战略委员会组成 - 由3至5名董事组成，董事长为固有委员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前三日发通知，信函交付邮局第5个工作日送达[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[10] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[14]