可转债管理 - 公司将聘请承销或获中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[2] 债券持有人权利义务 - 债券持有人可获利息、转股、行使回售权等权利[5] - 债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[5] 债券持有人会议 - 会议决议对全体持有人有同等约束力[3] - 会议需律师见证，会务费由发行人承担[4] - 会议权限包括对公司变更方案、偿债问题等作决议[7] - 董事会或受托管理人应在提议或收到提议30日内召开会议，通知提前15日发出[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可提议召开会议[10] - 若董事会或受托管理人未履职，上述持有人有权公告发出会议通知[11] - 会议通知发出后非不可抗力不得变更，因不可抗力变更需提前5个交易日公告[11] - 会议债权登记日为交易日，不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[13] - 单独或合并代表持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人有权提临时议案[15] - 临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人收到后5日内发补充通知[16] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[18] - 如董事会或受托管理人未履职，会议开始后1小时内未推举出主持，由持有未偿还债券表决权总数最多者主持[20] - 应召集人或单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的持有人要求，公司应委派至少一名董监高出席会议[22] - 每一张未偿还的债券（面值100元）拥有一票表决权[23] - 会议决议须经出席会议且持有有表决权、未偿还债券面值总额二分之一以上的持有人同意方有效[26] - 会议召集人应在会议作出决议之日后2个交易日内将决议于监管部门指定媒体公告[27] - 会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[28] 规则生效 - 本规则经公司股东大会审议通过后自本次可转债发行之日起生效[31]