证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-045 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会现就提名 沈小平 为深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

独立董事提名 - 沈小平被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[11] 候选人承诺 - 确保声明及材料真实、准确、完整[12] - 任职期间若不符合资格将及时报告并辞职[12] - 若辞职致独立董事比例不符规定将持续履职[12]

人员提名 - 唐志峰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[7][8] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月05日14:30现场召开[1] - 会议股权登记日为2025年12月01日[2] - 会议登记时间为2025年12月02 - 03日9:30 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为12月05日9:15 - 15:00[1][17] - 网络投票代码为351538，投票简称为骏鼎投票[13] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[14] 议案信息 - 议案1 - 3为特别决议，需三分之二以上通过[5] - 议案4选举2名独立董事，实行累积投票制[4] - 非累积投票提案含2025年限制性股票激励计划相关议案[19]

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-042 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 11 月 10 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 07 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 董事杨凤凯、杨波、彭俊杰、谭小平、卢少平、邢燕龙以通讯方式出席本次会议。 会议由董事长杨凤凯先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引 与留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工，充分调动公司 核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞 ...

投资评级 - 报告对骏鼎达（301538.SZ）维持“买入-B”评级 [2] 核心观点 - 报告认为公司2025年第三季度业绩稳健增长，人形机器人产品进展顺利，并通过国内外产能布局和新兴领域拓展，有望实现持续增长 [4][5][6][7] 财务表现 - **2025年前三季度业绩**：实现营业收入7.28亿元，同比增长23.43%；实现归母净利润1.37亿元，同比增长18.82%；毛利率为40.38%，净利率为18.86% [4] - **2025年第三季度业绩**：实现营业收入2.49亿元，同比增长10.19%；实现归母净利润0.43亿元，同比增长21.39%；毛利率为39.13%，同比增长1.00个百分点，净利率为17.11%，同比增长1.58个百分点 [4] - **财务预测**：预计2025年至2027年营业收入分别为10.55亿元、12.85亿元、15.39亿元，同比增长22.0%、21.8%、19.7%；预计归母净利润分别为2.14亿元、2.73亿元、3.36亿元，同比增长21.4%、27.8%、23.0%；对应每股收益（EPS）分别为2.73元、3.48元、4.28元，市盈率（PE）分别为31.5倍、24.6倍、20.0倍 [7][9][11] 业务进展与战略布局 - **国内产能布局**：东莞项目厂房于2025年8月封顶，预计2026年年中投用；山东子公司于2025年9月投入运营，旨在完善华北区域业务网络 [4] - **海外市场拓展**：向墨西哥子公司增加400万美元投资；计划在摩洛哥设立子公司，预计总投资不超过1亿元人民币，主要覆盖欧洲客户；越南子公司处于注册登记筹备阶段，布局东南亚市场 [5] - **新兴领域发展**：积极布局人形机器人、低空经济、光伏、风电、储能、医疗等领域；在储能领域推出排气阀、超充线束用液冷管等新产品；在低空经济领域与飞行汽车客户进行商务接洽；在人形机器人领域提供功能性保护套管、腱绳等产品，相关产品处于测试验证阶段 [6]

塑料板块整体市场表现 - 2024年10月30日塑料板块整体下跌1.7%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股表现分化，领跌个股为道恩股份，跌幅达9.32%，横河精密下跌6.75%，圣泉集团下跌5.59% [2] - 板块资金面呈现主力资金净流出态势，当日主力资金净流出13.41亿元，而游资和散户资金分别净流入2.67亿元和10.74亿元 [2] 领涨个股表现 - 禾昌聚合涨幅最大，为7.31%，收盘价21.00元，成交量为19.34万手，成交额为4.25亿元 [1] - 上纬新材涨幅7.11%，收盘价115.90元，成交量为12.32万手，成交额为14.41亿元 [1] - 江苏博云上涨3.65%，收盘价38.63元，成交量为3.86万手，成交额为1.48亿元 [1] 领跌个股表现 - 道恩股份领跌板块，跌幅9.32%，收盘价24.24元，成交量为13.74万手，成交额为3.44亿元 [2] - 横河精密跌幅6.75%，收盘价47.51元，成交量为13.55万手，成交额为6.53亿元 [2] - 圣泉集团下跌5.59%，收盘价28.69元，成交量为27.65万手，成交额为8.01亿元 [2] 个股资金流向 - 骏鼎达主力资金净流入2028.16万元，主力净占比9.60%，但散户资金净流出2057.95万元 [3] - 泛亚微透主力资金净流入1851.32万元，主力净占比16.67%，游资和散户资金均为净流出 [3] - 江苏博云主力资金净流入1192.88万元，主力净占比8.07%，游资和散户资金均为净流出 [3]

公司活动 - 公司将于2025年10月29日接受山西证券等投资者调研 公司董事及董事会秘书刘亚琴将参与接待并回答问题 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中 功能性保护套管业务占比74.34% 其他主营业务占比25.66% [1] - 截至发稿时 公司市值为66亿元 [1]

财务业绩 - 2025年第三季度（6-9月）实现营业收入2.49亿元，同比增长10.19% [2] - 2025年第三季度（6-9月）实现净利润0.43亿元，同比增长21.39% [2] - 2025年1-9月累计实现营业收入7.28亿元，同比增长23.43% [2] - 2025年1-9月累计实现净利润1.37亿元，同比增长18.82% [2] - 2025年第三季度产品应用于汽车行业的营业收入占当期营业总收入的比例约为69% [3] - 2025年1-9月公司来自汽车行业的营业收入与去年同期对比增速约为33% [3] 客户与市场 - 2025年第三季度第一大客户的营业收入占公司总体营业收入比例较上一季度有所下降 [2] - 2025年第三季度内外销整体表现平稳，与第二季度规模基本持平 [3] - 2025年第三季度内销业务环比第二季度提升1个百分点 [3] 产能布局与运营 - 国内主要生产产能集中于东莞、江门及苏州地区，设备利用率较高 [3] - 东莞骏鼎达新建厂房建筑面积接近7万平方米，预计2026年年中投用 [3] - 墨西哥基地已投入运营，2025年第三季度仍在产能爬坡 [3] - 越南制造工厂计划总投资不超过900万美元，租赁厂房面积约5000-6000平方米，计划于2026年年中投产 [4] - 摩洛哥和越南制造工厂短期内暂不会投入运营 [3] 产品与研发 - 新能源汽车和燃油汽车对功能性保护套管产品的需求存在差异 [4] - 公司产品价格相较于外资厂商具有一定优势，但不主张打"价格战" [4] - 2025年上半年原材料占公司主营业务成本的比例约为65% [4] - 公司与客户的定价模式以固定价格为主，少部分金属产品价格与大宗商品价格波动灵活定价 [4] - 应用于人形机器人等新兴领域的腱绳和腱绳保护套管相关在研产品目前仍处于测试验证阶段 [5] 战略与规划 - 生产基地布局核心围绕下游汽车行业客户聚集地，以贴近客户、响应市场需求 [3] - 围绕汽车产业聚集地布局基于三方面考量：满足客户即时库存（JIT）管理模式、提升交付效率、降低物流费用 [4] - "出海"是公司发展战略之一，在越南设厂原因包括满足越南本土客户需求及为中资企业"出海"就近配套 [4]

机构持股概况 - 截至2025年10月27日，共有9个机构投资者合计持有骏鼎达A股1146.73万股，占公司总股本比例为14.63% [1] - 机构投资者名单包括新余博海投资合伙企业、深圳市创新投资集团有限公司、国泰基金旗下产品及中国移动企业年金计划等 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下降了0.43个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期仅有一家公募基金增持公司股份，为国泰估值优势混合(LOF)A，其持股增加占比达2.41% [2] - 本期有64个公募基金未再披露持股，主要包括诺安先锋混合A、博道成长智航股票A、博道远航混合A等产品 [2]