董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日9:00至11:00在大连日月潭大酒店召开 符合公司法和公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 董事长杨斌主持会议 部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 2025年半年度利润分配预案 - 公司2025年半年度母公司实现净利润227,758,500.01元 [2] - 期初未分配利润为5,287,707,110.75元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [2] - 分配预案获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 审计机构选聘 - 拟聘请致同会计师事务所为2025年度财报审计机构和内控审计机构 [2] - 聘期一年 审计费用未披露具体金额 [2] - 议案经审计委员会一致同意后提交董事会 [2] - 获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] - 需提交临时股东会审议 [3] 信息披露管理制度修订 - 根据《上市公司信息披露管理办法》（2025年修订）修订信息披露事务管理制度 [3] - 修订内容涵盖公司及控股子公司的信息披露职责范围和保密责任 [3] - 议案获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3] 临时股东会安排 - 计划于2025年9月16日在大连召开2025年第一次临时股东会 [3] - 提交审议事项包括2025年半年度利润分配预案和选聘2025年度审计机构议案 [3] - 该安排获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3]

核心观点 - 公司拟实施2025年中期现金分红方案 每股派发现金红利1.40元（含税） 总分红金额约8.45亿元 占半年度归母净利润比例58.56% [1][2] 分红方案细节 - 每股派现1.40元（含税） 按每10股派发现金红利14.00元（含税）计算 [1] - 以603,317,210股为基准测算 合计派发现金红利844,644,094.00元（含税） [2] - 分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为58.56% [2] - 本次利润分配不送股 也不进行资本公积金转增股本 [2] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [1][2] 财务数据基础 - 母公司报表未分配利润为10,393,498,872.57元 [1] - 2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,442,309,309.94元 [1] 决策程序 - 2024年年度股东大会已授权董事会决策并实施2025年中期利润分配预案 [1] - 第七届董事会第三十三次会议以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过预案 [2] - 第七届监事会第二十三次会议以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过预案 [2] - 监事会认为方案兼顾股东回报与公司可持续发展需求 决策程序符合法规要求 [3]

利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币0.008元（含税）[1] - 总派发现金红利人民币37,143,077.60元（含税）[1] - 现金分红占2025年上半年归属于母公司股东净利润的14.27%[1] 分配基数与调整机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数[1] - 若总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例[1][2] - 总股本基准日为4,642,884,700股（截至2025年6月30日）[1] 财务数据基础 - 2025年上半年合并可供分配利润为人民币178,068,727.54元[1] - 母公司可供分配利润为人民币690,762,038.81元（截至2025年6月30日）[1] - 利润分配方案经第七届董事会第三十六次会议决议通过[1] 股息派发安排 - H股股息按董事会前五个工作日人民币兑港币平均基准汇率折算[2] - 将于董事会批准后两个月内完成现金红利派发[2] - 具体实施日期将通过权益分派实施公告明确[1][2]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配预案 每10股派发现金股利1元（含税）[1][2] - 分配方案基于2025年上半年归属于母公司所有者的净利润7.11亿元及累计未分配利润85.19亿元[1] - 方案已通过董事会审议 无需提交股东大会 符合公司章程及分红规划要求[1][2] 利润分配方案 - 以利润分配股权登记日总股本扣除回购股份后的基数为准 向全体股东每10股派发现金1元（含税）[2] - 不实施资本公积金转增股份 不送红股[2] - 若总股本因可转债转股、回购或股权激励行权变动 将按"分配比例不变 调整总额"原则处理[2] 财务数据基础 - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为7.11亿元[1] - 截至2025年6月30日 公司可供分配利润为85.19亿元 其中母公司部分为20.10亿元[1] - 年初未分配利润为83.34亿元 本期未提取法定盈余公积[1] 程序与合规性 - 方案于2025年8月28日经第九届董事会第三次会议审议通过[1] - 依据2024年度股东大会对董事会的授权 无需再次提交股东大会审议[1] - 符合《上市公司监管指引第3号》及深交所相关规则 与公司分红规划一致[2]

2025年半年度利润分配方案 - 以扣除回购股份后总股本775,117,401股为基数 每10股派发现金红利0.91元（含税）[2][3] - 预计派发现金股利总额70,535,683.49元 占半年度归母净利润的118.8%[2][3] - 不实施送红股及资本公积金转增股本[2] 财务数据基础 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润59,358,465.48元[2] - 半年度母公司净利润10,285,858.20元[2] - 期末母公司累计未分配利润232,997,061.48元[2] 方案实施安排 - 以权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股份后基数为准[2] - 若总股本变动将遵循"分配比例不变 调整分配总额"原则[4] - 回购专用证券账户12,881,900股不享有利润分配权利[3] 资金使用情况 - 现金分红不会造成经营性流动资金短缺[3] - 过去12个月未使用募集资金补充流动资金[3] - 未来12个月无使用募集资金补充流动资金计划[3] 公司治理程序 - 方案经第六届董事会第十二次会议审议通过[4] - 尚需提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 符合《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划》规定[4]

利润分配方案基本情况 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为120,627,031.11元 母公司实现净利润267,212,097.59元 [1] - 以总股本742,025,996股为基数 每10股派发现金红利1.5元（含税） 合计派发现金红利111,303,899.40元（含税） [1] - 不进行资本公积转增股本和送红股 剩余未分配利润留待以后年度分配 [1] 利润分配调整机制 - 若可转债转股等情形导致股本总额变动 将以股权登记日总股本为基数按分配比例不变原则调整分配总额 [1][2] 现金分红方案合理性 - 方案符合上市公司监管指引和公司章程等规定 具备合法性及合规性 [2] - 综合考虑公司经营状况 现金流状况 债务偿还能力和历史分红情况等因素 [2] - 实施不会导致营运资金不足 不影响正常生产经营 符合公司长远发展和投资者利益 [2]

利润分配方案 - 每10股派发现金股利1.00元（含税）[1] - 以2025年6月30日总股本1,341,172,692股为基础计算 共计分配现金股利134,117,269.20元（含税）[1] - 若总股本变动则维持分配总额不变 相应调整每股分配比例[1][2] 财务业绩基础 - 2025年1-6月实现归属于上市公司股东净利润672,066,877.31元[1] - 截至2025年6月30日母公司可供股东分配利润余额2,504,628,404.00元[1] - 分配金额占半年度净利润的19.95% 占可供分配利润的5.35%[1] 决策程序 - 董事会以全票同意审议通过2025年中期利润分配方案[2] - 方案依据公司章程及股东回报规划制定[2] - 授权董事会在满足条件时具体实施分红方案[2]

利润分配方案 - 公司第十一届董事会第十八次会议审议通过2025年半年度利润分配预案 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [1] - 分配方案尚需提交公司股东大会审议 [1] - 母公司2025年6月30日可供股东分配利润为202.65亿元 合并报表可供股东分配利润为207.14亿元 [1][2] - 以母公司报表可供分配利润为依据 采用合并报表与母公司报表孰低原则确定分配比例 [2] - 2025年上半年母公司实现净利润12.32亿元 加年初未分配利润193.85亿元 减派发现金红利3.52亿元 [1] 现金分红具体安排 - 计划派发现金股利2.34亿元 不实施送红股及资本公积金转增股本 [2] - 股份回购金额1.20亿元纳入现金分红计算 含交易费用 [2] - 现金分红与股份回购总额合计3.54亿元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的27.66% [2] - 若股本总额发生变化 将维持每股分配比例不变并相应调整现金股利分配总额 [3] 方案合理性说明 - 方案综合考虑行业特点 发展阶段 经营模式 盈利水平 偿债能力及资本需求等因素 [3] - 符合《上市公司监管指引第3号》及《未来三年股东回报规划》等规定要求 [3] - 兼顾业务持续健康发展与股东综合回报 [3] - 基于公司经营业绩 经营净现金流情况及未来经营发展需要 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.04亿元 同比下降12.10% [1] - 净利润6494.72万元 同比增长1099.05% [1] 利润分配 - 以总股本1.03亿股扣除已回购股份99.89万股后的1.02亿股为基数 [1] - 每10股派发现金红利3元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.09元（含税）[1] - 每10股派发现金红利0.90元（含税）[2] - 分配以权益分派股权登记日总股本为基数[4] 财务数据 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币164,535,180.98元[2] - 截至2025年6月30日合并报表未分配利润为人民币2,011,840,346.90元[2] - 母公司报表未分配利润为人民币164,106,058.73元[2] - 截至2025年6月30日总股本为1,340,854,810股[2] 决策程序 - 2024年年度股东大会已授权董事会制定2025年中期分红方案[2] - 第十二届董事会第二次会议于2025年8月29日审议通过分配预案[3] - 本次分配在股东大会授权范围内无需再次提交审议[2] 实施安排 - 分配总额将根据股权登记日总股本变动相应调整[2][4] - 具体实施日期将在权益分派公告中明确[4]