会议信息 - 股东大会于2025年12月31日下午14:30召开[5] - 董事会于2025年12月16日公告召开股东大会通知[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东7名，代表股份173,603,764股，占总股本62.1498%[8] - 参加网络投票股东65人，代表股份933,800股，占总股本0.3343%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意172,627,766股，占比98.9058%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意172,634,566股，占比98.9097%[15]

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-070 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

担保业务 - 公司为优质经销商贷款提供不超5000万元差额补足连带责任担保，额度1年内可滚动使用[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司已审批有效担保额度5000万元，占净资产2.40%[8] - 截至公告披露日，公司为经销商担保总余额608.53万元，占净资产0.29%[8] 金融合作 - 公司与中信银行广州分行开展产业场景金融服务合作，核定增信额度5000万元[5] - 增信额度有效期从2025年12月30日至2026年11月22日，担保为差额补足责任担保[5]

会议召开 - 公司于2025年11月26日召开第六届董事会、监事会第六次会议[1] - 公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会[1] 公司治理 - 公司审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公司调整治理架构，不再设监事会，职权由审计委员会行使[2] - 三位监事职务自然免除，原定任期至2028年5月21日[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月31日[4]

照明设备板块市场表现 - 2023年12月31日，照明设备板块整体上涨1.15%，表现强于上证指数（上涨0.09%）和深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内领涨个股为联域股份，当日涨幅达2.99%，收盘价为47.22元[1] - 板块内多数个股录得上涨，涨幅居前的包括立达信（上涨2.40%）、欧普照明（上涨1.67%）、勤上股份（上涨1.31%）和三雄极光（上涨1.02%）[1] 个股交易数据 - 联域股份成交量为2.53万手，成交额为2.61亿元[1] - 立达信成交量为13.35万手，成交额为3.42亿元[1] - 勤上股份成交量为20.82万手，成交额为6368.14万元[1] - 小崧股份成交量为8.53万手，成交额为7201.66万元[1] - 当日仅少数个股下跌，其中*ST星光下跌0.50%，得邦照明下跌0.31%[2] 板块资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1644.25万元，游资资金净流出2036.91万元[2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为3681.16万元[2] - 联域股份获得主力资金净流入1354.54万元，主力净流入占比达11.42%，为板块内最高[3] - 勤上股份和民爆光电也分别获得主力资金净流入435.46万元和97.81万元[3] - 主力资金净流出较多的个股包括佛山照明（净流出223.61万元）、阳光照明（净流出167.71万元）和得邦照明（净流出153.01万元）[3]

据12月30日晚三雄极光的公告，张贤庆在2010年5月至2025年7月间担任三雄极光副总经理，2010年5月 至今担任公司董事，同时兼任中国照明学会第八届理事。陈松辉自2010年5月至2025年7月担任公司副总 经理，2010年5月至今担任公司董事，同时兼任广东省土木建筑学会建筑电气专业委员会第九届委员会 常务委员。 12月30日晚间，三雄极光（SZ300625，股价11.73元，市值32.77亿元）公告称，公司当日召开董事会会 议，审议通过了22项议案。这些议案涉及修订18项公司相关制度、修订2项高管工作细则以及聘任公司 副总经理等。 《每日经济新闻》记者注意到，虽然22项议案都获得了审议通过，但个别议案还是遭到董事投弃权票。 比如，三雄极光聘任2名公司副总经理的议案，就被3名独立董事齐齐投下弃权票。他们弃权的原因是： 对被提名人是否具备足够履职能力无法表示意见。 另一项《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》被三雄极光的董事张贤庆、陈松辉投弃权票，原因 是他们认为该制度部分条款还需要修改细化完善，持保留意见。 《每日经济新闻》记者获悉，这并不是这3名独立董事第一次在董事会会议上对相关议案投弃权票；张 ...

公司人事变动 - 三雄极光于12月30日发布公告，宣布公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》[2]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善法人治理结构，加强与投资者沟通[2] 管理目的与原则 - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与沟通 - 对象包括投资者、分析师、媒体及其他机构个人[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] - 方式有公告、股东会、网络平台等多种形式[7] 会议与信息披露 - 定期报告公布公司网址和咨询电话，变更及时公告[8] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后15个交易日内举行业绩说明会[11] - 严格按规定及时、公平履行信息披露义务，指定深交所网站等为披露媒体[15] 投诉与人员管理 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[11] - 董事会秘书为事务负责人，证券部负责具体工作[12][13] - 员工需具备品行、专业知识等素质和技能[13] 特定对象管理 - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[17] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[18] - 与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书[19] - 核查特定对象文件需在二个工作日内回复[22] 活动记录与档案 - 活动记录等资料保存期限不得少于3年[20] - 活动结束后编制《投资者关系活动记录表》并次一交易日开市前刊载[20] - 建立完备的投资者关系管理档案制度[21] 再融资与分红沟通 - 实施再融资计划注意信息披露公平性[22] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东沟通[23] 互动易平台管理 - 通过互动易等渠道与投资者交流并及时处理信息[23] - 平台行为不能替代信息披露义务[24] - 发布信息应谨慎客观，不得发布不当信息[24][25] - 建立平台信息发布及回复内部审核机制[26] 媒体关注与制度生效 - 关注媒体报道并履行信息披露义务[27] - 制度自董事会通过之日起生效并执行[29]

广东三雄极光照明股份有限公司 总经理工作细则 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会 决议，对董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （九）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 第五条 副总经理行使以下职权： （一）协助总经理工作，并对总经理负责； 第一章 总则 第一条 为促进广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》《公司章程》、董事会赋予总经理班子的职 权，明确其应履行的责任。 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司 ...

中小投资者界定 - 除单独或合计持有公司5%以上股份股东及持有公司股份的董事、高管外的其他股东[2] 股东会投票规则 - 审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票，重大事项含提名任免董事等[4] - 采取现场与网络投票结合，中小投资者任选，重复投票以首次有效结果为准[7] 计票监票安排 - 表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加，不足由审计委员会成员填补[7] 信息披露要求 - 股东会通知载明中小投资者单独计票事项、投票方式及网络投票流程[10] - 采用中小投资者单独计票的股东会决议公告应列明相关事项及表决情况[11]