证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号： 2024-007 固高科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第一届董 事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润 5,129.71万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,136.47万元。根据《中华人 民共和国公司法》和《固高科技股份有限公司章程》的相关规定，按照10%提取 法定盈余公积373.84万元，加上以前年度未分配利润-1,352.90万元，截至2023年 12月31日，可供股东分配利润为3,409.73万元。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远 发展的前提下，公司2023年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东按每10股派发 ...

股权交易 - 香港固高拟1港币向固高国际赠与固高发展叁100%股权[3] - 本次受赠标的对应实缴注册资本5800万港币[9] 股权结构 - 香港固高已发行股份153.34万股，李泽湘持股55.11%[7] - 固高发展叁已发行股份5800万股，香港固高持股100%[11] 财务数据 - 截至2024年3月31日，固高发展叁资产5800.4232万港币，净资产5800.2232万港币[12] 决策进展 - 2024年4月18日董事会、监事会通过受赠资产议案[15][17] - 独立董事专门会议同意议案提交董事会审议[18] 交易说明 - 2024年初至今除本次外无其他关联交易[14] - 本次交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3]

关联交易情况 - 2023年公司与关联方日常关联交易实际发生额44,677,730.83元，预计金额75,332,000.00元[7] - 2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为8814.8万元，较2023年增长约117.61%[8][9] - 2023年向金石机器人常州股份有限公司购买商品、接受服务实际发生额7,009,875.86元，较预计额低1%[4] - 2023年向深圳市赛诺梵科技有限公司购买商品、接受服务实际发生额1,896,479.66元，较预计额低2%[4] - 2023年向重庆新固兴科技有限公司购买商品、接受服务实际发生额796,460.15元，较预计额低12%[4] - 2023年向惠州市仨联自动化设备有限公司购买商品、接受服务实际发生额761,792.50元，较预计额低55%[4] - 2023年向金石机器人常州股份有限公司销售产品实际发生额4,538,674.34元，较预计额低75%[5] - 2023年向广东科杰技术股份有限公司销售产品实际发生额11,932,106.55元，较预计额低48%[5] - 2023年向常州固高智能装备技术研究院有限公司销售产品实际发生额6,128,669.99元，较预计额低3%[5] - 广东科杰技术股份有限公司2024年预计交易金额为1.87亿元，较2023年增长约54.54%[9] - 金石机器人常州股份有限公司2024年预计交易金额为2.54亿元，较2023年增长约458.69%[9] - 深圳市赛诺梵科技有限公司2024年预计交易金额为139.4万元，较2023年增长约32.45%[8][9] 参股公司财务情况 - 常州固高智能装备技术研究院有限公司2023年净利润为 - 405.75万元，总资产1980.72万元，净资产1492.85万元[10] - 佛山市固高自动化技术有限公司2023年净利润为 - 202.37万元，总资产575.45万元，净资产467.51万元[10] - 金石机器人常州股份有限公司2023年净利润为 - 743.02万元，总资产1.92亿元，净资产6018.27万元[12] - 纳密智能科技（东莞）有限公司2023年净利润为 - 16.99万元，总资产103.15万元，净资产88.94万元[12] - 深圳立德机器人有限公司2023年净利润-256.26万元，总资产2689.68万元，净资产1079.01万元，营业收入534.74万元[13][14] - 深圳市赛诺梵科技有限公司2023年净利润-316.02万元，总资产577.40万元，净资产315.79万元，营业收入313.31万元[15] - 深圳市微埃智能科技有限公司2023年净利润-1313.40万元，总资产3251.05万元，净资产3115.32万元，营业收入724.10万元[16] - 芜湖固高自动化技术有限公司2023年净利润295.98万元，总资产2259.64万元，净资产797.22万元，营业收入2208.38万元[18] - 茵塞普科技（深圳）有限公司2023年净利润-986.02万元，总资产1170.38万元，净资产405.39万元，营业收入828.03万元[18][20] - 长沙兴焊机器人有限公司2023年净利润-42.45万元，总资产531.74万元，净资产434.04万元，营业收入522.34万元[20] - 长沙智能机器人研究院有限公司2023年净利润98.93万元，总资产2568.27万元，净资产1847.42万元，营业收入204.89万元[20][21] - 郑州固高智慧产业研究院有限公司2023年净利润-108.02万元，总资产350.89万元，净资产193.14万元，营业收入11.11万元[22] - 重庆固高自动化应用技术开发有限公司2023年净利润-10.62万元，总资产5791.59万元，净资产302.22万元，营业收入0元[24] - 重庆固润科技发展有限公司2023年净利润23.12万元，总资产9704.59万元，净资产6370.81万元，营业收入3246.72万元[24] - 重庆固高科技长江研究院有限公司2023年净利润41.61万元，总资产3998.66万元，净资产2570.85万元，营业收入1146.66万元[23] 参股公司其他信息 - 常州固高智能装备技术有限公司等16家公司系公司参股公司[22][25][26] - 广东科杰技术股份有限公司系间接持有公司5%以上自然人股东近亲属控制的企业[26] - 常州固高智能装备技术研究院有限公司注册资本1000万人民币[10] - 广东科杰技术股份有限公司注册资本3.6亿人民币[11] - 深圳立德机器人有限公司注册资本550万人民币[13] - 深圳市大疆创新科技有限公司注册资本3000万人民币[14] - 深圳市赛诺梵科技有限公司注册资本90.909091万人民币[15] - 深圳市微埃智能科技有限公司注册资本781.8119万人民币[16] - 深圳智赛精密装备有限公司注册资本714.3285万人民币[16] - 富高科技股份有限公司注册资本5000万新台币[17] - 芜湖固高自动化技术有限公司注册资本1000万人民币[18] - 茵塞普科技（深圳）有限公司注册资本135.904486万元[18] - 长沙兴焊机器人有限公司注册资本114.94万人民币[20] - 长沙智能机器人研究院有限公司注册资本1000万人民币[20][21] 会议与议案 - 2024年4月18日公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过相关关联交易议案[3] - 2024年4月18日公司召开会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》[30] - 独立董事认为2023年度关联交易与预计金额有差异合理，2024年度关联交易符合规定[32] 交易原则与结算 - 公司与关联方关联交易遵循平等互利及等价有偿市场原则定价[27] - 公司与关联方日常关联交易实际发生时签合同，按合同约定付款结算[28]

独立董事任职条件 - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无特定情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在该公司连续任职不超六年[9] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计人士，候选人持续履职[10]

股东大会安排 - 2024年4月18日董事会全票通过召开2023年度股东大会议案[1] - 会议定于2024年5月23日14:30召开[1][2][3] - 股权登记日为2024年5月20日[3] - 会议地点在广东省东莞市松山湖园区[3] 投票相关 - 网络投票时间为2024年5月23日多时段[2][3] - 网络投票代码为"351510"，简称为"固高投票"[11] 议案情况 - 本次大会审议11项议案，部分用累积投票[3][4][5] - 多议案有子议案及应选人数[14][15] 登记事项 - 自然人、法人股东登记要求及方式[6] - 现场登记时间为2024年5月22日9:00 - 17:00[7] - 现场登记地点在深圳南山区科技园[7] 咨询信息 - 会议咨询联系人李先生，电话0755 - 26737258[9] - 联系邮箱ir@googoltech.com [9]

固高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 2、应收账款较年初增加 106.36%，主要原因是应收款账期未到期所致。 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了【大华审字[2024]0111000094 号】标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 404,175,854.21 | 348,377,018.69 | 16.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,364,685.59 | 53,332,309.86 | -3.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 29,345,542.29 | 43,366,0 ...

业绩总结 - 2023年营业收入40,417.59万元，同比增长16.02%[2] - 2023年营业利润5,401.24万元，同比下降8.08%[2] - 2023年利润总额5,449.66万元，同比下降7.10%[2] - 2023年净利润5,129.71万元，同比下降1.83%[2] - 2023年归母净利润5,136.47万元，同比下降3.69%[2] - 2023年管理、销售、研发费用分别增加541.75、402.31、977.46万元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开10次会议[5] - 报告期内召集并组织2次股东大会[7] - 2023年2次股东大会分别于3月21日和11月15日召开[8] - 董事会下属四个专门委员会按规定开展工作[8] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，贯彻股东大会决议[10] - 2024年董事会完善规章制度，规范治理，加强董事培训[10] - 2024年董事会提高决策科学性等，指导内控体系建设[10] - 2024年董事会决策并优化战略规划，履行信披义务[10] - 2024年董事会加强与投资者沟通，促进良好互动[10] 其他新策略 - 公司完善营销、研发及高管类人群奖金制激励模式[4] - 2023年公司重视信披和投资者关系管理[9] - 公司在市场开拓等多方面开展工作[3][4]

固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 固高科技股份有限公司 二〇二四年四月 1 固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规及《固高科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的 主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券 部为该项工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 管理等工作。 董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是公司信息披露管 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日大华会计师事务所合伙人270人[3] - 截至2023年12月31日注册会计师1471人[3] - 截至2023年12月31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[3] 审计相关 - 2022年度股东大会等审议通过聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 2023年2月17日同意继续聘请，聘期一年[7] - 2023年11月8日审计委员会与事务所沟通2023年度审计工作[7] - 2024年4月17日审计委员会审议通过2023年度报告等议案[8] - 审计委员会认为事务所2023年度财务报告审计遵循原则，报告真实准确及时[10]

业绩相关 - 以2023年度经审计业绩为基础编制2024年度财务预算报告[2] 编制假设 - 假设国家法规、社会经济、宏观环境等无重大变化[3] 未来展望 - 2024年关注客户需求，专注产品、加强技术能力[4] 新策略 - 完成2024年预算目标措施有加大研发、拓展市场等[5] 不确定性 - 预算报告为计划，实现指标有不确定性[6]