公司经营范围调整 - 增加经营范围包括劳务服务（不含劳务派遣）和普通机械设备安装服务 [1][2] - 根据唐山市行政审批局要求规范整体经营范围表述 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会且不设监事或监事会 [2] - 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [2] - 相应废止《公司监事会议事规则》 [2] 公司章程及规则修订 - 因增加经营范围、规范表述及取消监事会而对《公司章程》进行全面修订 [3] - 修订《公司股东会议事规则》 [3][4] - 修订《公司董事会议事规则》 [3][4] 董事会专门委员会补选 - 补选董事张运强为第九届董事会审计委员会委员 与张继德、陈爱珍、赵向东、李建渊共同组成审计委员会 张继德为主任委员 [5] - 补选董事兼总经理张作功为第九届董事会战略委员会委员 与王春生、李建渊、马连明、郑柏山、卢桂、高吉轩共同组成战略委员会 王春生为主任委员 [5] - 第九届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员保持不变 [5] 精细化工项目投资调整 - 全资子公司唐山三友精细化工有限公司调减年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目总投资 由196,222.42万元调减至172,165.35万元 [6] - 调减金额为24,057.07万元 [6] - 调减原因为在保证项目建设质量与进度的前提下进一步节约成本 [6] 股东大会安排 - 上述议案均需提交公司股东大会审议 [2][3][4] - 公司将召开2025年第二次临时股东大会 [6]

项目投资调整 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过调整年灭菌医疗器械30万立方米项目投资的议案 [1] - 项目原计划投资额为1.53亿元，分两期建设 [1] - 一期建设已完成，投资额为1.39亿元 [1] - 二期计划建设期2年左右，投资额原为1.08亿元 [1] 建设内容与技术方案 - 二期建设内容包括安装一套电子束转靶X射线辐照设备及相关配套设施 [1] - 项目技术方案调整后，总投资额增加9422万元，达到2.48亿元 [1]