委员会设立 - 公司设董事会战略与 ESG 委员会，成员三名，董事长为委员之一[3] - 除董事长外委员由提名后董事会选举产生[4] - 委员会召集人由董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] - 表决方式为举手或投票，以现场召开为原则[9] 职责与流程 - 工作组负责前期准备并提交提案[11] - 委员会研究方案提建议，提案提交董事会审议[6][9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[9] - 工作细则自通过生效，由董事会负责解释[14][15]