投资交易 - 绿通产业基金出资750万元认购鼎峰芯成24.19%合伙份额 [1] - 绿通产业基金出资1249.9998万元认购创钰智芯24.9950%合伙份额 [1] - 本次投资合计出资1999.9998万元 构成与专业投资机构共同投资的关联交易 [1] 战略目的 - 借助专业投资机构资源经验共同投资全芯智造技术有限公司 [1] - 为上市公司战略层面持续良性发展提供优质项目储备与产业布局 [1] - 符合基金投资方向 有利于分散投资风险提高投资效率 [1] - 符合上市公司长期发展战略目标与规划 [1]

股东权益变动 - 持股5%以上股东武岳峰投资及其一致行动人通过协议转让方式合计转让公司无限售流通股14,643,920股 占总股本17.00033% [2] - 转让价格46.032元/股 总转让价款67,408.892544万元 [2] - 武岳峰投资转让10.72295%股份予朋邦实业 北京亦合分别转让0.77738%和2.89491%股份予朋邦实业和正芯投资 上海岭观转让2.60509%股份予正芯投资 [3] 股权结构变化 - 协议转让后朋邦实业直接持股9,906,274股 占总股本11.50033% 正芯投资直接持股4,737,646股 占总股本5.5% [3] - 武岳峰投资及其一致行动人通过控股股东东莞伟途间接持股比例保持10.55% 东莞伟途直接持股17,610,600股 占总股本20.44% [5][6] - 转让后武岳峰投资直接持股降为0 北京亦合直接持股降为0 上海岭观保留33,489股 占总股本0.03888% [4] 交易背景与目的 - 转让方作为早期投资者投资超8年 基金进入正常退出阶段 转让为满足自身资金需求 [7] - 通过引入产业投资人优化股权结构 推动公司战略发展 朋邦实业被认定为产业投资者 [2][6] - 正芯投资系武岳峰旗下关联主体 本次权益变动不导致控股股东和实际控制人变化 [6][7] 公司基本面 - 公司2022年上交所上市 主营电池管理芯片及电源管理芯片 包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等芯片 [7] - 2023年上半年营业总收入2.18亿元 同比增长31% 归母净利润3934.32万元 同比增长29.91% 扣非净利润3604.5万元 同比增长30.59% [8] - 截至9月12日午间收盘价74.4元/股 单日涨幅10.58% [9]

控股权变更交易 - 河化股份控股股东银亿控股拟向中哲瑞和转让8700万股股份（占总股本23.76%）及全部应收款项 交易总对价6.32亿元 其中股份交易对价5.86亿元 应收款项交易对价4611万元 [2] - 交易完成后控股股东变更为中哲瑞和 实际控制人由熊续强变更为杨和荣 [2] - 标的股份目前处于质押状态 尚未取得质权人同意函 交易存在不确定性 [2] 公司财务与市场数据 - 2025年上半年营业收入8083.04万元 同比下降37.02% 归母净利润383.82万元 同比增长45.56% [3] - 截至9月11日收盘股价7.93元 市值29.03亿元 [3] - 银亿控股2016年以8.4亿元收购8700万股获得控股权 [6] 公司业务转型历程 - 公司前身为广西河池氮肥厂 1999年12月在深交所上市 [5] - 2019年通过发行股份收购南松医药93.41%股权 主业从大化工转型医药精细化工 配套募集资金1.2亿元 [6] - 当前致力于向生物、医药、医药中间体及精细化工方向发展 [6] 收购方背景 - 中哲瑞和2025年7月23日成立 注册资本3亿元 由中哲集团100%控股 实控人为杨和荣 [8] - 中哲集团2024年营收300.13亿元 位列宁波市综合企业百强第24位 业务覆盖服装、新材料、新能源及大健康等领域 [12] - 市场猜测中哲集团可能通过资产置入实现上市 公司战略强调实业与产业投资并进 [12] 历史交易背景 - 银亿集团与银亿控股于2019年6月向宁波中院提交重整申请 [6] - 前期与北京胜顶的收购意向因重整投资人未支付3.52亿元剩余款项而解除 银亿集团需无息返还定金 [6]

投资标的与规模 - 咸宁东高产业投资基金合伙企业总规模为人民币50,000万元，其中公司认缴出资20,000万元，占基金规模40% [1][2] - 公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司认缴出资5,000万元，作为普通合伙人及基金管理人，占基金规模10% [1][2] - 咸宁高新资本运营有限公司认缴出资12,500万元，咸宁高新产业发展有限公司认缴出资12,500万元，各占基金规模25% [2] 基金投资方向 - 基金重点投资新材料、先进制造、大健康、生物医药、电子信息等领域的优质企业 [3][11] 出资安排 - 首期出资实缴金额为各合伙人认缴出资的40%，公司需实缴8,000万元，东湖投资实缴2,000万元，咸宁资本实缴5,000万元，咸宁产业实缴5,000万元 [10] - 后续出资在基金已投金额达到可投金额70%时触发，各合伙人需在20个工作日内完成实缴 [10] 治理结构 - 投资决策委员会由5名委员组成，东湖投资推荐2名，公司推荐1名，咸宁资本推荐1名，咸宁产业推荐1名 [11] - 投资决策需获得至少四票赞成方为有效 [11] 收益分配机制 - 分配顺序优先覆盖全体合伙人实缴出资，再分配门槛收益（单利年化6%），剩余部分进行超额收益分配 [12][13] - 管理费按投资期累计实缴出资额2%/年、退出期未退出投资金额1%/年收取 [13] 资金托管与责任 - 基金资金由具备托管资质的国有或股份制商业银行托管 [13] - 普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人在认缴出资额内承担有限责任 [11] 战略影响 - 设立基金是公司科技园板块转型发展的重要举措，旨在提升科技园区企业质量及业务竞争力 [14] - 通过基金形式吸引社会资本共同支持科技创新企业发展 [14]

公司上市动态 - 欣旺达正式向港交所递交主板上市申请 由高盛与中信证券联合保荐[2] - 公司2011年深交所上市 2022年瑞交所发行GDR募资约31亿元人民币 当前市值453亿元[4][9][10] - 此次港股IPO募资拟用于国际增长策略 扩展海外生产设施及全球销售网络[15] 业务发展概况 - 公司业务涵盖消费电池、动力电池和储能三大板块 2024年总收入560.21亿元[11][13] - 消费电池为业绩支柱 2024年收入占比54.3% 全球手机电池市占率34.3%居首 笔电/平板电池市占率21.6%全球第二[12][13] - 动力电池业务收入从2022年126.87亿元增长至2024年151.39亿元 营收占比提升至27%[13] - 储能系统收入从2022年4.55亿元增长至2024年18.89亿元 占总营收3.4%[13] 资本运作与投资 - 拟分拆控股子公司欣旺达动力至深交所创业板上市 该公司累计融资超120亿元[17] - 通过直投出手89次 投资73家企业 累计投资金额超65亿元[17] - 作为LP出资多家机构 包括2700万元参投星航新能基金[18] 创始人背景与国际化布局 - 创始人王明旺兄弟1967年生于广东茂名 1997年创立欣旺达[3][5][7] - 2023年启动匈牙利首座欧洲电池工厂建设 投资近20亿元 同步推进越南锂威项目和泰国动力工厂[14] - 王明旺夫妇以115亿元财富位列《2025胡润全球富豪榜》第2295位[4]

基金设立与出资结构 - 东湖高新联合全资子公司及咸宁地方机构共同发起设立咸宁东高产业投资基金 规模5亿元人民币 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资2亿元人民币 占基金规模40% [1] - 全资子公司东湖投资作为普通合伙人认缴出资5000万元人民币 占基金规模10% [1] - 咸宁资本认缴出资1.25亿元人民币 占基金规模25% [1] - 咸宁产业认缴出资1.25亿元人民币 占基金规模25% [1] - 所有出资方均采用货币出资方式 [1] 投资方向与战略布局 - 基金重点投资领域涵盖新材料 先进制造 大健康 生物医药 电子信息等优质企业 [1] - 基金设立经公司第十届董事会第二十四次会议审议批准 [1] - 基金暂定名称为咸宁东高产业投资基金合伙企业 最终名称以市场监督管理局核准为准 [1]

基金设立与出资结构 - 东湖高新与全资子公司东湖投资、咸宁资本、咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金合伙企业 基金规模为人民币5亿元 [1] - 公司认缴出资人民币2亿元 作为有限合伙人 占基金规模的40% [1] - 公司全资子公司东湖投资认缴出资人民币5000万元 作为普通合伙人 占基金规模的10% [1] - 咸宁资本认缴出资人民币1.25亿元 作为有限合伙人 占基金规模的25% [1] - 咸宁产业认缴出资人民币1.25亿元 作为有限合伙人 占基金规模的25% [1] - 所有出资方均采用货币出资方式 [1] 基金投资方向 - 咸宁东高基金将重点投资新材料、先进制造、大健康、生物医药、电子信息等领域的优质企业 [1]

基金设立 - 东湖高新联合全资子公司东湖投资、咸宁资本及咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金 规模5亿元人民币 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资2亿元人民币 占基金规模40% [1] - 全资子公司东湖投资作为普通合伙人认缴出资5000万元人民币 占基金规模10% [1] - 咸宁资本与咸宁产业各作为有限合伙人认缴出资1.25亿元人民币 分别占基金规模25% [1] - 所有出资均为货币出资形式 [1] 投资方向 - 基金重点投资领域涵盖新材料 先进制造 大健康 生物医药及电子信息行业的优质企业 [1]

基金设立 - 东湖高新联合全资子公司东湖投资及咸宁资本、咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金合伙企业 基金规模为人民币5亿元[1] - 公司认缴出资2亿元作为有限合伙人 占基金规模40%[1] - 全资子公司东湖投资认缴5000万元作为普通合伙人 占基金规模10%[1] - 咸宁资本认缴1.25亿元作为有限合伙人 占基金规模25%[1] - 咸宁产业认缴1.25亿元作为有限合伙人 占基金规模25%[1] - 所有出资均为货币出资[1] 投资方向 - 基金重点投资领域包括新材料、先进制造、大健康、生物医药及电子信息领域的优质企业[1] 审批程序 - 基金设立经公司第十届董事会第二十四次会议审议批准[1] - 基金名称以市场监督管理局核准登记名称为准[1]

基金设立与出资结构 - 东湖高新参与出资设立咸宁东高产业投资基金 总规模5亿元人民币 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资2亿元 占基金规模40% [1] - 全资子公司东湖投资作为普通合伙人认缴5000万元 占基金规模10% [1] - 咸宁资本和咸宁产业各认缴1.25亿元 分别占基金规模25% [1] 投资方向与重点领域 - 基金重点投资新材料、先进制造、大健康、生物医药、电子信息领域的优质企业 [1]