公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[28][29] - 修订《公司章程》，删除"监事"和"监事会"章节，新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"章节[30] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"，"总裁及其他高级管理人员"修改为"高级管理人员"[30][35] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，将选举产生第四届董事会，由9名董事组成[16] - 提名5名非独立董事候选人：袁建康、曾东强、蒋荣彪、袁炜阳、胡启郁[16][17][18] - 提名3名独立董事候选人：张桂红、许智、王衡，其中许智为具有注册会计师和注册税务师资格的会计专业人士[20][21][22][23] 审计机构续聘 - 拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构[3][4][13] - 监事会表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 董事会表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[14] 内部治理制度修订 - 公司修订及制定部分治理制度，以贯彻落实最新法律法规要求[31] - 修改《公司章程》及部分治理制度需以特别表决通过，即由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[31] 会议召开安排 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年11月28日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名[1] - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年11月28日以现场+通讯方式召开，应出席董事9名，实到9名[8][9] - 计划于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式[24]