证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025049 乔锋智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2025 年12月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议在公司2025年第三次临时股东会、 2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第三届董事会成员后，经全体与会董事一 致同意豁免会议通知期限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议由全体 董事共同推举的蒋修华先生主持，应出席董事5人，实出席董事5人。本次董事会的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举蒋修华先生为公司第三届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊 ...