2024年监事会情况 - 召开3次会议，分别在6月10日、10月10日、10月23日[2][3] - 认为股东大会、董事会规范，董高履职无违规[4] - 确认财务审计意见客观，募资使用无违规[4][5] 2024年其他情况 - 无对外担保及股权、资产置换[5] - 内控体系运行良好，自评报告准确[5] 2025年展望 - 监事会继续履行监督职责促规范运作[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入总额为96,064.50万元，较上年增长36.93%[3] - 2024年末资产总计25.08亿元，较期初15.95亿元增长57.24%[13] - 2024年末流动资产合计18.89亿元，期初为12.22亿元，增长54.56%[13] - 2024年末应收账款6.99亿元，期初为5.16亿元，增长35.48%[13] - 2024年末流动负债合计6.63亿元，期初为3.51亿元，增长88.37%[14] - 2024年末负债合计6.70亿元，期初为3.63亿元，增长84.78%[14] - 2024年净利润为1.7542581666亿元，2023年为1.2421362185亿元[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.15元，2023年均为0.94元[21] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月22日，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），文号为致同审字（2025）第110A013229号[2] - 注册会计师为韩瑞红、李红霞[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 收入确认、应收账款坏账准备计提被列为关键审计事项[3][5] 公司概况 - 公司于2014年1月8日成立，注册资本17,942.5908万元，2024年8月21日在深交所上市，发行44,856,477股新股[43] - 报告期内公司拥有九家子孙公司[44] - 公司业务涵盖光电类、导航类、遥感类和信息系统产品类的研发、生产与销售[44] 会计政策 - 财务报表以持续经营为基础列报，会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本为计量基础[45] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[46] - 会计期间为每年1月1日起至12月31日止[49] - 营业周期为12个月[50] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[51] 税务政策 - 增值税税率为6%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税基本税率为25%[196] - 国科天成、中科天盛所得税税率为15%，山东智尚天科科技有限公司所得税税率为20%，其余部分纳税主体所得税税率为25%[196] - 公司2024 - 2026年续审合格继续享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率，子公司中科天盛2022 - 2024年享受该优惠税率[197] - 研发费用未形成无形资产计入当期损益的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[198] - 原子公司山东智尚天科科技有限公司年度应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[199] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[200] - 公司2024年度增值税加计抵减5,066,705.62元，原子公司山东智尚天科科技有限公司2024年度加计扣除32.03元[200]

业绩数据 - 2024年度营业收入96,064.50万元，较上年增长36.93%[2] - 2024年净利润17,267.39万元，同比增长36.18%[2] - 2024年营业成本61,144.47万元，较2023年增长45.50%[6] 资产负债 - 2024年流动资产188,918.33万元，较2023年增长54.56%[3] - 2024年资产总额250,764.87万元，较2023年增长57.25%[3] - 2024年流动负债66,281.87万元，较2023年增长88.97%[3] - 2024年负债合计66,984.70万元，较2023年增长84.51%[3] 资金项目 - 2024年货币资金较期初增长337.53%，因首次公开发行股票募资[5] - 2024年应收票据较期初减少99.13%，应收款项融资增100.00%[5] - 2024年应收账款较期初增长35.52%，因收入增长[7] 收支费用 - 2024年财务费用较2023年增加363.48%，因短期借款利息增加[8] - 2024年其他收益较2023年增加170.20%，因递延收益项目验收结转[8] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入85,048.56万元，较2023年增长48.10%[11] - 2024年经营活动现金流出87,980.02万元，较2023年增长31.24%[11] - 2024年经营活动现金流净额 -2,931.46万元，较2023年增加69.50%[11] - 2024年投资活动现金流入1,943.58万元，较2023年下降53.81%[11] - 2024年投资活动现金流出25,259.36万元，较2023年增长11.47%[11] - 2024年投资活动现金流净额 -23,315.78万元，较2023年下降26.35%[11] - 2024年筹资活动现金流入93,840.45万元，较2023年增长307.12%[11] - 2024年筹资活动现金流出32,493.24万元，较2023年增长318.39%[11] - 2024年筹资活动现金流净额61,347.21万元，较2023年增长301.39%[11] - 2024年期末现金及等价物余额35,099.97万元，较2023年增加47,880.73万元[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位为国科天成及其子公司[6] 制度建设 - 制定销售、采购等多项管理制度[8][9][17][18] - 建立人力资源管理体系[19] 缺陷认定与结果 - 明确内控缺陷具体认定标准[25] - 本年度未发现重大和重要缺陷[28] 报告信息 - 公司于2024年12月31日保持有效内控[30] - 报告发布于2025年4月22日[31]

业绩总结 - 2024年公司营业收入96,064.50万元，同比增长36.93%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润17,267.39万元，同比增长36.18%[3] - 2024年公司研发费用5,710.68万元，同比增长14.84%[6] - 2024年公司存货周转率为1.22，同比增长18.45%[7] 市场扩张和并购 - 2024年公司在深圳证券交易所创业板首发上市[3] - 公司在成都购置土地用于化合物半导体生产基地建设[8] - 公司在上海租赁厂房用于非制冷探测器封装线建设，预计2025年投入使用[9] - 公司启动杭州镜头产线扩建，预计2025年内完成建设并投入使用[9] 未来展望 - 2025年度公司董事会将明确生产经营目标[18] - 2025年度公司董事会将提升法人治理水平[18] - 2025年度公司董事会将发挥在公司治理中的核心作用[18] - 2025年度公司董事会将做好日常工作并开展三会运作[18] - 2025年度公司董事会将履行信息披露义务并提高质量[18] - 2025年度公司董事会将为重大决策事项提供保障[18] - 2025年度公司董事会将健全完善内控和风控体系[18] - 2025年度公司董事会将维护投资者关系并拓宽交流渠道[18] - 2025年度公司董事会将提升公司价值并维护股东利益[18]

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-018 国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的相关规定，国科天成科技股份有限公司 （以下简称"公司"）编制了《2024 年度募集资金存放及使用情况的 专项报告》，具体如下： 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公 司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 8 月 16 日采用全部向二级市 场投资者定价配售方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,485.65 万股，发行价为每股人民币 11.14 元。截至 2024 年 8 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年 度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 24 日在 在巨潮资讯网上披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 5 月 13 日下午 15：00- 17:00 在全景网举行国科天成 2024 年度网上业绩说明会，本次说明 会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-010 国科天成科技股份有限公司 关于举行国科天成 2024 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 国科天成科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长罗珏典、财务总监 吴明星、独立董事潘亚、董事会秘书王启林和保荐代表人彭凯。为 充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上 说明会提前向投资者公开征集 ...

薪酬方案 - 2025年4月22日召开会议审议2025年度董监高薪酬方案[2] - 独立董事津贴5万/年（税前），按月发放[2] - 非独立董事、监事按实际职务领薪酬，未任职不领津贴[3] - 2025年高管薪酬由基本和绩效薪酬组成，按月发放[3] - 高管薪酬按职务、绩效和公司业绩综合评定[3] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案股东大会通过生效[3] - 董监津贴按月发放[3] - 董监高离任按任期和绩效算绩效薪酬[3] - 董监高薪酬为税前金额，个税公司代扣代缴[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，国科天成科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提资产减值准 备，具体情况如下： 一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-015 国科天成科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营成果，公司对 各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值 迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内有关资产计提相 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-014 国科天成科技股份有限公司 （二）、变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")，根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）、会计政策变更的原因和日期 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中的规定。 2、财政部于 2024 年 3 月 28 日发布了《企业会计准则 ...