股东会议事规则总则 - 制定本规则旨在规范股东会运作 保障股东依法行使职权 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》[1] - 规则适用于公司全体股东 股东代理人 董事 高级管理人员及列席会议人员 对股东会召集 提案 通知等环节具有约束力[1] - 公司需严格按法律法规及《公司章程》召开股东会 董事会需确保股东会正常召开并依法行使职权[1] 股东会职权与类型 - 股东会行使职权范围由《公司法》和《公司章程》规定 分为年度股东会和临时股东会[2] - 年度股东会每年召开1次 需在会计年度结束后6个月内举行 临时股东会在特定情形下2个月内召开 包括董事不足法定人数2/3 未弥补亏损达股本总额1/3 或持有10%以上股份股东请求等情形[2] - 召开股东会需聘请律师对会议程序 人员资格 表决程序等出具法律意见并公告[2] 股东会召集程序 - 董事会负责在法定期限内召集股东会 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈[3] - 审计委员会提议召开临时股东会需书面提交 董事会需在10日内反馈 同意时需在5日内发出通知[3] - 持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会未反馈或不同意时 股东可向审计委员会提议 审计委员会未按期召集时 连续90日以上持有10%股份股东可自行召集[4] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向交易所备案 会议费用由公司承担[5][11] 股东会提案与通知 - 提案需属于股东会职权范围 由董事会 审计委员会或持有1%以上股份股东提出[5] - 临时提案需在会议召开10日前书面提交 召集人需在2日内发出补充通知 但需符合法律法规及《公司章程》规定[6] - 股东会通知需在年度会议20日前 临时会议15日前公告 内容需包括时间地点 审议事项 股权登记日 联系人信息及网络表决方式等[6][7] - 涉及董事选举时 通知需披露候选人教育背景 持股数量 关联关系 受处罚情况等详细信息[7] 股东会召开方式 - 会议在公司住所地或章程规定地点召开 采用现场与网络投票结合方式 网络投票开始时间不早于现场会议前一日15:00 结束不早于现场会议当日15:00[8][9] - 股权登记日登记在册股东均有权出席 公司不得拒绝 股东可亲自或委托代理人出席行使表决权[9][10] - 会议需验证股东资格 制作会议登记册 由召集人和律师共同核对股东名册[10] 股东会表决与决议 - 决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过[12] - 普通决议事项包括董事会工作报告 利润分配方案 董事任免及报酬等 特别决议事项包括增减注册资本 修改章程 重大资产交易超总资产30%等[13] - 关联股东需回避表决 非关联股东表决权过半数或2/3通过决议 中小投资者表决需单独计票并披露[14][15] - 选举董事可实行累积投票制 单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时需采用 表决以记名方式投票 现场公布结果[15][16] 股东会记录与执行 - 会议记录需记载时间地点 出席人员 表决结果 质询意见等内容 由董事 董事会秘书 召集人签名 保存期限不少于10年[17] - 决议需及时公告 列明出席股东人数 持股比例 表决结果及决议详情 未通过提案需特别提示[17][18] - 股东会决议违反法律行政法规无效 程序违规时股东可60日内请求法院撤销 但轻微瑕疵不影响决议效力[19] - 新任董事就任时间自决议通过日起 分红方案需在会议结束后2个月内实施[19] 规则附则 - 规则所称公告指在符合证监会规定媒体和交易所网站披露 规则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[20] - 规则经股东会审议通过后施行 修订由董事会提出草案报股东会审批 最终由董事会负责解释[21]

公司经营变更 - 拟变更公司经营范围并修订公司章程相应条款 具体内容以市场监督管理部门最终核准版本为准 [1] - 变更经营范围议案尚须提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] - 提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记及章程备案事宜 授权有效期自股东大会通过之日起至相关手续办理完毕之日止 [1] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月22日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议需要股东会审议的相关议案 [2]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月16日下午14点30分在宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 参会人员包括股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到（13:00-14:30）、审议议案、股东发言及投票表决等环节 [3] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟且不得超过2次 [4] - 表决采用记名投票方式 未填、错填或未投的表决票均视为弃权 [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [5] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5] - 对《公司章程》中相关条款进行修订 修订依据为2023年修订的《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》 [5] 利润分配方案 - 2025年半年度拟以权益分配股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税） [6] - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为62,415,275.28元 [6] - 现金分红总额占归属于母公司普通股股东净利润的89.01% 不送红股也不进行资本公积金转增股本 [7] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》等9项公司治理制度 [7] - 具体包括《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制度》、《对外投资管理制度》和《利润分配管理制度》 [7][9][10][11][12] - 所有修订制度已于2025年8月29日在上海证券交易所披露 [7][8][9][10][11][12] 董事会成员变更 - 原董事陈丹萍女士辞去董事职务 提名冯一东先生为第三届董事会非独立董事候选人 [13] - 冯一东先生1970年出生 大专学历 现任公司材料技术部部长 曾担任宁波市天普汽车部件有限公司技术职务 [13] - 冯一东未持有公司股份 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 无违法违规记录 [14]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日下午14时00分 [7] - 会议地点为广州市国际生物岛螺旋二路18号会议室 [7] - 会议召集人为百奥泰生物制药股份有限公司董事会 [7] - 会议主持人为董事长李胜峰先生 [7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 领取会议资料 股东发言登记 [5] - 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 [5] - 宣读会议须知 介绍出席人员 逐项审议议案 [7] - 安排股东发言提问 投票表决 休会统计结果 [7] - 复会宣布表决结果 宣读决议 律师宣读法律意见书 签署文件 [7] 注册地址变更 - 公司注册地址由广东省广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城开源大道11号A6栋第五层变更为广州市国际生物岛螺旋二路18号 [7][8] - 根据地址变更情况修订《公司章程》第五条关于公司住所的条款 [8] - 修订后公司章程全文已于2025年8月21日披露于上海证券交易所网站 [9] - 该议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [9] 授权许可协议 - 公司与STADA Arzneimittel AG签署BAT1806（托珠单抗）注射液授权许可与商业化协议 [9] - 许可区域包括欧盟 瑞士 英国 部分欧洲国家 中东与北非地区及独立国家联合体国家市场 [9][10] - 交易金额最高达1.36亿欧元 包括850万欧元首付款和累计不超过1.275亿欧元里程碑付款 [10] - 另按净销售额的两位数百分比进行收入分成 [10] - 协议自股东会审议通过后生效 初始期限为产品首次商业销售后15年 可自动延长2年 [10] 治理制度完善 - 公司制定《董事 高级管理人员薪酬管理制度》以提高规范运作水平 [11] - 制度依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定 [11] - 制度全文已于2025年8月21日披露于上海证券交易所网站 [12]

会议基本信息 - 会议为上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年第四次临时股东会 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月15日下午14:00 网络投票时间为当日交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [4] - 会议地点位于上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 [4] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布大会开始 宣读会议须知 推举监票员和计票员 审议各项议案等环节 [4][7] - 会议将进行现场投票表决及网络投票表决 [4][8] - 计票员和监票员将清点统计表决结果并宣布最终表决结果 [4] - 律师将宣读股东会见证意见并宣读会议决议 [4] 股东参会登记要求 - 股东会秘书处将于会议当日13:30开始办理股东签到登记事宜 [6] - 个人股东需出示本人身份证或其他有效身份证明文件办理登记 [6] - 法人股东需由法定代表人出示身份证及法定代表人资格证明 或由代理人出示身份证及书面授权委托书 [6] 公司名称变更议案 - 公司拟将中文名称由"上海璞泰来新能源科技股份有限公司"变更为"上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司" [10] - 英文名称相应变更为"Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co, Ltd" [10] - 名称变更基于公司集团化发展架构形成及业务多元化发展的需要 [10] - 公司章程第二条和第五条将相应修订 其他条款保持不变 [10] 担保额度追加议案 - 公司拟追加2025年度对全资子公司广东卓高新材料科技有限公司担保额度不超过10,000万元 [11] - 追加后2025年对广东卓高的担保额度将达到20,000万元 [11] - 广东卓高资产负债率为70.17% 截至公告日已发生担保余额96,000万元 [11] - 担保目的为满足广东卓高在涂覆隔膜领域产能扩建的资金需求 [12] 被担保子公司财务数据 - 广东卓高2025年半年度总资产129,053.99万元 净资产38,496.88万元 [12] - 2025年半年度营业收入15,360.26万元 净利润3,523.06万元 [12] - 广东卓高注册资本40,000万元 实收资本35,000万元 [12] 董事及高管薪酬制度 - 制度规定董事薪酬根据任职情况领取 未任职非独立董事可经股东会批准发放津贴 [16] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金构成 [17] - 独立董事领取固定津贴 不参与内部绩效考核 [17] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准并提出薪酬建议 [17] 会计师事务所选聘制度 - 制度规定选聘会计师事务所需经审计委员会审核 董事会审议后由股东会决定 [23] - 选聘应采用竞争性谈判 公开招标等能够充分了解会计师事务所胜任能力的方式 [25] - 评价要素包括审计费用报价 资质条件 执业记录等 其中质量管理水平权重不低于40% [26] - 审计费用报价权重不高于15% 计算公式以选聘基准价为参考 [26] 审计服务年限规定 - 审计项目合伙人及签字注册会计师累计服务满五年后 连续五年不得参与公司审计业务 [27] - 审计服务年限在不同会计师事务所期间合并计算 重大资产重组等情形下服务年限同样合并计算 [28] - 公司需在年度报告中披露会计师事务所 审计项目合伙人 签字注册会计师的服务年限及审计费用 [28]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [9] - 变更公司注册资本 因股份回购导致注册资本从485,342.0105万元减少至483,457.0825万元 [9] - 修订《公司章程》 根据《公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》进行适应性调整 [9][10] 股东大会基本信息 - 会议召开时间 2025年9月16日周二11:00 [4] - 会议召开地点 山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室 [4] - 会议表决方式 采用现场投票与网络投票相结合的形式 [4] 审议议案概览 - 议案一 关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议案 [1][9] - 议案二 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [12] - 议案三 修订《董事会议事规则》以适应最新监管要求 [12][13] - 议案四 修订《对外担保管理办法》强化风险控制 [13][14] - 议案五 修订《关联交易管理办法》规范交易行为 [29][30] - 议案六 修订《独立董事工作办法》明确职责与任职资格 [53][54] 对外担保管理细则 - 担保审批权限 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需股东大会批准 [18] - 反担保要求 为控股股东及关联方提供担保时必须要求提供反担保 [15] - 被担保人准入条件 最近一期资产负债率原则上不高于70%且无不良信用记录 [16] 关联交易管控机制 - 关联人认定标准 包括关联法人和关联自然人 其中关联法人指直接或间接控制上市公司的法人 [33] - 重大关联交易标准 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上 [35] - 豁免审议情形 公司单方面获利益且不支付对价交易可免于审议披露 [50] 独立董事制度更新 - 独立性要求 禁止与公司存在重大业务往来或持股超1%的人员担任独立董事 [56] - 专业资质要求 会计专业人士需具备注册会计师资格或高级职称等条件 [55] - 履职保障机制 独立董事可独立聘请中介机构进行审计咨询 需经全体独立董事过半数同意 [62]

公司治理与运营调整 - 公司董事会于2025年9月4日召开第八届第十四次临时会议，审议通过三项议案，会议符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议应到董事9人，实到董事9人（包括委托出席），监事2人及高管4人列席会议 [1] 子公司清算注销 - 公司决定清算注销全资子公司深圳市赛易达保税物流有限公司，该公司为深圳机场现代物流有限公司的全资子公司，主要从事保税物流业务 [1] - 截至2025年7月31日，赛易达公司资产总额915.1万元，累计营业收入4.5万元，利润总额5.5万元 [1] - 清算原因为业务规模持续萎缩，需防范经营风险，授权现代物流公司具体办理注销事宜 [1] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [2] 经理层管理制度 - 董事会通过经理层任期制与契约化管理考核细则，同意签订经营业绩责任书和岗位聘任协议 [2] - 议案事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过，最终以9票全票通过 [2] 薪酬制度修订 - 为规范薪酬管理并适应实际需求，公司修订薪酬管理制度 [2] - 议案事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过，最终以9票全票通过 [2]

会议基本信息 - 南京麦澜德医疗科技股份有限公司将于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [5] - 现场会议需提前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡、身份证明文件等材料 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言及提问、投票表决等环节 [5] - 股东发言需提前登记 每次发言时间不超过3分钟 发言应围绕会议议题进行 [3] - 会议将推选计票人和监票人 表决结果由计票人和监票人推选代表当场公布 [2] 审议议案内容 - 议案一关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构及内控审计机构 聘期一年 [5] - 议案二关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 根据新《公司法》规定不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6][7] - 《公司章程》修订涉及多个条款 包括法定代表人规定、股份发行原则、财务资助限制等 [7][8][9] 股东权利与义务 - 股东享有表决权、发言权、质询权等权利 可通过现场或网络方式行使表决权 [2][3] - 股东应遵守会议秩序 不得干扰会议正常进行 否则工作人员有权予以制止 [4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案 [31] 公司章程修订详情 - 修订后公司章程明确董事长为法定代表人 规定法定代表人辞任程序 [7] - 增加财务资助限制条款 规定公司为他人取得股份提供财务资助的总额不得超过已发行股本总额的10% [9] - 调整股份转让规定 明确公司董事、高级管理人员持股变动申报要求 [10] - 完善股东会职权范围 增加对发行公司债券、聘用会计师事务所等事项的决议权限 [23]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月25日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年9月4日14:30在广州荔湾区流花路85号3楼321会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 符合公司法及公司章程规定 [1] 投资事项 - 董事会全票通过设立全资子公司参与投资事项的议案 [1][2] - 战略发展与投资决策委员会对该事项出具了同意审查意见 [1] 管理层考核 - 董事会全票通过经理层2022-2024年度任期经营业绩考核结果 [2] - 薪酬与考核委员会已审议通过该事项 [2] 公司治理制度修订 - 组织架构管理制度进行修订 主要涉及删除监事及监事会相关条款 并修改部分部门职能 [2] - 修订旨在提升公司规范运作水平和完善治理制度 [2] 董事会成员变更 - 提名于怀星为第九届董事会非独立董事候选人 接替退休离任的刘富华 [2][3] - 提名由实际控制人广东省环保集团有限公司推荐 经提名委员会任职资格审查 [2] - 深圳证券交易所对候选人任职资格无异议 将提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 股东会安排调整 - 董事会全票通过延期召开2025年第三次临时股东会的议案 [4] - 会议增加临时提案并发布补充通知 具体内容详见相关公告 [5]

公司股东会召集与召开程序 - 公司2025年第三次临时股东会由第四届董事会召集 董事会于2025年8月18日审议通过召开议案并于8月20日通过指定信息披露媒体发布通知 符合公司法及公司章程规定的提前15日公告要求 [3] - 现场会议于2025年9月4日14:30在广州海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼召开 由董事长王玉主持 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行 交易时段投票时间为9:15至15:00 [4][5] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共8名 代表有表决权股份99,694,814股 占公司总股本44.8701% 网络投票股东202名 代表股份31,379,891股 占比14.1233% 合计出席股份131,074,705股 占总股本59.0% [5][6] - 出席人员包括董事 监事 董事会秘书及高级管理人员 网络投票股东资格由深交所系统认证 召集人为公司董事会 [7] 议案表决结果 - 2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案获通过 同意130,562,489股 占比99.6136% 反对6,556股 弃权505,660股 中小股东同意比例98.3680% [7][9] - 发行H股股票并在香港联交所上市议案获特别决议通过 同意130,561,389股 占比99.5972% 中小股东同意比例98.3645% 该议案及后续10项子议案均获超三分之二赞成票 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 变更注册资本及修订公司章程议案通过 同意129,635,189股 占比98.9% 但中小股东反对比例达2.9672% 显示部分分歧 [29][30] - 购买董事及高管责任保险议案因关联股东回避表决 同意30,704,135股 占比97.83% 反对票仅5,356股 [50] 法律结论 - 律师事务所认定本次股东会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合公司法 上市公司股东会规则及公司章程规定 表决结果合法有效 [51]