证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-016 国科天成科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》， 同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信 业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 为满足公司 2025 年业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向 银行、其他金融机构申请的综合授信总额不超过人民币 20 亿元（最 终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以公司及子公司与银行、 其他金融机构实际发生融资金额为准。综合授信包括但不限于：信贷 借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、 期限、利率及担保方式等条件 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议地点为北京市海淀区中关村壹号园区A1座26层空中会客厅[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 网络投票代码为351571，投票简称为GKTC投票[14] 提案信息 - 会议审议10项提案，已由2025年4月22日相关会议审议通过[6] - 提案包含2024年度报告、利润分配方案等[19] - 有续聘审计机构、2025年度薪酬及授信额度议案[19][20] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年5月9日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7][8] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[8] 联系人信息 - 会议联系人有王启林、王浩伟、伊春，电话为010 - 83437876[9]

财务相关 - 2025年度拟申请综合授信总额不超20亿元[7] - 2024年度每10股派发现金股利0.97元，合计17,404,313.08元[5][6] 会议及议案 - 第二届监事会第六次会议2025年4月22日召开，3人出席[2] - 多份议案表决通过，部分须提交股东大会审议[3][4][5][6][9]

会议相关 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[3] - 会议通知及材料于2025年4月21日以专人递送方式发出[3] - 董事会决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均全票赞成，部分须提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][12][13] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[14] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》5票赞成，2名关联董事回避表决[16] - 2025年度日常关联交易额度预计议案5票赞成，2名董事回避表决[17] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度议案全票赞成[18] - 2024年度审计报告等多项议案全票赞成[19][20][22] - 拟聘任伊春为证券事务代表议案全票赞成[23] 财务相关 - 以2024年末总股本179,425,908股为基数，每10股派现金股利0.97元，共派17,404,313.08元[12] - 独立董事2025年津贴5万/年（税前），按月发放[14] - 非独立董事按职务领薪酬，未任职不领津贴[14] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[16] - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超20亿元[18] 其他 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[12][13] - 拟聘任伊春为公司证券事务代表，任期至第二届董事会届满[23]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润148,193,751.54元，合并报表归母净利润172,673,850.02元[4] - 2024年度营业收入960,644,991.43元，研发投入57,106,804.98元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.94%[7] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润404,412,784.29元[4] - 每10股派现0.97元，预计派现17,404,313.08元，占比10.08%[5] - 利润分配方案待股东大会审议[3]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方交易总金额不超610万元，2024年实际发生69.9万元[1] - 2025年向晶名光电销售预计10万元[4] - 2025年向天成永航采购预计600万元，年初至披露日已发生416.7万元[5] 关联方财务数据 - 无锡晶名光电去年主营收入2046.49万元、净利润 -244.31万元[8] - 北京天成永航去年主营收入69.90万元、净利润 -104.35万元[8] 交易相关意见 - 独立董事认为2025年关联交易符合需求、定价合理[14] - 保荐机构认为交易履行程序，定价遵循市场化原则[15][16]

关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于国科天成科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 国科天成科技股份有限公司 年度募集资金 2024 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008321 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天 成公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

国科天成科技股份有限公司 审计委员会关于公司续聘会计师事务所的说明 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会于 2025 年 4 月 20 日召开公司第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司董事会、2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水 生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌 公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 34 家，同行业挂牌公司审计客户 12 ...

关于国科天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于国科天成科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 国科天成科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 本专项说明仅供国科天成公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于国科天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008320 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们接受国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了国科天成公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及 ...