公司治理结构变更 - 三峡新材拟取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会职权，相关修订需经股东大会审议通过[1] - 公司章程将删除"监事"、"监事会"相关条款，同步废止《监事会议事规则》等配套制度[1][2] - 现任监事职务将在议案通过后解除，过渡期内监事会继续履行监督职能[2] 公司章程修订内容 - 修订总则条款，增加维护职工合法权益的表述，调整公司设立依据的规范性引用[3][4] - 明确法定代表人变更程序，规定董事长辞任即视为辞去法定代表人，需在30日内确定新人选[5] - 新增财务资助条款，规定公司为他人取得股份提供财务资助需经2/3董事通过，总额不得超过股本10%[11][12] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权范围扩大至会计凭证，新增股东会决议不成立的情形认定标准[29][31] - 调整股份回购条款，明确不同情形下的处置时限，要求三年内转让或注销回购股份[14][15] - 控股股东新增五项合规义务，包括维持控制权稳定、禁止资金占用、保障独立性等[37][38] 股东会议事规则更新 - 股东会新增审议权限：单笔超净资产50%的重大交易、3000万元以上关联交易等事项[41] - 允许年度股东会授权董事会决定小额定向增发，授权有效期至下年度股东会召开日[41] - 优化临时股东会召集程序，审计委员会可替代监事会履行提议及召集职能[54][61] 党组织建设要求 - 党委职责新增"把方向、管大局、保落实"定位，明确研究讨论重大经营事项的前置程序[25][26] - 坚持"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记原则上兼任董事长，配备专职副书记[27] - 党组织工作经费按职工工资总额1%列支，专职党务人员不低于职工总数1%[7]

董事会决议 - 公司2025年第十次董事会会议审议通过四项议案，包括年度投资计划、船舶处置、系统升级及取消监事会等治理结构调整 [1] - 所有议案均获全票通过（9票赞成），其中航标系统升级项目因涉及关联交易，4名关联董事回避表决 [2][4][6] 资产处置计划 - 批准通过境外全资子公司以二手船转让方式处置"远盛湖"轮、"飛池"轮及"躍池"轮，价格不低于备案评估值，并同步清算3家境外单船公司 [3] 航标系统升级 - 关联方中远海运科技将承建航标业务系统升级项目，总费用不超过人民币1600万元，费用在2025-2027年关联交易协议额度内 [5] - 交易定价参照独立第三方市场价格，经独立董事专门会议审议通过 [6][7] 治理结构改革 - 取消监事会并修订25项治理制度，董事会审计委员会将行使原监事会职权，同步废止《监事会议事规则》 [8][9][16] - 修订范围包括《公司章程》《股东会议事规则》等10项核心制度，需提交股东会审议 [9][18] - 监事会决议全票通过取消监事会议案，过渡期内监事会将继续履职直至新章程生效 [12][13][14] 制度修订细节 - 修订依据包括新《公司法》、2025版《上市公司章程指引》及交易所规则，调整涉及审计委员会职能强化及关联交易管理条款 [9][16][18] - 生效后的修订文件将在上交所网站披露，部分制度需待股东会批准及工商登记后实施 [18][20]

公司治理变更 - 公司取消监事会设置 根据新《公司法》规定 由董事会审计委员会行使监事会职权 并相应修订《公司章程》及相关管理制度 [7][8] - 公司免去陈治芳女士、黄海平先生监事职务 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [8] 注册资本及股本变动 - 公司因股票期权行权导致注册资本增加 由429 285 390元增至429 647 790元 股本总数同步由429 285 390股增至429 647 790股 [9] - 2025年5月16日 310名激励对象行权的362 400份股票期权完成上市流通 [9] 公司章程修订 - 公司全面修订《公司章程》 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除监事及监事会相关条款 部分职权转至审计委员会 [10] - 修订涉及章节及条款序号调整 包括新增、删除部分内容 具体变更细节以公告为准 [10] 利润分配及资本运作 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利5 5元（含税） 不送红股且不以公积金转增股本 已于2025年4月23日实施完成 [6] - 公司2021年股权激励计划第三个行权期条件达成 涉及362 400份股票期权集中行权 [9] 重要会议决议 - 第四届董事会第四次会议及2024年年度股东大会审议通过注册资本变更及《公司章程》修订议案 [5][6] - 第四届董事会第七次会议审议通过取消监事会及注册资本变更等议案 [7][9]

公司治理结构调整 - 北汽蓝谷拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关议案已于2025年8月15日经第十一届十一次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [1] - 公司同步废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行系统性修订，以符合《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 [1] 公司章程核心修订内容 - 删除章程中所有涉及"监事"、"监事会"的条款，包括股东权利中关于监事的起诉权、监督权等表述 [1][9][10] - 明确审计委员会取代监事会职能，例如股东请求提起诉讼的对象由监事会变为审计委员会，且审计委员会成员不承担原监事相关责任 [10][11] - 增加法定代表人履职条款，规定董事长为法定代表人，其辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [2] - 细化股东权利，允许符合条件的股东查阅公司会计账簿和会计凭证，而不仅限于财务会计报告 [9] - 完善股东大会决议效力条款，增加决议不成立的情形认定，并明确轻微程序瑕疵不影响决议效力的例外情况 [10] 股份管理相关修订 - 调整股份回购条款，明确六种可回购情形及相应处置时限，其中为维护公司价值而回购的股份需在三年内转让或注销 [5][6] - 补充财务资助条款，允许公司经股东会或董事会决议为他人取得股份提供财务资助，但总额不得超过已发行股本10% [4] - 规范董事、监事及高管持股变动披露要求，强调其减持行为需同时遵守证监会和交易所规定 [7] 控股股东行为规范 - 新增"控股股东和实际控制人"专节，明确其不得占用资金、不得要求违规担保、不得从事内幕交易等禁止性行为 [16][17][18] - 要求控股股东维持控制权和经营稳定，尤其在质押所持股份时需确保公司正常运营 [18] - 规定控股股东实际执行公司事务时需承担董事般的忠实和勤勉义务，若指示董事从事损害行为则承担连带责任 [17][18] 股东大会机制优化 - 降低股东提案门槛，单独或合计持有1%以上股份的股东即可提出临时提案（原为3%） [26] - 明确网络投票时间窗口，要求不得早于现场会议前一日下午3:00开始，且不得早于现场会议结束当日下午3:00结束 [27] - 补充委托投票规则，要求授权委托书需载明代理人姓名、持股类别和数量、具体表决指示等内容 [32]

公司治理结构调整 - 公司决定不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，以提升治理效能和精简管理流程 [1] - 该决议已经第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过 [1] - 《公司章程》修订通过后，《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事自动解任，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 [2] 公司章程条款修订 - 修订了公司法定代表人相关规定，明确代表公司执行事务的董事或总裁为法定代表人，并规定了法定代表人辞任及新任程序 [3][4] - 调整了股东权利与义务条款，明确股东以其认购股份为限对公司承担责任，并增加了股东滥用权利的责任追究机制 [5][29] - 完善了股份发行与转让规则，强调公平公正原则，明确面额股以人民币标明面值，并规定了股份集中存管安排 [11] 股东会与股东大会机制调整 - 将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，并相应修订了会议召集、提案审议及表决程序的相关条款 [35][36][43] - 明确了股东会职权范围，包括选举董事、审议利润分配方案、重大资产处置及发行债券等事项，并规定部分职权不得授权行使 [36][37] - 优化了股东会通知和召开流程，要求召集人在会议召开前特定时间内公告通知，并确保会议地点和提案的稳定性 [50][59] 董事会与高级管理人员职责 - 修订了高级管理人员的定义，明确包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会确认的其他管理人员 [9] - 加强了董事及高级管理人员在股东会中的责任，要求其就股东质询作出解释说明，并规定了其股份转让限制 [16][75] - 调整了董事会审计委员会的职能，赋予其原属监事会的部分监督职权，包括提议召开临时股东会及代表公司提起诉讼等 [44][58] 股份管理与财务资助规则 - 明确了公司股份回购的情形及程序，包括减少注册资本、员工持股计划及维护公司价值等，并规定了回购后的股份处理方式 [12][13] - 完善了公司提供财务资助的规则，允许在特定条件下为他人取得股份提供资助，但总额不得超过已发行股本总额的10% [11] - 加强了股份变动信息披露要求，规定持有5%以上股份的股东在股份质押或权益变动时需履行报告义务 [30][31]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1][2] - 修订公司章程并废止与监事或监事会相关的内部制度 [1][2] - 修订后公司章程需经股东大会审议通过后生效 [2] H股发行上市计划 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [2][3] - 发行符合中国《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及香港《上市规则》要求 [3] - 股票类型为普通股 面值人民币1.00元 以外币认购 [4] - 发行时间由股东大会授权董事会根据资本市场状况及监管审批进展决定 [4] - 发行方式包括香港公开发售与国际配售 国际配售可能包含美国144A规则或S条例发行 [4][5] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前） 可授予不超过15%的超额配售权 [5] - 发行价格将参考行业估值水平及国际市场认购情况 通过簿记建档方式确定 [6] - 发行对象涵盖境外机构投资者、自然人及合格境内机构投资者(QDII) [6] - 香港公开发售部分将根据认购情况设定回拨机制 国际配售优先考虑基石投资者和机构投资者 [7][8] - 发行决议有效期为股东大会通过后18个月 [10] - 发行前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享 [11][12] 募集资金用途 - 募集资金拟用于提升研发能力、战略投资与收购、构建全球营销网络和补充营运资金 [9] - 资金用途可根据实际需求调整 具体投向以H股招股说明书披露为准 [10] 审计机构聘任 - 聘请天健国际会计师事务所有限公司作为H股发行上市审计机构 [12][13]

公司治理结构变更 - 公司注册资本由人民币9,593.472万元变更为9,531.5536万元 减少61.9184万元[6][7] - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使[8] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[8][9] 可转换公司债券情况 - 2023年6月向不特定对象发行480万张可转换公司债券 每张面值100元 总额4.8亿元[6] - 转股期自2023年12月18日至2029年6月11日[6] - 截至2025年6月30日累计转股金额18,000元 转股数量284股[6] 募投项目调整 - 将"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"募集资金从20,000万元调减至5,750万元[10] - 调减资金14,250万元用于新项目"高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目"[10] - 新项目建设完成时间预计为2027年 实施主体为昆山国力电子科技股份有限公司[10] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[5] - 现场会议需提前登记发言 发言时间不超过5分钟 每人发言不超过2次[2][3] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或未投表决票均视为弃权[3]

公司经营范围调整 - 增加经营范围包括劳务服务（不含劳务派遣）和普通机械设备安装服务 [1][2] - 根据唐山市行政审批局要求规范整体经营范围表述 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会且不设监事或监事会 [2] - 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [2] - 相应废止《公司监事会议事规则》 [2] 公司章程及规则修订 - 因增加经营范围、规范表述及取消监事会而对《公司章程》进行全面修订 [3] - 修订《公司股东会议事规则》 [3][4] - 修订《公司董事会议事规则》 [3][4] 董事会专门委员会补选 - 补选董事张运强为第九届董事会审计委员会委员 与张继德、陈爱珍、赵向东、李建渊共同组成审计委员会 张继德为主任委员 [5] - 补选董事兼总经理张作功为第九届董事会战略委员会委员 与王春生、李建渊、马连明、郑柏山、卢桂、高吉轩共同组成战略委员会 王春生为主任委员 [5] - 第九届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员保持不变 [5] 精细化工项目投资调整 - 全资子公司唐山三友精细化工有限公司调减年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目总投资 由196,222.42万元调减至172,165.35万元 [6] - 调减金额为24,057.07万元 [6] - 调减原因为在保证项目建设质量与进度的前提下进一步节约成本 [6] 股东大会安排 - 上述议案均需提交公司股东大会审议 [2][3][4] - 公司将召开2025年第二次临时股东大会 [6]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二次会议于2025年8月12日以现场方式召开 会议通知于2025年8月2日通过书面 电子邮件 电话等方式发出 [1] - 会议由监事会主席韩陆主持 应参会监事3名 实际参会监事3名 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募投项目调整审议结果 - 监事会审议通过关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 调整系根据公司发展规划及业务经营需要作出的审慎决策 未改变募集资金投向且未损害股东利益 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等相关制度将同步废止或修订 [2] - 监事会认为该变更符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 有利于完善法人治理结构和提升规范运作水平 [2] - 监事会取消后 原监事会主席韩陆 监事李兵兵 石晴晴不再担任监事职务 三人均未持有公司股票且将继续在公司及子公司任职 [2] - 该议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东大会审议 [3]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，将监事会职权交由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止 [2] - 公司修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，相关文件已在上海证券交易所网站披露 [2] - 公司部分治理制度进行修订，需提交股东大会审议通过后生效 [3][4] 注册资本变更 - 公司实施2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每股派发现金红利0.35元(含税)，以资本公积金每股转增0.4股 [1] - 转增完成后公司总股本发生变化，需相应变更注册资本并修订《公司章程》 [1] 公司章程条款修订 - 公司章程修订依据《上市公司章程指引（2025年）》等法规，涉及条款包括公司经营范围、股份发行、股东权利义务等核心内容 [5][6][7][8][9] - 公司经营范围修订为"高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售" [9] - 股份发行条款修订明确"同类别每一股份应当具有同等权利"及"认购人所认购股份每股应当支付相同价额" [9] - 股东权利条款修订增加"查阅、复制会计账簿、会计凭证"权利，并调整股东诉讼权利行使方式 [16][17] 股东会议事规则 - 股东会职权修订取消"选举和更换监事"事项，增加"对发行公司债券作出决议"授权 [34][35] - 股东会特别决议事项增加"一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%"的情形 [36][60] - 股东会召开方式修订为"可同时采用电子通信方式召开"，并明确网络投票效力 [37] 对外担保规范 - 公司对外担保行为须经股东会审议通过的情形包括：担保总额超过最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超过70%的担保对象提供担保等 [36] - 明确禁止为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保和财务资助 [36] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [10] - 公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东短线交易收益归公司所有 [12][13] 股东权利保护 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议 [22] - 股东会审议影响中小投资者利益事项时，对中小投资者表决实行单独计票 [61] - 公司禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权，且不得对征集投票权提出最低持股比例限制 [61]