（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，乔锋智能发布公告称，公司第三届董事会第一次会议于12月24日召开，审议 通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月24日，乔锋智能发布公告称，公司12月24日召开2025年第三次临时股东大会，审议 通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等多项 议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，乔锋智能发布公告称，2025年12月24日，公司召开2025年第三次临时股东会 及职工代表大会，选举产生第三届董事会，由蒋修华任董事长，杨自稳、郑朝博、王未识、欧屹为董 事；同日董事会聘任蒋修华为总经理，陈地剑为副总经理兼董事会秘书，步秀梅为财务负责人，王璐为 证券事务代表，张红为内部审计负责人，任期三年。第二届独立董事刘崇、吕盾届满离任，副总经理夏 志昌卸任高管继续留任。 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025049 乔锋智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2025 年12月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议在公司2025年第三次临时股东会、 2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第三届董事会成员后，经全体与会董事一 致同意豁免会议通知期限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议由全体 董事共同推举的蒋修华先生主持，应出席董事5人，实出席董事5人。本次董事会的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举蒋修华先生为公司第三届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 （2025）君深意字第 542 号 致：乔锋智能装备股份有限公司 本所律师认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合《公司法》《股 东会规则》和《公司章程》的相关规定。 二、本次股东会的召集人资格 本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事会具备召集本次股东会的资格。 三、本次股东会出席、列席人员的资格 出席本次股东会的股东及股东代理人共 90 人，代表公司有表决权的股份 90,014,548 股，占公司有表决权股份总数的 74.5400%。其中，出席现场会议的股东 及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的股份 83,451,300 股，占公司有表决权股 份总数的 69.1051%。 根据深圳证券信息有限公 ...

乔锋智能装备股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开职工代 表大会，本次职工代表大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件的规定。 本次职工代表大会审议通过了《关于选举乔锋智能装备股份公司第三届董事会 职工代表董事的议案》，同意选举郑朝博先生为公司第三届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑朝博先生 简历见附件。 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025048 乔锋智能装备股份有限公司 董事会 2025年12月24日 1 附件：郑朝博先生简历 郑朝博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月生，本科学历。曾就 职于宁夏小巨人机床有限公司、一工机器人银川有限公司；现任乔锋智能装备股份 有限公司职工代表董事、宁夏产品业务部负责人。 郑朝博先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025050 乔锋智能装备股份有限公司关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开了 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立 董事的议案》，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开 职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第三次临时 股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。 同日公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》《关于聘任公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025047 乔锋智能装备股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2025年12月24日15:00。 2、网络投票：2025年12月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月24日9:15-15:00。 （二）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （五）会议主持人：董事长蒋修华先生。 （六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，乔锋智能在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度关注航空航天等下游 新兴领域的业务机会，目前公司数控机床产品已实现对航空航天领域金属零部件常规加工需求的量产适 配和交付，目前航空航天领域在公司下游行业中占比较小，对公司业绩影响亦较小。 ...

格隆汇12月16日丨乔锋智能(301603.SZ)在互动平台表示，公司高度关注航空航天等下游新兴领域的业 务机会，目前公司数控机床产品已实现对航空航天领域金属零部件常规加工需求的量产适配和交付，目 前航空航天领域在公司下游行业中占比较小，对公司业绩影响亦较小。 ...