会议召开 - 独立董事专门会议原则上现场召开，也可通讯召开[3] - 两名以上独立董事提议可召开[3] - 全部独立董事出席方可举行[3] 会议通知与召集 - 会议通知提前三日发出，紧急可随时通知，全体同意可豁免时限[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议决议 - 会议决议需全体独立董事过半数通过[5] - 关联交易等经会议审议过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议审议[6] 档案保存与制度实施 - 专门会议档案由董事会办公室保存十年[8] - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[9]