股东大会召开与决议 - 公司于2025年12月17日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会，会议由董事长张邦辉主持，会议召集、召开程序合法合规 [3][4][5][47] - 本次股东大会共有544名股东参与投票，代表股份365,177,276股，占公司有表决权股份总数的16.4351%，其中通过网络投票的中小股东有541人，代表股份29,008,891股，占公司有表决权股份总数的1.3056% [6][8][10] - 会议审议并全部通过了共计11项议案，所有议案均获得超过95%的出席股份同意，其中关于修订《公司章程》的议案同意票占比为95.9718%，关于终止募集资金投资项目的议案同意票占比为95.9759% [12][14][15][17][43][44][46] 公司治理制度修订 - 股东大会通过了全面修订公司核心治理制度的系列议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易制度》等 [12][15][18][25][28][31] - 公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并获得股东大会通过，其中中小股东对该议案的同意票占比为54.0805% [21][22][23][24] - 公司董事会随后在第九届董事会第六次会议上，审议通过了制定及修订公司部分内部制度的议案，共计15项子议案，涉及战略与可持续发展委员会、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则，以及内控、内审、信息披露、内幕信息管理等多个方面 [59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 董事会成员变动 - 公司非独立董事梁星晖因个人家庭原因于2025年12月17日辞去董事及提名委员会委员职务，其辞职报告送达董事会时生效，且其本人未持有公司股份 [51][52] - 经公司职工代表大会决议，选举李永红先生为第九届董事会职工代表董事，李永红先生曾任兴业证券投行部董事副总经理，现任公司投资总监，其任期至第九届董事会届满 [53][56] - 鉴于上述董事会成员变动，公司董事会调整了第九届董事会提名委员会成员，由陈有安、陈柳、李永红组成，原委员梁星晖不再担任 [57][58]