股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月26日以现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 会议由董事长王明成主持[1][2] - 出席会议股东及代表共266人 代表股份273,017,863股 占公司有表决权股份总数的40.3988% 其中现场出席8人代表股份270,832,236股(40.0754%) 网络投票258人代表股份2,185,627股(0.3234%)[3] - 参加表决的中小投资者260人 代表股份2,254,627股(0.3336%) 其中现场投票2人代表69,000股(0.0102%) 网络投票258人代表2,185,627股(0.3234%)[3] 议案表决结果 - 关于调整募投项目实施主体及延期的议案获99.8025%同意通过 中小股东同意率76.0847%[5] - 续聘2025年度审计机构议案获99.7866%同意通过 中小股东同意率74.1564%[6] - 修订公司章程议案获99.8011%同意通过 中小股东同意率75.9206% 该特别决议获2/3以上通过[7][8] - 修订股东大会议事规则议案获99.8072%同意通过 中小股东同意率76.6525% 该特别决议获2/3以上通过[10][11] - 修订董事会议事规则议案获99.7938%同意通过 中小股东同意率75.0258% 该特别决议获2/3以上通过[13][14] - 修订独立董事制度议案获99.8074%同意通过 中小股东同意率76.6757%[16] - 修订未来三年股东回报规划议案获99.8710%同意通过 中小股东同意率84.3744%[18][19] 对外担保进展 - 公司签订8项担保合同 总担保金额40,720万元 包括为信达电子科技担保1,000万元 为信达物联担保8,000万元 为上海信达诺担保5,500万元等[23][24][25][26] - 担保对象均为子公司 包括全资子公司信达电子科技、信达物联、上海信达诺及控股子公司信达启明、信达通宝等[28][30][32][38][40] - 截至公告日公司2025年度担保额度2,020亿元 实际担保余额602.63亿元 占最近一期审计净资产305.44% 无逾期担保[43] 被担保子公司经营情况 - 信达电子科技2024年净利润-1,167.47万元 2025年上半年净利润5,482.16万元 净资产4.77亿元[29] - 信达物联2024年净利润3,498.03万元 2025年上半年净利润1,592.96万元 净资产3.88亿元[31] - 上海信达诺2024年净利润-665.58万元 2025年上半年净利润393.48万元 净资产4.39亿元[33] - 国贸福申2024年净资产-1,272.49万元 2025年上半年净资产-1,428.49万元[37]

董事会决议与公司治理更新 - 公司第十一届董事会第二十三次临时会议于2025年9月26日召开，应出席董事8人，实际出席8人（含委托出席3人及视频出席4人），会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过16项议案，包括授权控股子公司泰达环保以联合体形式参与境外综合废物管理设施项目投标，以及修订15项公司治理制度（如子公司管理、董事会各委员会细则、信息披露制度等），所有议案均以8票同意、0票反对获得通过 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司治理制度修订旨在提升规范运作水平，适应新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，并与公司更名为“天津泰达资源循环集团股份有限公司”相衔接，所有制度自董事会审议通过之日（2025年9月26日）生效 [19][20] 海外业务拓展 - 控股子公司泰达环保获授权以联合体形式参与境外综合废物管理设施项目投标，旨在拓展生态环保主业及布局海外市场 [3] - 项目采用轻资产运营模式：建设期提供技术支持，运维期承担运维工作，授权代表秦玉美女士负责签署投标文件及参与开标会议 [3] 子公司担保安排 - 公司为控股子公司泰达能源提供10,000万元银行承兑汇票融资担保（敞口部分），期限6个月，泰达能源以不低于50%保证金提供质押担保 [25][37][38][39][40] - 为二级子公司天津润泰提供20,000万元融资担保（分5,000万元24个月期和15,000万元12个月期），为三级子公司洛阳润电环保提供13,608.10万元融资担保，期限60个月 [25][41][42][43][45][46][47][48] - 担保均在2024年股东大会批准的2025年度担保额度内（泰达能源237,000万元、天津润泰40,000万元、洛阳润电环保42,000万元），本次担保后剩余可用额度分别为6,869.35万元、20,000万元和27,391.90万元 [25] 财务与风险数据 - 公司及控股子公司担保余额总额为113.98亿元，占最近一期经审计净资产比例的198.71% [24][51] - 对资产负债率超70%的控股子公司担保余额为82.59亿元，占净资产比例的143.99% [24] - 被担保方泰达能源2024年经审计总资产148,846.60万元、净资产35,106.36万元，天津润泰总资产141,378.11万元、净资产57,880.02万元，洛阳润电环保总资产43,900.25万元、净资产16,200万元 [27][29][34] 反担保与风险控制 - 泰达能源股东邹凌和中润华隆提供保证式反担保，天津润泰和洛阳润电环保以自身资产提供反担保，董事会认为风险可控且无损公司利益 [40][44][49][50] - 公司无对外担保、逾期担保或涉及诉讼的担保情形，所有担保均针对合并报表内子公司 [52][53]

【导读】厦门国际银行董事长王非任职资格获得核准 9月26日，国家金融监督管理总局厦门监管局发布公告称，核准王非厦门国际银行董事、董事长的任职资格。 批复公告显示，厦门国际银行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自该行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求 及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，批复文件失效，由决定机关办理行政许可注销手续。 同时，厦门国际银行还应督促上述核准任职资格人员持续学习和掌握经济金融相关法律法规，牢固树立风险合规意识，熟悉任职岗位职责，忠实勤勉履 职。 福建投资集团是福建省属重要骨干企业、省级国有资本投资公司，集团旗下控股企业逾百家，管理资产规模超过1.3万亿元。 业内人士认为，王非具有丰富的金融行业从业及管理经验，熟悉厦门国际银行情况，由他直接掌舵，有助于强化厦门国际银行与大股东的战略协同、资源 整合，推动该行进一步完善公司治理，打造高质量发展特色及差异化优势，在市场竞争中保持领先地位。 公开资料显示，厦门国际银行是中国第一家中外合资银行，于2013年从有限责任公司整体变更为股份有限公司，从中外合资银行改制为中资商业银行。财 报数据显示，截至2024 ...

公司治理结构调整 - 董事会会议审议通过《公司章程》修订议案 将监事会职权移交董事会审计委员会行使并废止《监事会议事规则》[1] - 新设职工代表董事职位 同时修订及制定28项内部管理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[1] - 组织架构调整议案获得通过 并决定于2025年10月15日召开第一次临时股东会审议相关事项[1] 会议程序与合规性 - 本次董事会应出席董事9人全部实际出席 采用现场结合通讯方式举行符合法律规定[1] - 《股东会议事规则》等8项制度需提交股东会审议 其余20项制度经董事会审议后立即生效[1] - 公司章程修订议案尚需股东会审议通过 董事会已授权经营管理层办理备案事项[1] 公司治理优化目标 - 系列决策旨在规范公司运作机制 提升公司治理水平[2] - 治理结构调整预计对公司未来发展产生积极影响[2]

公司治理结构调整 - 删除原第七章监事会及监事表述 将监事会权限调整为审计委员会权限 [1] - 将股东大会更改为股东会 并完善股东会决议不成立情形及股东诉讼规定 [1] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果承担条款 明确职权限制及责任追偿机制 [1] 股份与股东权益优化 - 对股份发行原则 条件和价格表述进行微调 优化发起人股份转让限制及董事高管持股变动规定 [1] - 调整公司收购本公司股份的方式与决策程序 更新股份后续处理规定 [1] - 新增减资弥补亏损条款 明确增加注册资本时股东优先认购权 [1] 董事会职能强化 - 细化董事任职资格 义务 辞职及解任规定 新增董事离职管理制度 [1] - 新增独立董事相关规定 明确董事会各专门委员会的设置与职责 [1] - 重新定义高级管理人员范围 调整总经理及董事会秘书职责 [1] 财务审计体系升级 - 修订财务报告报送流程及利润分配政策 完善内部审计制度 [1] - 新增审计委员会与内部审计机构的协作机制 明确考核规定 [1] - 调整公司合并分立时债权人权利通知公告方式 [1] 章程依据与影响 - 修订依据为《上市公司章程指引(2025年修订)》 对制定依据进行细化 [1] - 章程修订明确维护职工合法权益 补充法定代表人辞任相关规定 [1] - 此次修订将对公司治理和运营决策产生重要影响 [2]

公司治理结构优化 - 西子清洁能源装备制造股份有限公司于9月26日修订公司章程 旨在规范公司组织行为并维护公司 股东 职工及债权人合法权益[1] - 修订内容涵盖股份发行增减回购转让规则 股东权利义务 股东会职权及召集表决流程 董事任职资格及董事会职权 高级管理人员聘任职责等核心治理环节[1] - 章程同时完善财务会计制度 利润分配 审计 合并分立及清算等事项 为公司长远发展奠定基础[1] 公司背景信息 - 公司前身为杭州锅炉集团有限公司 2011年1月10日在深交所上市 注册资本8.36亿元[1] - 经营范围包括特种设备设计制造 新能源设备制造销售等多个领域[1]

【导读】厦门国际银行董事长王非任职资格获得核准 9月26日，国家金融监督管理总局厦门监管局发布公告称，核准王非厦门国际银行董事、董事长的任职资格。 批复公告显示，厦门国际银行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自该行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求 及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，批复文件失效，由决定机关办理行政许可注销手续。 同时，厦门国际银行还应督促上述核准任职资格人员持续学习和掌握经济金融相关法律法规，牢固树立风险合规意识，熟悉任职岗位职责，忠实勤勉履 职。 业内人士认为，王非具有丰富的金融行业从业及管理经验，熟悉厦门国际银行情况，由他直接掌舵，有助于强化厦门国际银行与大股东的战略协同、资源 整合，推动该行进一步完善公司治理，打造高质量发展特色及差异化优势，在市场竞争中保持领先地位。 公开资料显示，厦门国际银行是中国第一家中外合资银行，于2013年从有限责任公司整体变更为股份有限公司，从中外合资银行改制为中资商业银行。财 报数据显示，截至2024年12月末，该行资产总额为1.14万亿元；2024年实现营业收入155.79亿元，净利润为15.04亿元。 对于此 ...

公司治理结构调整 - 公司章程修订涉及组织架构、经营范围和股东与管理层职责多方面内容 旨在完善公司治理结构和提升运营效率 [1] - 法定代表人由执行事务董事担任并由董事会选举产生 同时明确其法律责任与公司追偿机制 [1] - 公司经营范围中"本市"表述调整为"北京市" 股份发行原则和增加资本方式表述更精准规范 [1] 股东权利与决策机制优化 - 新增股东查阅复制公司材料需遵守法规及信息披露要求 明确股东会和董事会决议不成立情形 [1] - 股东诉讼相关对象调整至审计委员会 细化控股股东和实际控制人的权利义务及股份质押转让要求 [1] - 股东会职权、召开条件、通知程序、提案要求和表决程序均有调整 董事会职工董事设置和专门委员会职责同步修订 [2] 管理层与财务制度完善 - "其他高级管理人员"表述简化为"高级管理人员" 明确其聘任、职责和赔偿责任 [1][2] - 财务会计、利润分配、内部审计和会计师事务所聘任制度优化 公司合并分立及清算相关规定同步更新 [2] - 本次修订是公司适应市场环境变化和加强治理的重要举措 为未来发展奠定制度基础 [2]

股东持股变动 - 粤民投旗下韶关高创于9月12日至24日增持中国宝安1%股份（257.92万股），持股比例提升至18% [1] - 深圳国资通过承兴投资及鲲鹏新产业合计持股18.58%，双方持股差距缩小至0.58个百分点 [1] - 韶关高创自6月23日至9月8日累计增持0.98%（2531.64万股），并计划6个月内再增持不低于100万股 [2] - 若韶关高创再增持104万股（约需资金1216万元），将反超深圳国资成为第一大股东 [6] 增持动机与背景 - 韶关高创增持基于"持续看好公司价值"及对长期投资价值的认可 [2] - 深圳国资2022年入股系基于对公司发展前景的看好及支持深圳产业发展 [4] - 粤民投2020年以"长线资本"角色入股，2021年3月曾成为第一大股东 [2] 公司治理变革 - 2021年6月股东大会删除公司章程中反收购条款，包括董监高十倍补偿、董事更换比例限制等条款 [3] - 投服中心评价此举有利于提高治理水平和保护投资者合法权益 [3] - 2024年底董事局换届形成三方共治格局：鲲鹏资本占3席董事并获董事局主席职位，粤民投占2席并获总裁职位，管理层占1席 [5] 权力结构演变 - 2022年深圳国资通过二级市场增持及无偿划转持股达9.79%，后续增持至16.04%成为第一大股东 [4] - 2024年修订《总裁工作细则》压缩总裁职权，将董监高任免权收归董事局及主席 [6] - 当前股权结构维持"双雄并立"局面，双方过去两年存在默契平衡 [4][5]

公司高管变动 - 董事长郭柏春及其他四位高管（刘冰燕、郑友业、苏学军、刘永刚）计划减持公司股份 合计不超过54万股 占公司总股本0.0591% [1][17][19] - 郭柏春拟减持27万股 占其持股总数108万股的25% 按9月17日收盘价37.14元/股计算 套现金额达1003万元 [1][17][19] - 股份来源为2022年实施的股权激励计划 2025年正值解禁期 减持系个人资金需求 [19][20] 董事长涉案情况 - 郭柏春因涉嫌挪用公款和滥用职权于2024年8月19日被检察机关批准逮捕 案件正在办理中 [1][16] - 2024年3月被中纪委通报涉嫌严重职务犯罪 于境外落网并被遣返 2024年1月宁夏监委已立案调查 [10][16] - 郭柏春曾任银川市副市长（副厅级）分管金融及国有资产管理 2018年10月卸任公职 [5][7][16] 公司治理状况 - 公司公告称郭柏春涉案系个人行为 与公司无关 生产经营一切正常 控制权未发生变化 [16] - 2025年半年度报告披露因董事长被采取强制措施 无法签署书面确认意见 存在信息披露缺陷 [20][21] - 原总经理马英军于2024年4月因涉嫌职务违法被留置 10月不再任职 天娱数科董事长徐德伟亦于2024年5月被留置 [11] 业务基本面 - 公司拥有老挝甘蒙省263.3平方公里钾盐矿权 氯化钾资源储量约10亿吨 为东南亚重要钾肥生产商 [9][21] - 2025年上半年老挝成为中国第四大钾肥进口来源国 全球钾肥需求量预计达7430万吨 亚洲及拉丁美洲为主要市场 [21] - 2020年公司实现营业收入9.96亿元 净利润1.53亿元 净资产27.80亿元（天神娱乐财务数据） [8]