关联资金往来 - 2024年初余额14815.87万元[2] - 2024年累计发生额26101.74万元[2] - 2024年偿还额9974.05万元[2] - 2024年末余额30943.55万元[2] 应收股利 - 深圳市绿联智能工控有限公司2024年累计16869.64万元[2] - 香港绿联有限公司2024年初余额9403.60万元[2] - 香港绿联有限公司2024年累计4333.70万元[2] - 香港绿联有限公司2024年偿还4507.24万元[2] - 香港绿联有限公司2024年末余额9230.06万元[2] - 东莞市绿联供应链服务有限公司2024年累计624.14万元[2] - 深圳市绿联进出口贸易有限公司2024年累计3104.48万元[2] 其他应收款 - 深圳市海盈智联实业有限公司2024年初余额2.50万元[2] - 深圳市海盈智联实业有限公司2024年累计629.03万元[2] - 深圳市海盈智联实业有限公司2024年偿还629.28万元[2] - 深圳市海盈智联实业有限公司2024年末余额2.25万元[2] - 深圳市绿联智能工控有限公司2024年初余额4303.33万元[2] - 深圳市绿联智能工控有限公司2024年累计504.42万元[2] - 深圳市绿联智能工控有限公司2024年偿还4807.75万元[2]

公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经营层法人治理结构体系，有董事九名，独立董事三名[7][8] - 公司现设监事三名，职工监事一名[9] 制度建设 - 公司制定《有形资产管理制度》等行政管理政策[11] - 公司制定《费用报销管理制度》等财务规章制度[11] - 公司建立《绿联科技员工手册》等人力资源规定及制度[12] - 公司制定采购与付款业务内控规范[16] - 公司制定仓储管理相关制度[17] - 公司制定销售与收款业务内控流程[18] - 公司完善资金活动管理制度[20] - 公司建立实物资产管理岗位责任制[21] - 公司规定对外投资、关联交易审批权限及审查决策程序[22] 内控评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[2][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[6] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%、利润总额5%，按孰低原则认定[28] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额达或超合并报表资产总额0.5%但小于2%、营业收入总额1%但小于3%、利润总额2.5%但小于5%，按孰低原则认定[29] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额小于合并报表资产总额0.5%、营业收入总额1%、利润总额2.5%，按孰低原则认定[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷：负面影响或财产损失达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%[34] - 财务报告内控重要缺陷认定：损失达或超合并财报资产总额0.5%但小于2%，或达或超营业收入总额1%但小于3%，按孰低原则[35] - 财务报告内控一般缺陷认定：损失小于合并财报资产总额0.5%或小于营业收入总额1%，按孰低原则[36] - 非财务报告内控重大缺陷情形：决策不科学致重大失误、违法违规、重大事故、业务制度失效等[37][38] - 非财务报告内控重要缺陷情形：决策一般失误、违规有损失、较大事故、业务制度有缺陷等[39] - 非财务报告内控一般缺陷：不构成重大或重要缺陷的其他内控缺陷[40] 报告期情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 报告期未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 报告期公司无其他内控相关重大事项说明[43]

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-008 深圳市绿联科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本 议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最 ...

业绩数据 - 2024年全年营收61.70亿元，同比增长28.46%[61] - 资产总额38.95亿元，归属于上市公司股东的净资产28.97亿元[61] - 基本每股收益1.18元/股[61] - 研发费用投入3.04亿元，占主营业务收入比例4.93%[62] - 环保总投入62.46万元，占营收比例0.10%[62] - 2024年温室气体排放总量5676.38吨二氧化碳当量，排放强度0.92吨二氧化碳当量/百万营收[130] 公司架构 - 2012年成立，2024年3月22日在深交所创业板上市[28] - 拥有10家一级子公司（7家全资、3家控股）和13家二级子公司[39] - 下属深圳海盈、深圳志泽获“国家高新技术企业”认证[28] 研发创新 - 首创三重动态加密算法通过TRUSTe最高隐私认证[21] - 新增授权专利432项，其中发明专利66项，实用新型专利30项[62] - 研发人员819人，占员工总人数比例22.57%[62] - 充电效率提升20%[195] 市场布局 - 依托“UGREEN”品牌布局境内外双循环市场，在全球多地销售[39] 制度建设 - 修订《公司章程（草案）》等内部管理文件[90] - 制定《信息披露管理制度》等与投资者沟通制度[94] - 制定《反舞弊管理制度》等规范内部行为[100] - 制定《重大突发事件应急预案制度》等搭建风险管理机制[114] - 制定《审计管理制度》等加强内控[116] 社会责任 - 员工培训5336人次，覆盖率100%，人均培训投入32.31元，时长62.65小时[68] - 对外捐赠18.65万元，员工工伤保险覆盖率100%，投入75.57万元[68] - 开展数据安全与隐私保护主题培训15次，新员工入职网络安全意识培训12次[68] - 董监高及员工商业道德主题培训覆盖率100%，近X年商业贿赂及贪污事件0起[61] 环保举措 - 建立产品全生命周期碳管理体系，实现循环材料应用突破[20] - 推行30%FSC认证包装的系统化去塑[20] - 开展外部气候变化风险识别、评估工作[122] - 致力于2030年前实现二氧化碳排放量达峰，力争2060年前实现碳中和[127] - 生产子公司海盈智联和志泽科技通过ISO 14001:2015环境管理体系认证[132] - 推动产品可持续设计，多款产品获绿色认证[191] - 推动环境友好型包装设计，新品FSC认证材质覆盖率超一定比例[188] - 完成20个SKU的全生命周期碳足迹盘查工作[192] 其他运营 - 共发布交易所公告74份，回复互动易平台留言超90%，接待机构调研7次，涉及金额12447.29万元[98] - 引入TAPD敏捷协作平台实现全流程线上协同办公[199]

会议安排 - 2025年4月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议[2] 适用范围 - 适用对象为2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员[3] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[4] 薪酬标准 - 独立董事岗位津贴标准为税前10万元/年[5] - 非独立董事担任高级管理人员按该职务领薪，未担任则由人力考核确定薪酬[5] - 监事除管理岗位报酬外不额外领监事津贴[6] - 高级管理人员按劳动合同约定和绩效考核领报酬[6] 发放方式 - 非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，年度绩效奖金按考核发放，独立董事津贴按月发放[7] - 董事、监事、高级管理人员离职薪酬按实际任期计算发放[7] 税务处理 - 上述薪酬均为税前金额，个税由公司统一代扣代缴[7]

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-011 深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:1 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-005 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关 法律、法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的 合法权益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-004 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 《2024 年度总经理工作报告》对公司 2024 年度总体经营情况、产品品质管 控、组织能力管理、技术创新研发、销售渠道布局以及内控治理等方面进行了详 细客观的说明，对 2024 年度的各项工作做了详细回顾和深度总结，并对 2025 年度的工作重点进行了规划和展望。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润462,279,689.46元[2] - 2024年度母公司净利润549,953,983.72元[2] - 2024年度营业收入6,169,673,655.75元[5] 分红情况 - 2024年度累计现金分红373,418,825.40元，占净利润80.78%[4] - 以414,909,806股为基数，每10股派6元，预计派248,945,883.60元[3] 研发投入 - 2024年度研发投入304,116,269.06元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.93%[7] 金融资产 - 2024、2023年度金融资产核算及列报金额分别为1,074,986,131.98元、0元，占总资产比例27.60%、0.00%[9]

RSM 容诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码: 京269H2MD3 谷城 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"绿联科技公司" 或"公司"）董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿联科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为绿联科技公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...