监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月2日以书面及通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席苏国珍召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过变更注册资本、取消监事会及修订公司章程的议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [1] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1][2] 公司治理结构变更 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），公司将取消监事会设置 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》将废止 [2]

公司章程修订核心内容 - 公司根据实际经营情况和发展需要，新设联席总经理岗位，并对公司章程进行相应修订 [1] - 修订后的公司章程需提交2025年第三次临时股东会审议 [1] 高级管理人员定义修订 - 修订前高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 [1] - 修订后高级管理人员新增联席总经理岗位 [1] 董事会职权修订 - 董事会新增聘任或解聘联席总经理的职权 [1] - 董事会新增听取联席总经理工作汇报的职责 [2] - 董事会可将权限范围内事项授权给总经理或联席总经理执行 [2] 总经理及联席总经理设置 - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘 [2] - 新增设联席总经理一名，由董事会决定聘任或解聘 [2] - 总经理和联席总经理每届任期三年，可连聘连任 [2][3] 总经理及联席总经理职权 - 总经理和联席总经理共同对董事会负责 [5] - 新增联席总经理与总经理共同主持公司生产经营管理工作 [5] - 公司交易、关联交易等事项由总经理或联席总经理批准 [5] - 总经理和联席总经理均可列席董事会会议 [5] 副总经理相关修订 - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘 [6] - 副总经理需协助总经理和联席总经理工作 [6] - 总经理不能履职时，联席总经理或副总经理可代行职权 [6]

公司治理变更 - 公司拟变更注册资本，2024年度权益分派方案为每股派发现金红利0.15元（含税），并以资本公积金每股转增0.30股，总股本由200,000,000股增至260,000,000股，注册资本由2亿元增至2.6亿元 [8][9] - 根据新《公司法》要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止 [9][10] - 《公司章程》及附件将同步修订，包括增设职工代表董事一名，并调整条款表述及序号以适应法规更新 [10][11] 董事会换届选举 - 第四届董事会将采用累积投票制选举产生，提名陈勇、陈国庆、罗斌、王吉锁、沈项明为非独立董事候选人 [12][13] - 提名马友华、夏旭东、魏朱宝为独立董事候选人，所有候选人资格已通过董事会提名委员会审查 [13][14] - 新董事会任期三年，由非独立董事、独立董事及职工代表大会选举的职工董事共同组成 [12][13][14] 股东会议程安排 - 会议定于2025年7月10日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [5][6] - 主要审议议案包括注册资本变更、取消监事会、修订《公司章程》及董事会换届选举等三项核心议案 [6][12][13] - 现场会议流程包含股东登记、议案审议、投票表决及结果宣布等环节，表决采用记名投票方式 [6][7] 候选人背景 - 非独立董事候选人陈勇现任公司董事长，间接持股0.14%，拥有30余年化工行业管理经验 [15][16] - 独立董事马友华为安徽农业大学教授，具备农业科研背景，现任公司独董 [22][23] - 独立董事夏旭东为律师事务所合伙人，具有法律专业背景，同时兼任其他上市公司独董 [24][25]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程及相关议事规则，由董事会审计委员会履行原监事会职权[1] - 修订涉及删除"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"等表述，替换为审计委员会相关表述[2] - 新增法定代表人责任条款，明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承担[3][4] 公司章程核心修订内容 - 修改公司责任条款，明确股东以认购股份为限对公司承担责任[5] - 新增党组织设立条款，要求为党组织活动提供必要条件[6] - 修订股份发行原则，强调同类别股份具有同等权利[7] - 调整股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款[8][9] - 修改股东权利条款，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利[10] 股东会机制优化 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，调整会议召开条件和程序[11] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议等四种情况[12][13] - 调整股东提案权门槛，从持股3%降至1%[14] - 明确股东会可采用现场与电子通信相结合方式召开，并强制提供网络投票[15] - 新增控股股东行为规范，要求其维持公司控制权和经营稳定[16][17] 公司重大事项决策 - 调整对外担保审批标准，单笔担保额超净资产10%需股东会批准[18] - 修订重大交易标准，明确以发生额作为计算基准并按交易类别累计计算[19] - 新增财务资助条款，允许在特定条件下为他人取得股份提供财务资助[20] - 明确变更募集资金用途、股权激励计划等事项需股东会审议[21] 股东权利与义务 - 完善股东诉讼权规定，明确审计委员会在股东代表诉讼中的职责[22] - 新增控股股东义务条款，禁止占用公司资金和影响公司独立性[23] - 调整股份转让限制，删除监事转让股份的特殊规定[24] - 新增控股股东股份质押披露要求，需维持公司控制权稳定[25]

公司治理结构修订 - 公司拟调整治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[3][10] - 修订涉及将股东大会更名为股东会，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[10][125] - 相关修订需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议审议[5][12][125] 制度修订与制定 - 公司修订了14项治理制度，包括《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》等[49][125] - 新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》以规范高管离职管理[86][125] - 制度修订依据最新法律法规要求，涉及名称变更和内容调整，如《总经理工作细则》更名为《经理工作细则》[67][125] 权益分派实施 - 公司2025年第一季度权益分派方案为每10股派发现金股利0.02元，共计派发1,522,382.58元[93][96] - 权益分派股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日[96] - 分派方案已获2024年年度股东大会授权，无需再次提交审议[93] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年7月22日召开第二次临时股东大会，审议16项议案[88][101] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统进行[102][103] - 提案1-3需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，其余提案过半数即可[110]

公司名称及注册地址变更 - 拟将中文名称从"广西绿城水务股份有限公司"变更为"广西绿城水务集团股份有限公司"，英文名称从"Guangxi Nanning Waterworks Company Limited"变更为"Guangxi Nanning Waterworks Group Company Limited"，证券简称及代码保持不变 [4] - 注册地址拟从"南宁市武鸣区南宁华侨投资区教育路4号"变更为"南宁市青秀区桂雅路13号" [4] - 变更原因系公司规模扩大，需更准确反映战略方向及提升市场形象 [5] 经营范围及治理结构调整 - 拟对公司经营范围进行调整，具体内容未披露 [4] - 根据新《公司法》要求，拟取消监事会设置，其职权将由董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》将废止 [5] - 同步修订《公司章程》及附件文件，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [5] 公司治理制度修订 - 修改五项核心制度：《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《独立董事制度》《内部控制制度——关联方交易》 [7] - 主要修订内容包括删除监事会相关表述、统一"股东大会"改为"股东会"等术语、更新募集资金置换条款、新增对外担保限制条款、调整关联交易决策权限等 [7] - 修订依据包括《上市公司募集资金监管规则》《自律监管指引第1号》《独立董事管理办法》等2025年新规 [7] 股东大会程序安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年7月10日交易时段（9:15-15:00）进行 [3] - 表决采用"同意/反对/弃权"三选一模式，由律师、股东代表与监事代表共同计票监票 [2] - 股东发言需经主持人许可且内容需与表决事项相关，禁止讨论商业秘密或未公开重大信息 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟调整治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，股东大会变更为股东会 [1] - 同步修订公司章程及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》 [1][3] - 修订涉及经营宗旨调整，新增控股股东及实际控制人、独立董事等专节，完善内部审计规定 [1] 公司章程修订内容 - 明确法定代表人职责及追偿机制，新增党组织活动保障条款 [5] - 调整股份发行原则，强调同类别股份同等权利，规范股份回购情形及程序 [7][10] - 修订股东权利条款，允许股东查阅会计账簿，完善股东诉讼机制 [13][17] 股东会议事规则变更 - 股东会职权新增分拆上市决议事项，明确特别决议需2/3表决权通过 [23] - 调整股东会召集程序，审计委员会可提议召开临时会议，10%以上股份股东可自行召集 [25][27] - 优化提案机制，1%以上股份股东可提出临时提案，需提供持股证明及授权文件 [28] 董事会职能强化 - 董事会新增可持续发展委员会职责，明确专门委员会运作规范 [1] - 修订董事选举程序，要求详细披露候选人背景及持股情况 [30] - 规范董事会决议效力，轻微程序瑕疵不影响决议执行 [16] 信息披露与合规管理 - 要求控股股东及实际控制人遵守诚信义务，不得占用资金或违规担保 [19][20] - 新增控股股东股份质押及转让限制条款，需维持控制权稳定 [20] - 明确重大事项披露要求，包括关联交易、利润分配等可能损害中小股东利益的行为 [45]

监事会会议召开情况 - 广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月27日下午16:00以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月24日通过书面、邮件、传真或电话方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席温泉主持 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，并同意提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [3] 公司治理结构调整 - 公司根据新《公司法》配套制度规则，决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中涉及监事会的条款同步修订 [2] - 监事温泉、丘晓东、陈碧云因治理结构调整自然免除职务，温泉不再担任任何职务，丘晓东和陈碧云仍在公司任职 [2] 监事离任情况 - 原监事任期至2026年5月22日，离任时均未持有公司股票 [2] - 公司对离任监事在任期间的贡献表示感谢 [3] 后续安排 - 相关议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] - 修订后的《公司章程》及制度文件于2025年7月1日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会职权，符合新《公司法》及配套规则要求 [1] - 修订后的公司章程明确职工权益保护条款，新增法定代表人职务行为追偿机制 [2][3] - 股份总数从478,219,266股增至490,191,687股，均为普通股 [6] 公司章程核心修订 - 股东权利条款扩展至可查阅会计凭证，诉讼主体范围调整为股东可起诉董事及高级管理人员 [4][16] - 财务资助限制强化，累计总额不得超过股本10%且需三分之二董事通过 [6] - 股份回购情形细化，明确6个月内注销或转让的时限及10%持股上限 [7][9][10] 股东会机制优化 - 股东会授权董事会发行债券，新增总资产30%以上重大资产交易审批权限 [23][24] - 临时股东会触发条件中"监事会提议"改为"审计委员会提议"，股东自行召集门槛调整为连续90日持股10% [25][29] - 累积投票制适用范围明确为选举2名以上独立董事或单一股东持股超30%的情形 [52] 表决与信息披露规范 - 关联交易表决规则要求关联股东回避，争议情况下分别记录表决结果 [48][49] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00，表决结果需包含中小投资者单独计票数据 [33][47] - 股东会决议公告需披露现场/网络投票比例及每项提案详细表决结果 [57]

董事会换届及高管任命 - 公司第四届董事会由非独立董事任敏、孙杨、何昱、职工代表董事邵强及独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成 [1] - 选举任敏为董事长并担任法定代表人 任期自2025年6月23日起至第四届董事会届满 [1][2] - 董事会设立战略发展委员会（任敏任召集人）、审计委员会（徐辉任召集人）、提名委员会（冷开伟任召集人）及薪酬与考核委员会（宋夏虹任召集人） [2] 高级管理人员变动 - 聘任孙杨为总经理 何昱和肖明科为副总经理 祝竞鹏为财务负责人 任期均自2025年6月23日起至第四届董事会届满 [3][4] - 原副总经理任敏及董事会秘书李刚全因换届不再续任 [3] - 董事长任敏暂代董事会秘书职责 公司将尽快完成正式聘任 [4] 内部治理结构优化 - 聘任柳艳为内审部部长（负责人） 经2025年第2次审计委员会会议审议通过 [4][5] - 聘任蒋佶利为证券事务代表 [5] - 通过组织结构调整议案 授权经营层实施优化以提升专业化管理水平和运营效率 [6][7]