董事会构成 - 第三届和第四届董事会均由9名董事组成，独立董事3名占比超三分之一[2] 董事履职 - 2024年独立董事卢少平应参加董事会9次，现场出席3次，通讯出席6次，出席股东大会3次[4][5] - 2024年独立董事卢少平现场工作时间达15日[6] 公司运营 - 2024年未变更会计师事务所，聘任天健为审计机构[8] - 2024年内控机制运作良好，内控制度无重大缺陷[8] - 2024年董事会按要求召集会议9次，董事按时出席、勤勉尽责[9] 其他情况 - 报告期内除向子公司担保外无其他担保情况[7] - 报告期内无控股股东等非经营性占用资金情形[8] - 董事会下设四个专门委员会，2024年运作规范[9]

募集资金情况 - 公司公开发行1000万股A股，发行价每股55.82元，募集资金55820万元，扣除费用后净额48406.68万元[1] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户和3个结构性存款账户，合计余额237706399.74元[5][6] - 应结余募集资金23770.64万元，实际结余23770.64万元[3][4] - 募集资金总额为48406.68万元，本年度投入募集资金总额为25063.07万元，已累计投入募集资金总额为25063.07万元[20] 项目投资情况 - 生产功能性保护材料华东总部项目承诺投资30000万元，调整后投资25200万元，本年度投入12638.31万元，累计投入12638.31万元，投资进度50.15%，预计2025年9月15日达预定可使用状态，本年度实现效益315.12万元[20] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资13614.8万元，调整后投资11436.86万元，本年度投入618.45万元，累计投入618.45万元，投资进度5.41%，预计2027年3月15日达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目承诺投资12200万元，调整后投资11769.81万元，本年度投入11806.31万元，累计投入11806.31万元，投资进度100.31%[21] 资金使用及管理 - 2024年3月28日，公司同意使用不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[7] - 2024年5月13日，公司同意增加使用不超过15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7709.1万元和已预先支付发行费用的自筹资金517.43万元，共计8226.53万元[22] - 报告期内，公司以募集资金等额置换使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金金额合计53.14万元[22] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[15] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定[16]

股本变动 - 公司拟以资本公积每10股转增4股，总股本5600万股，共计转增2240万股[1] - 转增后股本变更为7840万股，注册资本变更为7840万元[1] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款修订，注册资本、股份总数均从5600万改为7840万[2][3] - 变更及修订事项需股东大会审议，修订后的章程同日在巨潮资讯网披露[3]

业绩总结 - 骏鼎达国际2024年初往来余额281.53万，累计发生2401.77万，偿还60万，期末2623.30万[14] - 东莞骏鼎达2024年累计发生2682.32万，偿还282.32万，期末2400万[14] - 昆山骏鼎达2024年初余额91.70万，累计发生232.01万，偿还323.71万[14] - 江门骏鼎达2024年初余额11874.31万，累计发生504.05万，偿还213.04万，期末12165.32万[14] - 苏州骏鼎达2024年初余额2300万，累计发生8627.13万，偿还475.71万，期末10451.42万[14] - JECAR TECH MEXICO年初余额42.48万，累计发生0.63万，期末43.11万[14] - 其他关联方年初余额15789.35万，累计发生25243.53万，偿还9340.45万，期末31692.43万[14] 审计情况 - 审计公司对骏鼎达2024年关联资金往来汇总表发表专项审计意见[6] - 审计认为汇总表如实反映骏鼎达2024年关联资金往来情况[11] 公司责任 - 骏鼎达管理层需编制汇总表并保证内容真实准确完整[8]

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-012 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于全资子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司东莞 市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称"东莞骏鼎达"）向银行等金融机构申请 不超过等值人民币 1 亿元（含）的综合授信额度提供担保，东莞骏鼎达 2024 年 年末的资产负债率为 71.54%且本次拟为东莞骏鼎达提供的担保金额未超过最近 一期经审计净资产的 10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 东莞骏鼎达拟向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保事项 无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意投资风险。 单位：元 一、担保 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工 作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，认真履行 公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议实施，不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 864,500,710.00 元，同比增长 34.30%，实现较 为快速增长。报告期内重要事件概览： （3）研发技术 公司持续加大研发资金投入力度，在新兴领域拓展上，不断深耕医疗等前沿 市场，于原有十万级无尘车间基础上新建万级无尘车间，为高端产品研发生产提 供硬件保障。在技术攻关方面，公司深入推进材料配方技术研发工作，致力于提 升存量产品性能指标，进一步巩固技术竞争优势。报告期内，公司新增授权专利 近 20 项，荣获 ...

报告发布 - 公司于2025年4月22日发布《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月29日15时在全景网举办业绩说明会[1] - 网上说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[1] - 出席年度报告说明会的人员有董事长兼总经理等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年4月28日15:00[2] - 投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面[2] - 投资者可通过全景网系统提交问题，活动交流期间仍可登录活动界面互动提问[2]

其他应收款 - 骏鼎达国际2024年末其他应收款余额2623.30万元[2] - 东莞骏鼎达2024年末其他应收款余额2400万元[2] - 苏州骏鼎达2024年末其他应收款余额10451.42万元[2] 应收账款 - 昆山骏鼎达2024年末应收账款余额48.78万元[2] - 江门骏鼎达2024年末应收账款余额2825.35万元[2] - 苏州骏鼎达2024年末应收账款余额142.94万元[2] 关联方往来资金 - 所有关联方2024年末往来资金余额31692.43万元[2]