董事会秘书审核，经总经理和董事长审核后披露[35] - 公司定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议后由董事会秘书组织披露[36][37] 子公司与股东相关 - 控股子公司会议决议等文件需在会后两个工作日内报公司董事会秘书[38] - 公司股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司并配合披露[46] 其他披露事项 - 公司发行新股后应依法披露发行情况报告书[33] - 申请证券上市交易需编制上市公告书，经审核同意后公告[32] - 募集说明书、上市公告书引用专业意见应确保内容一致[32] 信息披露暂缓与豁免 - 公司及信息披露义务人满足条件可豁免或暂缓披露信息[49] - 公司信息披露暂缓与豁免由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调[51] - 公司各部门等申请信息披露暂缓与豁免需提交相关资料及事由，董事会秘书审核，董事长审批核准后执行，登记材料保存期限不得少于10年[52] - 公司和其他信息披露义务人应在年度、半年度、季度报告公告后10日内，将报告期内暂缓或豁免披露的登记材料报送注册地证监局和证券交易所[54] 财务管理与保密 - 公司应建立有效财务管理和会计核算内部控制制度，审计部检查监督并向审计委员会报告[56] - 董事长、总经理等为保密工作第一责任人，董事会秘书负责信息保密工作[58] 特殊情况处理 - 可能对公司证券交易价格产生较大影响时，责任人应向董事会和董事会秘书报告，董事长敦促披露临时报告[60] - 公司收到监管部门特定文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告，董事长督促通报[62] 档案管理与责任 - 公司证券部负责信息披露相关文件、资料的档案管理，查阅需经董事会秘书同意[64][65] - 公司董事等应对信息披露负责，失职者将受处分并可能被要求赔偿[67][69] - 信息披露义务人违规应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[69] 制度相关 - 公司信息披露制度未尽事宜依相关法律法规执行[71] - 公司信息披露制度解释权、修订权属董事会[72] - 公司信息披露制度自董事会审议通过之日起生效实施[73] 其他信息 - 公司信息披露相关文件日期为2025年12月30日[74] - 公司有信息披露暂缓与豁免事项登记审批表[75] - 公司信息披露暂缓与豁免事项知情人需作保密承诺[76] - 公司有信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表[78] - 公司代码为300625[78]