人员变动 - 2025年11月10日卢少平、邢燕龙提交辞职报告，自2020年1月10日任职近六年[1] - 2025年12月5日二人辞职报告生效[2] - 2025年11月10日提名唐志峰、沈小平为独立董事候选人[4] - 2025年12月5日唐志峰、沈小平当选独立董事，任期至2027年9月5日[4] 委员会调整 - 2025年12月5日唐志峰接替邢燕龙任职相关委员会[6] - 2025年12月5日沈小平接替卢少平任职相关委员会，任期至2027年9月5日[6] - 调整后各委员会主任委员及委员确定[7]

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 21-26/F,HKCTS Tower,No.4011,ShenNan Road,ShenZhen,PRC. 电话(Tel)：0086-755-83025555. 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518048 网址 http://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东会的 广东华商律师事务所 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，审查了公司向本所律师提供的《公司章程》、证券持 有人名册、与会人员签署的签到表、本次股东会议案等与本次股东会召开相关的 文件或材料，并参 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东60人，代表股份54,419,988股，占比69.4133%[3] - 现场投票股东5人，代表股份52,184,632股，占比66.5620%[3] - 网络投票股东55人，代表股份2,235,356股，占比2.8512%[3] 议案审议结果 - 多项议案同意股份49,325,057股，占出席有效表决权股份99.8164%[5][6][7] 人员选举情况 - 唐志峰、沈小平当选独立董事，同意率超99.69%[10][12] 表决回避情况 - 新余博海、骏博部分股份对1 - 3项议案回避表决[5] 其他信息 - 公告含股东会决议及法律意见书[14] - 公告发布于2025年12月05日[16]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年12月05日现场召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 补选唐志峰接替邢燕龙担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员[2] - 补选沈小平接替卢少平担任提名委员会主任委员及战略委员会委员[2] - 任期自本次董事会审议通过之日至2027年09月05日[2] 议案表决 - 《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

公司业务进展 - 公司机器人领域腱绳保护套产品目前仍处于业务对接阶段 [1] - 公司因签署了保密协议，不便透露腱绳保护套产品的具体工艺、设备厂商和技术参数 [1] - 公司在供应链选择上以满足产品性能要求为核心，兼顾技术可靠性和市场竞争力 [1] 公司战略与运营 - 公司积极关注国产装备的技术发展与应用前景 [1] - 相关供应链选型工作将根据研发进展及业务需求稳步推进 [1] 行业特点与风险 - 机器人行业具有技术迭代快、研发周期长等特点 [1] - 公司相关业务的市场开拓和技术落地均存在不确定性 [1]

公司机器人业务状态 - 机器人领域腱绳保护套产品仍处于业务对接阶段 [1] - 相关业务的市场开拓和技术落地均存在不确定性 [1] 产品与技术细节 - 腱绳保护套产品的工艺、设备厂商和技术参数因客户需求不同而有所差异 [1] - 公司以满足产品性能要求为核心，在供应链选择上兼顾技术可靠性及市场竞争力 [1] 供应链与研发策略 - 公司积极关注国产装备的技术发展与应用前景 [1] - 相关选型工作将根据研发进展及业务需求稳步推进 [1] 行业特点 - 机器人行业具有技术迭代快、研发周期长等特点 [1]

激励计划 - 2025年11月10日审议通过2025年限制性股票激励计划草案相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年5月11日至11月10日[1] - 5名核查对象自查期有股票变动行为[4] - 3名拟首次授予激励对象自查期买卖股票无内幕交易[5] 合规结论 - 所有核查对象无内幕交易行为，符合规定[8]

激励计划进展 - 2025年11月10日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[3] - 拟首次授予激励对象名单公示时间为2025年11月11日至20日[4] - 2025年11月20日公示期满，1人放弃参与激励计划[5] 激励对象情况 - 拟首次授予激励对象需满足特定条件，不包括部分人员[6][7] - 除放弃者外，拟首次授予激励对象共84名且资格合法有效[7]

在研产品“腱绳”进展 - 核心在研产品“腱绳”目前仍处于测试验证阶段 [2] - 产品研发工作正按既定计划有序推进 [2] - 各项技术校准与场景适配工作稳步开展 [2] 产品应用场景 - 在研产品“腱绳”的测试验证目前未涉及低空飞行器领域 [2] - 关于产品是否用于低空飞行器的提问得到公司明确回应 [2]

股权激励计划核心条款 - 激励对象总计85人，股票来源为定向发行的A股普通股 [1] - 授予第二类限制性股票不超过78.4万股，约占公司股本总额7840万股的1% [1] - 授予价格为每股38.33元，满足归属条件后可购买 [1] - 激励计划有效期最长不超过120个月 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份营业收入构成：功能性保护套管占比74.34%，其他主营业务占比25.66% [1] - 截至发稿，公司市值为60亿元 [2]