独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 有违法违规记录人员不得担任独立董事[9] - 连续任职六年内不得被提名为候选人[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[11] - 连续任职不得超过六年[12] 补选与工作时间 - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士应六十日内补选[13][14] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] 决策与审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 独立董事行使职权应经全体独立董事过半数同意[17] 会议召集与履职 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] - 履职中关注重大事项可提请专门委员会讨论审议[20] 董事会相关要求 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21][22] 信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] 公司支持与保障 - 保证独立董事享有同等知情权[24] - 提供工作条件和人员支持[24] - 及时发董事会会议通知并提供资料[24] - 两名及以上独立董事认为材料不充分可书面提出延期[24] - 独立董事行使职权时公司人员应配合[24] - 聘请专业机构等费用由公司承担[24] - 给予适当津贴，标准由董事会制订股东会审议[24] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[27]

交易审议与披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东会审议并披露[4][5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，经董事会审议并及时披露[6][7] - 公司购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月累 计金额达最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 交易计算原则 - 除委托理财等另有规定事项外，公司进行同类且标的相关交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[8] - 公司进行委托理财以额度计算占净资产比例适用规定，额度使用期限不超十二个月[8] - 公司对外投资设立组织以协议约定全部出资额为标准适用规定[8] - 公司购买或出售股权按所持权益变动比例计算相关财务指标适用规定，交易致合并报表范围变更以对应标的公司相关财务指标适用规定[9] - 公司放弃对控股子公司优先购买或认缴出资等权利按不同情况以相关金额和指标适用规定[9] 投资审批与处理 - 除需经董事会和股东会审议通过的对外投资事项外，其他投资事项由总经理审批[10] - 公司可在投资项目经营期满等情况回收投资，在投资项目有悖经营方向等情况转让投资[13] 信息披露与保密 - 公司对外投资需按《上市规则》等规定履行信息披露义务[18] - 对外投资事项未披露前知情人员负有保密义务[18] - 控股子公司须遵循公司信息披露事务管理制度[18] - 公司对控股子公司所有信息享有知情权[18] - 控股子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[18] 制度相关 - 本制度“以上”包含本数，“超过”不包含本数[20] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[20] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[20] - 本制度内容与其他规定抵触时以其他规定为准[20] - 本制度由公司董事会负责解释[20]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人或法人为关联人[5] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人成交占净资产0.5%以上且超300万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 交易金额占净资产5%以上且超3000万元，提供评估或审计报告并股东会审议[14] - 日常关联交易超预计金额需重新审议披露[16] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[16] - 日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[16] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易，部分股东回避且不得代理表决[13] 担保与资助规则 - 为关联人担保需董事会审议披露并股东会审议，为控股股东等担保应提供反担保[16] - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需董事会和股东会审议[18] 其他规则 - 拟进行须股东会审议的关联交易，提交董事会前经独立董事专门会议同意并披露[19] - 五种关联交易可免股东会审议[20] - 四种交易可免按关联交易履行义务[20] - 审议关联交易应了解标的和对方情况，确定价格，按需聘请中介[20] - 制度“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[22] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度未尽事宜按法律法规执行，抵触时以后者为准[22] - 制度自股东会审议通过生效[22]

战略委员会组成 - 由3至5名董事组成，董事长为固有委员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前三日发通知，信函交付邮局第5个工作日送达[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[10] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[14]

会议召开 - 独立董事专门会议原则上现场召开，也可通讯召开[3] - 两名以上独立董事提议可召开[3] - 全部独立董事出席方可举行[3] 会议通知与召集 - 会议通知提前三日发出，紧急可随时通知，全体同意可豁免时限[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议决议 - 会议决议需全体独立董事过半数通过[5] - 关联交易等经会议审议过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议审议[6] 档案保存与制度实施 - 专门会议档案由董事会办公室保存十年[8] - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[9]

提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 提前三日发通知，紧急可口头，书面同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[10] 人员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销委员职务[11] 选举产生 - 委员候选人由董事长等提名，董事会选举[4] - 召集人由董事长提名独立董事，董事会审议[4] 职责与生效 - 负责研究标准程序，审查并提建议[3] - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[16]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议规定 - 会议提前三日发通知，送达日期因方式而异[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤其职务[13] 薪酬与激励计划 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管方案报董事会批准[8] - 股权激励计划须经董事会和股东会批准[8] 其他规定 - 委员披露利害关系[15] - 会议有记录，会后纪要或决议报董事会，保存不少于十年[15] - 会议通过议案及表决结果次日通报董事会[15] - 出席人员保密[15] - 工作细则“以上”含本数，“过”不含本数[17] - 工作细则经董事会批准生效[17] - 细则未尽事宜按相关法规和章程执行[17] - 细则解释权归董事会[17] 公司时间 - 山东山大电力技术股份有限公司时间为2025年9月[18]

融资审议规则 - 融资涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议披露[4] - 融资标的营收占近一会计年度经审计营收10%以上且超1000万元，提交董事会审议披露[4] - 融资标的净利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议披露[4] - 融资成交金额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议披露[4] - 融资产生利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议披露[4] 股东会审议规则 - 融资涉及资产总额占近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会审议披露[4] - 融资标的营收占近一会计年度经审计营收50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议披露[5] - 融资标的净利润占近一会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，经董事会审议后提交股东会审议披露[5] - 融资成交金额占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议披露[5]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复要诚信、谨慎客观，保证信息真实准确完整公平[4] - 不得涉及未公开重大信息[6] 职责与生效 - 董事会办公室负责发布和回复，董事会秘书审核[10] - 制度经董事会审议通过后生效施行[13]

董事会选举 - 2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过选举第四届董事会非独立董事和独立董事议案[2] - 提名刘英亮等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名曹庆华等4人为第四届董事会独立董事候选人，部分任期有差异[3] 持股情况 - 刘英亮直接持有6,038,000股，间接持有100,000股[6] - 王剑直接持有150,000股，间接持有778,360股[10] - 裴林直接持有5,979,440股，间接持有198,560股[12] 人员任职 - 苏立利2024年4月至今任山东山大资本运营有限公司董事等职[13] - 曹庆华2021年3月至今任公司独立董事[14] - 孙守遐2021年3月至今任公司独立董事[15]